El ¡®pirata¡¯ de la electricidad desvi¨® parte de su millonario bot¨ªn a Per¨² y M¨¦xico
El juez Pedraz manda a prisi¨®n al empresario Esteban Roig Padrosa como presunto cabecilla del millonario fraude en la comercializaci¨®n de energ¨ªa
El titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 1, Santiago Pedraz, ha enviado este viernes a prisi¨®n sin fianza al empresario barcelon¨¦s Esteban Roig Padrosa, detenido el pasado martes en la Operaci¨®n ?mbar como presunto cabecilla de una trama que defraud¨® en los ¨²ltimos cinco a?os cerca de 100 millones de euros en la comercializaci¨®n de energ¨ªa el¨¦ctrica. En el auto en el que ordena su encarcelamiento, el magistrado detalle que parte de "los ingentes beneficios" que supuestamente obtuvo con las 13 empresas piratas con las que estaf¨® a Red El¨¦ctrica Espa?ola (REE) y a las grandes generadoras de electricidad, adem¨¢s de a la Agencia Tributaria, han sido desviados a "m¨²ltiples fondos con vinculaciones en Per¨² y M¨¦xico".
En su escrito, el juez Pedraz detalla el complejo entramado empresarial creado presuntamente por Roig Padrosa para cometer el millonario fraude y, posteriormente, blanquear buena parte del dinero obtenido. As¨ª, el magistrado se?ala que las compa?¨ªas que utiliz¨® para comercializar la energ¨ªa el¨¦ctrica ingresaron en sus cuentas 109,6 millones de euros fruto de la actividad delictiva. De esa cantidad, cerca de 15 millones fueron derivados a la sociedad Fix-Control Rate, con sede en Barcelona, y que se hab¨ªa convertido en "el nexo de uni¨®n" entre las diferentes estructuras empresariales de la organizaci¨®n asentadas en la capital catalana y Madrid para consumar la estafa. Desde esta mercantil, gran parte de ese dinero fue remitido con posterioridad a otras 28 compa?¨ªas de la trama con el objeto de dificultar su seguimiento.
Adem¨¢s, otros 18,4 millones de las comercializadoras acabaron directamente en estas ¨²ltimas mercantiles, dedicadas a todo tipo de actividades -desde la distribuci¨®n de frutas al negocio inmobiliario- y creadas expresamente para el lavado de fondos, seg¨²n recalca el juez Pedraz, que los denomina expresamente como "entramado empresarial blanqueador". El magistrado a?ade que otros 1,1 millones de euros fueron extra¨ªdos en efectivo directamente de las cuentas de las sociedades de venta de electricidad, mientras que sobre otros 71,5 millones los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a¨²n realizan gestiones para "identificar el destino" final, para lo cual analiza la informaci¨®n remitida por las entidades bancarias.
El auto del juez sit¨²a a Esteban Roig "al frente" de una trama que califica de "organizaci¨®n criminal conformada por personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas". El objetivo de esta compleja red no era otro que hacerse con el dinero que pagaban a las empresas instrumentales la amplia cartera de clientes -en su inmensa mayor¨ªa Pymes de tama?o grande que consum¨ªan grandes cantidades de energ¨ªa- que hab¨ªan conseguido ofertando electricidad a "muy bajo precio" a gracias a que no pagaba m¨¢s que una m¨ªnima parte de la energ¨ªa que comercializaba -a veces solo el 5 %-? a los grandes generadores.
Esta parte de la organizaci¨®n estaba asentada en el centro operativo que la red ten¨ªa en Madrid, aunque luego desviaba las ganancias a las mercantiles de la estructura societaria que ten¨ªa fijada en Barcelona. Para una y otra, utilizaba testaferros, de modo que Roig Padrosa no figurase en ninguna de ellas como titular, aunque el juez considera que hay indicios suficientes para concluir que el empresario ejerc¨ªa sobre todas ellas un "dominio y directa supervisi¨®n". Junto a ¨¦l, la Guardia Civil ha detenido en los ¨²ltimos d¨ªas a 17 personas m¨¢s, entre ellos los responsables de la gestor¨ªa que le auxiliaba presuntamente en la creaci¨®n de la trama societaria. A todos ellos el juez Pedraz los puso ayer en libertad aunque les mantiene la imputaci¨®n. A uno, adem¨¢s, le impuso comparecencias quincenales, seg¨²n confirman fuentes judiciales.
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