Valiente dice que la CNMV no puede impedir la existencia de personas sin escr¨²pulos

Tras relatar detalladamente los pasos seguidos por la Comisi¨®n al tener sospechas de las irregularidades realizadas en Gescartera, Valiente ha asegurado que ni la CNMV ni la administraci¨®n m¨¢s eficaz "pueden impedir la existencia de personas sin escr¨²pulos".

La presidenta de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores ha reconocido que hay "indicios" de que la auditor¨ªa del ¨²ltimo a?o de actividad de Gescartera, elaborada por Deloitte and Touche, incumple la Ley de Auditor¨ªa de Cuentas.

Seg¨²n ha explicado Valiente, pese a que la auditor¨ªa del a?o 2000 no reflejaba salvedades en las cuentas, existen "indicios" de que los fondos de los clientes no estaban invertidos ni en valores ni en dep¨®sitos bancarios, como consta en la memoria de la entidad.

Otra de las posibles irregularidades detectadas consiste en que la firma auditora incluy¨® en las cuentas informaci¨®n con la cuant¨ªa de la cartera de valores y sus dep¨®sitos en efectivo, que no exist¨ªan en la realidad.

De hecho, la presidenta de la CNMV ha asegurado que "el importe de las carteras y el efectivo gestionado podr¨ªa ser sensiblemente superior a lo auditado".

Esta constancia ha llevado al organismo supervisor a remitir la auditor¨ªa elaborada por Deloitte and Touche al Instituto de Contabilidad y Auditor¨ªa de Cuentas (ICAC) para que realice un examen t¨¦cnico minucioso.

Antes de que la agencia de valores fuera intervenida por la CNMV, el pasado 15 de junio, Gescartera aseguraba contar con 1.204 clientes, que pose¨ªan 6.968 millones de pesetas en dep¨®sitos y 1.812 millones en valores.

Sin embargo, la investigaci¨®n posterior revel¨® que el n¨²mero de clientes ascend¨ªa a algo mas de 2.000 ahorradores con unos 18.000 millones de pesetas invertidos que han desaparecido, ya que s¨®lo se ha podido comprobar que hay 219 millones de pesetas materializados en valores.

Valiente ha dejado tambi¨¦n constancia de que existe "un universo" de clientes y de inversiones que Gescartera no comunic¨® a las autoridades supervisoras.

La presidente de la Comisi¨®n ha insistido en que la actuaci¨®n del organismo que preside ha sido "diligente, delicada y eficaz" y ha apostillado que a veces es imposible descubrir "las actividades delictivas de personas sin escr¨²pulos." Ante el requerimiento de la CNMV para justificar el destino de las inversiones, los responsables de la agencia de valores llegaron a presentar ante el organismo supervisor dos certificados de dep¨®sitos falsos, uno procedente de La Caixa y otro del BSCH, entidades que desmintieron al organismo supervisor la veracidad del contenido de los documentos.

Dos empresas sin registro

Posteriormente, ya con la firma intervenida, los responsables remitieron a la CNMV certificados de dos firmas radicadas en Estados Unidos en los que se acreditaba la existencia de 13.900 millones de pesetas.

Las autoridades econ¨®micas estadounidenses han informado a la CNMV de que las dos entidades financieras, que comparten un mismo domicilio social, no est¨¢n registradas como tales.

No obstante, la CNMV est¨¢ a la espera de nueva informaci¨®n del organismo supervisor estadounidense sobre los dirigentes de esas entidades y los valores que tienen depositados de clientes de Gescartera, entre otros aspectos.

La presidenta de la CNMV, que pidi¨® intervenir poco despu¨¦s de que estallara el esc¨¢ndalo, se enfrenta en este momento a las preguntas de los diputados.

Antonio Cuevas, del PSOE, le ha recriminado a Valiente que en su declaraci¨®n no haya aclarado ninguna de las dudas que siguen planeando sobre el esc¨¢ndalo financiero.

Inc¨®gnitas por despejar

?stas son algunas de las inc¨®gnitas que quedan por despejar:

- Autorizaci¨®n. ?Por qu¨¦ se autoriz¨® la transformaci¨®n de Gescartera en agencia de valores cuando sus principales accionistas no cumpl¨ªan los requisitos de honorabilidad exigidos por el art¨ªculo 67 de la Ley del Mercado de Valores? ?En la inscripci¨®n se cumplieron todos los requisitos de accionariado previstos en el expediente de autorizaci¨®n de Gescartera?

- Expediente. ?Por qu¨¦ no se hizo p¨²blico el expediente y las sanciones de 1999 cuando s¨ª salieron a la luz los de otras agencias y sociedades de valores que hab¨ªan cometido, como Gescartera, faltas graves o leves? ?Cu¨¢les fueron los motivos para la apertura y cierre de este expediente?

- Relaciones. ?C¨®mo han podido afectar las relaciones familiares entre abogados de Gescartera y directivos de la CNMV durante el expediente sancionador de 1999 y en la transformaci¨®n a agencia de valores?

- Investigaci¨®n. ?Hubo cambios de t¨¦cnicos de la CNMV en la investigaci¨®n que se realiz¨® en Gescartera en relaci¨®n al expediente abierto en 1999? ?Se detect¨® alg¨²n agujero en Gescartera en ese periodo? ?Por qu¨¦ no actu¨® de oficio la CNMV en el agujero de 1.000 millones de pesetas del Arzobispado de Valladolid?

- Cuantificaci¨®n. ?Por qu¨¦ la CNMV cuantific¨® en su intervenci¨®n un agujero de 13.000 millones de pesetas, cuando los inversores, a d¨ªa de ayer, ya hab¨ªan reclamado por valor de 13.116 millones de pesetas?

- Seguimiento. ?C¨®mo es posible que la CNMV desconociera que esta sociedad s¨®lo realizaba operaciones ficticias en el ¨²ltimo a?o? ?No se detect¨® en las consultas a clientes que esta agencia estaba ofreciendo dep¨®sitos con inter¨¦s asegurado como un banco?