Zed, la firma espa?ola afectada por ING, amenaza con acciones penales contra el banco

En el esc¨¢ndalo del blanqueo de capitales realizado por ING, que ha supuesto el pago de una multa de 775 millones y la dimisi¨®n de su director financiero, alcanz¨® a la firma tecnol¨®gica espa?ola Zed. Esta empresa acusa al banco holand¨¦s de forzar el concurso de acreedores de Zed porque denunci¨® el blanqueo de capitales. Le reclama una indemnizaci¨®n de 500 millones por da?os y perjuicios.

Pero Zed ir¨¢ m¨¢s lejos. Seg¨²n el fundador de Zed, Javier P¨¦rez Dolset, este mi¨¦rcoles entregar¨¢ un escrito en el que dar¨¢n 15 d¨ªas a ING para que entregue el dinero exigido o de lo contrario pedir¨¢n a la fiscal¨ªa la reapertura del caso por la v¨ªa penal. La carta se va a entregar al presidente del consejo de administraci¨®n, el primer ejecutivo, el responsable del ¨¢rea legal y el de Cumplimiento.

P¨¦rez Dolset afirma que van a reclamar ¡°responsabilidades directas a los 10 ejecutivos de ING a los que advirtieron, hasta en nueve ocasiones, que se estaba blanqueando dinero y realizando sobornos. Esta lista la conoce la fiscal¨ªa, pero no tenemos problemas en hacerla p¨²blica¡±. Adem¨¢s, se pedir¨¢n responsabilidades a otros cuatro directivos del banco ATB, filial holandesa del ruso Alfa Bank, que tambi¨¦n conocieron las denuncias, seg¨²n P¨¦rez Dolset.

Este ejecutivo considera irreal que ING haya declarado que no ha podido averiguar el nombre de las personas directamente implicadas en el blanqueo. "Es mentira. Saben sus nombres y apellidos. Adem¨¢s, fueron advertidos del problema e hicieron todo lo posible por evitar que se investigara y que lo supieran los supervisores", a?ade P¨¦rez Dolset.

En Zed se cree que los implicados pueden ser acusados de pertenencia a organizaci¨®n criminal porque las operaciones se hicieron con regularidad durante a?os. ¡°Incluso ING lo ha aceptado en su escrito a la fiscal¨ªa que no actuaron correctamente durante mucho tiempo¡±, recuerda P¨¦rez Dolset.

?Cliente de Espa?a o de Holanda?

De la multa de 775 millones, P¨¦rez Dolset reclamar¨¢ 200 millones y otros 300 millones los pedir¨¢ directamente al banco por otros delitos que no est¨¢n incluidos en la sanci¨®n inicial de la fiscal¨ªa.

Por otro lado, P¨¦rez Dolset desminti¨® la versi¨®n de ING seg¨²n la cual en 2013 pas¨® a ser cliente del banco en Holanda. ¡°El 13 de marzo de 2015 tuvimos una reuni¨®n en sus oficinas de Madrid y el 17 de abril otra m¨¢s en las oficinas de Zed de Madrid con directivos espa?oles y holandeses de ING; all¨ª denunci¨¦ el blanqueo que estaba sucediendo¡±, dice el ejecutivo. Por su parte, fuentes oficiales de ING no quisieron hacer comentarios sobre estas citas con clientes pero insistieron en que desde 2013 Zed era un cliente de Holanda, ¡°aunque se tuvieran citas en Madrid¡±.