El BBVA confirma los nombres de los 16 expedientados por el Banco de Espa?a

El BBVA ha comunicado hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los nombres de las 16 personas que han sido expedientadas por el Banco de Espa?a por su presunta implicaci¨®n en la trama de fondos secretos del banco en diversos para¨ªsos fiscales, entre ellos Jersey y Liechtenstein.

Los expedientados son 12 miembros de la Comisi¨®n Delegada Permanente del Banco Bilbao Vizcaya desde el 15 de marzo de 1997, entre los que se encuentran los ex presidentes Emilio Ybarra Churruca y Jos¨¦ Angel S¨¢nchez Asia¨ªn, junto al ex consejero delegado del BBVA Pedro Luis Uriarte.

Tambi¨¦n han sido expedientados como miembros de la Comisi¨®n Delegada Jos¨¦ Javier G¨²rpide, Gervasio Collar, Jos¨¦ Domingo Ampuero, Jos¨¦ Manuel de Zubir¨ªa, Vicente Eulate, Eduardo Aguirre y Juan Urrutia.

En este ¨®rgano del banco, y por tanto en la investigaci¨®n, tambi¨¦n estaban incluidos Fernando de Ybarra y Federico Lipperheide, aunque ambos han fallecido.

Adem¨¢s de estas 12 personas, el Banco de Espa?a tambi¨¦n ha expedientado a otros altos cargos que forman parte del BBV como son Jos¨¦ Antonio S¨¢enz-Azc¨²naga, Jos¨¦ Mar¨ªa Concejo, Jos¨¦ Luis Segim¨®n y Luis Javier Bastida Ibarguen.

Los 16 expedientados contar¨¢n con un plazo de 20 d¨ªas, previsiblemente ampliable, para formular alegaciones, antes de que el ¨®rgano correspondiente del Banco de Espa?a adopte la resoluci¨®n que proceda contra ellos.

El Banco de Espa?a abri¨® el pasado 15 de marzo un expediente sancionador contra el BBVA y contra 16 personas relacionadas con el banco por la ocultaci¨®n de cerca de 225 millones de euros en diversos para¨ªsos fiscales durante 13 a?os, que no se regularizaron hasta finales del a?o 2000.

Corc¨®stegui, excluido

El expediente sancionador abierto por el Banco de Espa?a excluye a directivos que estuvieron en el antiguo Banco Vizcaya, como Angel Corc¨®stegui, Francisco Luz¨®n y Alfredo Saenz, porque abandonaron el grupo hace m¨¢s de cinco a?os, periodo de prescripci¨®n de las infracciones graves seg¨²n la Ley de Intervenci¨®n de Entidades de Cr¨¦dito. Se da la circunstancia de que los tres directivos -que en los ¨²ltimos a?os han estado vinculados al Santander Central Hispano- dejaron de pertenecer al Banco Vizcaya (y al posterior Bilbao Vizcaya) m¨¢s de cinco a?os antes de que la autoridad supervisora incoara el expediente.

Ello deja fuera al ex consejero delegado del SCH, Angel Corc¨®stegui, a su sucesor y antiguo presidente de Banesto, Alfredo S¨¢enz, y al ex presidente de Argentaria y actual responsable del negocio del SCH en Am¨¦rica Latina, Francisco Luz¨®n.

Seg¨²n la legislaci¨®n vigente, el Banco de Espa?a s¨®lo ha expedientado a las 16 personas que ejerc¨ªan cargos de administraci¨®n o direcci¨®n en el antiguo Banco Bilbao Vizcaya (fusionado en 1999 con Argentaria) desde el 15 de marzo de 1997, justo cinco a?os antes de la fecha de la apertura del expediente disciplinario sancionador.

Seg¨²n la normativa, si de esta investigaci¨®n se dilucida una infracci¨®n muy grave, estos responsables pueden recibir una sanci¨®n de hasta 60.000 euros y ser suspendidos en el ejercicio del cargo durante un m¨¢ximo de tres a?os, al tiempo que se les puede inhabilitar hasta diez a?os para ejercer cargos de administraci¨®n.