Caruana confirma ante Garz¨®n la existencia de "irregularidades contables" en el BBVA

El Gobernador del Banco de Espa?a Jaime Caruana ha ratificado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n los argumentos que motivaron la apertura de un expediente sancionador al BBVA, como son las "irregularidades contables" y la disposici¨®n de patrimonio "no suficientemente justificada", seg¨²n han informado fuentes jur¨ªdicas.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa del BBVA hab¨ªa citado para hoy, en calidad de testigos. al Gobernador y al Subgobernador del Banco de Espa?a, Jaime Caruana y Gonzalo Gil, respectivamente, con objeto de conocer los detalles de las reuniones que mantuvieron con la c¨²pula del banco antes de abrir el expediente sancionador.

Las preguntas del juez Garz¨®n se han refirido al contenido del expediente del Banco de Espa?a, en el que se relata el proceso de formaci¨®n del entramado financiero en el exterior, a trav¨¦s de cuentas secretas, sociedades en para¨ªsos fiscales y fondos de pensiones secretos para altos cargos vinculados al antiguo BBVA.

Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, los dos responsables de la autoridad supervisora ratificaron el contenido del expediente, en el que se deja constancia de que en este caso existen "indicios de irregularidades contables y disposiciones patrimoniales no suficientemente justificadas".

Falta de colaboraci¨®n

Adem¨¢s, se destaca en varias ocasiones la falta de colaboraci¨®n del BBVA en el suministro de informaci¨®n acerca de los movimientos de los fondos secretos depositados en el exterior. En este sentido, el expediente se?ala que "a¨²n cuando de la documentaci¨®n suministrada por la entidad no se puede comprobar y verificar en su integridad, todas las operaciones que se efectuaron al margen de la contabilidad y control institucional del BBVA (...) ponen de relieve determinados aspectos que hacen necesaria su correspondiente valoraci¨®n disciplinaria".

El juez tambi¨¦n ha preguntado al gobernador y al subgobernador sobre los detalles de dos reuniones que mantuvieron con los m¨¢ximos responsables de la entidad en el 2001. Concretamente, el magistrado se ha interesado por la reuni¨®n mantenida, el 19 de enero del 2001, con los presidentes del BBVA, Emilio Ybarra y Francisco Gonz¨¢lez, en la que comunicaron al supervisor la existencia de cuentas secretas en las que hab¨ªa acumulados cerca de 225 millones de euros.

Tambi¨¦n les ha interrrogado sobre el encuentro mantenido, el 25 de septiembre pasado, con Ybarra y el ex consejero delegado del BBVA, Pedro Luis Uriarte, en el que informaron al Banco de Espa?a de que

la entidad tambi¨¦n hab¨ªa abierto unos planes de pensiones ocultos con 19,27 millones de d¨®lares (22,4 millones de euros).

Estos hechos, seg¨²n el auto dictado por Garz¨®n al asumir la investigaci¨®n, podr¨ªan ser constitutivos de los delitos de apropiaci¨®n indebida, falsedad y administraci¨®n desleal.

El magistrado est¨¢ todav¨ªa a la espera de que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n le entregue un listado con las personas que, a su juicio, pueden ser responsables de estas actuaciones y, por tanto, todav¨ªa no hay imputados por estas actuaciones.

Operaciones en Latinoam¨¦rica

Tras esta declaraci¨®n, el juez Garz¨®n tiene previsto ma?ana desplazarse a Lima (Per¨²), invitado al lanzamiento, el pr¨®ximo jueves, del consorcio civil Pro Etica, acto en el que pronunciar¨¢ una conferencia. La Fiscal de la Naci¨®n de Per¨², Nelly Calder¨®n, aprovechar¨¢ la visita de Garz¨®n para informarle de su investigaci¨®n sobre las operaciones de "lavado de dinero" supuestamente efectuadas por el ex presidente Alberto Fujimori a trav¨¦s del BBVA, seg¨²n han confirmado fuentes de la fiscal¨ªa peruana.

Seg¨²n estas investigaciones, el ex presidente Fujimori habr¨ªa podido cometer delitos de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y falsedad ideol¨®gica y material.

Seg¨²n la denuncia presentada el pasado 30 de octubre por la fiscal¨ªa al Congreso peruano, Fujimori y su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, utilizaron a los bancos BBVA Continental de Per¨² y BBVA de Gran Caim¨¢n para "lavar y dar visos de legalidad" a una operaci¨®n destinada a justificar el pago de los estudios de los hijos del ex mandatario.

La operaci¨®n consisti¨® en la venta "simulada" de una propiedad de Fujimori a la empresa Ingenieros Edificadores S.A (Ingedsa), a trav¨¦s de una cr¨¦dito otorgado por el BBVA de Gran Caim¨¢n por valor de 668.000 d¨®lares y pagado por los sucursales del BBVA Continental de Per¨².

La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por otra parte, ha reclamado al BBVA la documentaci¨®n necesaria para investigar las actuaciones del banco que pudieran haber vulnerado las leyes del mercado, como son las operaciones con autocartera o la omisi¨®n de informaci¨®n al mercado, entre otros asuntos.