La fiscal¨ªa acusa al juez Pedraz de ¡°cerrar en falso¡± la investigaci¨®n por blanqueo a Mario Conde

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n considera ¡°prematura¡± y un ¡°cierre en falso¡± la decisi¨®n del juez Santiago Pedraz de archivar la investigaci¨®n por blanqueo contra el exbanquero Mario Conde por repatriar a Espa?a 13 millones de euros que ten¨ªa ocultos en para¨ªsos fiscales y que supuestamente pertenec¨ªan al bot¨ªn que obtuvo Conde de su paso por Banesto. El ministerio p¨²blico ha recurrido en apelaci¨®n ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisi¨®n del magistrado instructor, que el pasado 24 de octubre sobresey¨® la investigaci¨®n al considerar que los fondos eran anteriores a la ¨¦poca de Conde como presidente de la extinta entidad bancaria, entre 1987 y diciembre de 1993.

La Fiscal¨ªa entiende que los fondos forman parte de los 26,05 millones que Conde deb¨ªa reintegrar a la entidad ¨Cabsorbida por el Santander- por las sentencias de los casos Argentia Trust y Banesto, en el que se le impusieron indemnizaciones conjuntas por valor de 26,05 millones de euros. De esta cantidad, Conde solo ha devuelto 11,95 millones. El exbanquero estuvo en prisi¨®n por esta causa entre el 14 de abril y el 17 de junio de 2016.

El ministerio p¨²blico critica que Pedraz cerrara la investigaci¨®n sin contar con su dictamen, y sin trasladarle las ¡°diversas y coordinadas¡± peticiones de sobreseimiento formuladas por la pr¨¢ctica totalidad de las defensas. En la causa, adem¨¢s de Conde, se encontraban imputados sus dos hijos, Alejandra y Mario, y otros colaboradores de confianza como el abogado Francisco Javier de la Vega.

La fiscal¨ªa, en un comunicado remitido este lunes, entiende que la decisi¨®n de Pedraz ¡°soslaya el material incriminatorio hallado en las entradas y registros practicados¡± y en las comisiones rogatorias ¨Cprocedimiento de auxilio judicial entre Estados- ya cumplimentadas. El archivo, afirma el ministerio p¨²blico ¡°deja sin investigar el complej¨ªsimo ¡°mapa bancario¡± de Mario Conde¡±. Seg¨²n el comunicado existen ¡°indicios s¨®lidos¡± de que el exbanquero mantiene un ¡°considerable patrimonio¡± en el extranjero, oculto a la Hacienda P¨²blica espa?ola.

¡°Los datos disponibles hasta la fecha ponen de manifiesto que los rendimientos derivados de las cuantiosas cuotas defraudadas en los ejercicios fiscales 1983, 1987 y 1989, estar¨ªan siendo introducidos en Espa?a por un entramado societario controlado por Mario Conde mediante operativas propias de blanqueo de capitales¡±, se?ala la fiscal¨ªa.

El juez Pedraz consideraba en su auto de archivo que ¡°tampoco puede apreciarse la comisi¨®n de delito alguno contra la Hacienda P¨²blica¡±. Por un lado, la documentaci¨®n remitida por Suiza no puede utilizarse para perseguir delitos tributarios, seg¨²n las leyes helv¨¦ticas. Adem¨¢s, en aquellos ejercicios no prescritos, los peritos de la Agencia Tributaria se?alan que las cuotas defraudadas no alcanzan los 120.000 euros en cada ejercicio, umbral en el que el fraude fiscal se convierte en delito.

La fiscal¨ªa, en cambio, sostiene que el archivo se basa en un informe provisional de peritos de la Agencia Tributaria que solo han analizado documentos aportados por las defensas, y que esto llevaba a Pedraz a afirma que no existen ¡°expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios¡±. Por el contrario, el ministerio p¨²blico considera: ¡°La resoluci¨®n dictada es prematura y supone un cierre en falso de la instrucci¨®n, pues no atiende las propuestas de investigaci¨®n formuladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y no aguarda a la cumplimentaci¨®n de varias comisiones rogatorias que todav¨ªa no han sido recibidas¡±.