La millonaria estafa del ¡®pirata¡¯ de la luz
Detenido al empresario Esteban Roig Padrosa como presunto cabecilla de una trama que defraud¨® 94 millones de euros en la comercializaci¨®n de electricidad
Las 13 empresas que hab¨ªa creado para la comercializaci¨®n de electricidad ¨Cy de las que a¨²n conservaba activas tres- eran solo una peque?a parte del entramado societario de 180 mercantiles que manejaba desde Barcelona. Sin embargo, eran de las m¨¢s lucrativas. Estas compa?¨ªas hab¨ªan reportado en los cinco ¨²ltimos a?os al empresario barcelon¨¦s Esteban Roig Padrosa decenas de millones de euros de beneficios de manera presuntamente il¨ªcita. Casi tanto dinero como el agujero econ¨®mico que las mismas hab¨ªan causado a Red El¨¦ctrica Espa?ola (REE), a las grandes compa?¨ªas generadoras de energ¨ªa, a las distribuidoras y a la propia Agencia Tributaria. La Operaci¨®n ?mbar -adelantada el pasado martes por EL PA?S- ha acabado con su detenci¨®n y la de 17 de sus colaboradores en el primer gran golpe policial al fraude en la comercializaci¨®n de energ¨ªa el¨¦ctrica. Una estafa que este jueves responsables de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifraban en 94 millones de euros. El importante patrimonio intervenido a los principales implicados -18 coches de alta gama, un velero, 154 productos financieros y 9 inmuebles, algunos en las zonas m¨¢s caras de Madrid y Barcelona- dan muestra de lo lucrativo del negocio.
Roig Padrosa fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado martes como presunto autor de delitos de organizaci¨®n criminal, estafa, blanqueo de capitales y contra la Hacienda P¨²blica por su papel de supuesto cabecilla de esta trama de empresas instrumentales o ¡°piratas¡±, como las calific¨® este jueves el teniente coronel Francisco Almansa, m¨¢ximo responsable de la investigaci¨®n. Con ¨¦l fueron arrestados varios integrantes del amplio equipo jur¨ªdico que utilizaba para crear, activar y cerrar las diferentes piezas de su compleja madeja empresarial, as¨ª como otras personas de su entorno. Tambi¨¦n cuatro de los 24 testaferros identificados durante una investigaci¨®n que se inici¨® el a?o pasado, despu¨¦s de que la CNMC acudiese a la Fiscal¨ªa General del Estado a denunciar la proliferaci¨®n en los ¨²ltimos a?os, al amparo de la liberaci¨®n del mercado de la energ¨ªa, de comercializadoras de electricidad que desaparec¨ªan tras poco m¨¢s de un a?o de vida dejando tras de si pufos millonarios.
No era la primera vez que el nombre de Roig Padrosa se ve¨ªa envuelto en oscuras maniobras societarias. En los ¨²ltimos a?os, varios empresarios lo hab¨ªan denunciado p¨²blicamente por sus pr¨¢cticas supuestamente irregulares en la compra de mercantiles en apuros. Aseguraban que dichas compa?¨ªas eran vaciadas patrimonialmente por Roig Padrosa inmediatamente despu¨¦s de su adquisici¨®n y hechas desaparecer sin pagar las deudas, pese a que ¨¦l se hab¨ªa comprometido a reflotarlas. Ahora, la Guardia Civil sit¨²a el epicentro de su supuesta trama para defraudar dinero con la comercializaci¨®n de electricidad en la firma Fix-Control Rate, creada en 2013 y con sede en Barcelona. En ella, el empresario barcelon¨¦s no figuraba en los ¨®rganos de administraci¨®n. Seg¨²n fuentes cercanas a la investigaci¨®n, alrededor de esta giraban las compa?¨ªas que creaba y en cuyos puestos de responsabilidad tampoco aparec¨ªa nunca Roig Padrosa, aunque la investigaci¨®n apunta a que era el propietario real de todos ellos.
En 2016, varias de ellas -Luci Mundi Energ¨ªa, Nortedison Electric, Oltem Llum, Comercial E¨®lica Suministros de Energ¨ªa, Zero Electrum y Electro Soporte Comercial y Gesti¨®n- fueron inhabilitadas por la CNMC precisamente por pr¨¢cticas irregulares. A Roig Padrosa no pareci¨® importarle, porque inmediatamente puso en marcha otras para perpetuar su fraude. El funcionamiento, seg¨²n detallaron este jueves el teniente coronel Almansa y la subdirectora adjunta de Energ¨ªa El¨¦ctrica de la CNMC, Paloma Espeja, era siempre el mismo. Se hac¨ªan con una cartera de clientes ¨Cen su mayor¨ªa Pymes de tama?o grande y con importantes consumos de energ¨ªa- a los que ofertaba electricidad a precios entre un 20 y un 30 % por debajo del mercado. A estos -llegaron a ser cerca de 4.000-, siempre les cobraban el suministro, pero la trama no pagaba -o lo hac¨ªa en una cantidad m¨ªnima- a distribuidores ni grandes generadores. Cuando estos denunciaban meses despu¨¦s los impagos y la Administraci¨®n actuaba contra ellas, la trama las hac¨ªa desaparecer y repart¨ªa la cartera clientes entre las otras para seguir con el fraude y los ping¨¹es beneficios.
Algunas de estas compa?¨ªas piratas actuaron durante m¨¢s de un a?o. Otras, poco m¨¢s de seis meses. La investigaci¨®n ha revelado que la trama lleg¨® a tener activas a la vez a finales de 2015 ocho de estas empresas instrumentales, cuyos beneficios eran dispares, aunque siempre millonarios. As¨ª, la primera la cre¨® en noviembre de 2011 y, tras nueve meses en funcionamiento, consigui¨® defraudar 1,6 millones de euros. Con la segunda, creada en septiembre de 2012 -s¨®lo un mes despu¨¦s de cerrar la anterior- la estafa se elev¨® hasta los 8,5 millones de euros. Cuando la cerr¨® en enero de 2014, ya ten¨ªa en marcha otras cinco compa?¨ªas 'piratas' que, en uno de los casos, le permiti¨® defraudar hasta 15,1 millones de euros. La mayor parte de estas dejaron de existir formalmente en junio de 2016. Para entonces, Roig Padrosa ya operaba con otras cinco. Cuando fue detenido el pasado martes, tres de ellas segu¨ªan activas.? ??
En los cinco a?os que la trama estuvo activa consigui¨® defraudar 61,1 millones de euros a las grandes compa?¨ªas generadoras; 20 millones m¨¢s a las distribuidoras por el impago de los peajes; y 14 millones a la Agencia Tributaria, a la que no ingresaba el IVA correspondiente. En total, 94 millones de euros. Seg¨²n revel¨® ayer la Guardia Civil una parte importante de los beneficios que obten¨ªa eran blanqueados por Roig Padrosa mediante otras empresas de su amplia trama y con las que tocaba todo tipo de sectores, desde la comercializaci¨®n de fruta al negocio inmobiliario. Parte de ese dinero era canalizado al extranjero, en una investigaci¨®n que a¨²n no est¨¢ concluida. Todo ello, recalcan las fuentes, permit¨ªa a Roig Padrosa mantener un alto nivel de vida con propiedades inmobiliarias en La Pedrera, de Barcelona, y un velero de 12 metros de eslora amarrado en el puerto. Este viernes pasa a disposici¨®n del titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 1, Santiago Pedraz.
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