Un ex consejero delegado de HSBC se declara culpable de ayudar a sus clientes a evadir impuestos
Peter Braunwalder fue condenado a un a?o en prisi¨®n y deber¨¢ pagar una multa de 500.000 euros
Peter Braunwalder, el ex consejero delegado del banco privado suizo HSBC, se ha declarado culpable de ayudar a algunos clientes adinerados a ocultar sus activos por un valor de al menos 1.600 millones de euros. El brit¨¢nico-suizo, de 69 a?os, ha sido multado con 500.000 euros y ha recibido una sentencia de un a?o en prisi¨®n que fue suspendida, por lo que no deber¨¢ cumplir condena por tratarse de una primera infracci¨®n, seg¨²n explica el fallo de la corte de Par¨ªs, con fecha del 29 de enero y publicado esta semana.
Braunwalder?ha admitido haber ayudado a sus clientes a evadir impuestos entre 2006 y 2007 abriendo cuentas bancarias clandestinas en Suiza y estableciendo fideicomisos en el extranjero u otorgando pr¨¦stamos falsos. El exejecutivo de HSBC tambi¨¦n se declar¨® culpable de acercarse ilegalmente a los residentes franceses para alentarlos a transferir fondos a Suiza durante el mismo periodo.?
La declaraci¨®n de culpabilidad se produce aproximadamente un a?o y medio despu¨¦s de que el banco pagara 300 millones de euros en un acuerdo por las acusaciones en el mismo caso.?
Marion Lambert-Barret, una abogada de Par¨ªs que no est¨¢ involucrada en la investigaci¨®n de HSBC, dice que la sentencia de Braunwalder env¨ªa un claro mensaje disuasorio. "El Parquet National Financier?[la instituci¨®n judicial a cargo de la investigaci¨®n de cr¨ªmenes econ¨®micos y financieros] se dirige en la direcci¨®n que dijo que ir¨ªa: incluso si una empresa llega a un acuerdo, los fiscales buscar¨¢n condenas para que los individuos involucrados para castigar el comportamiento subyacente que consideran fraudulento", ha afirmado la letrada a la agencia Bloomberg por tel¨¦fono.
Lambert-Barret sostiene que la sentencia para Braunwalder muestra que los sospechosos pueden negociar con las autoridades para evitar un proceso prolongado e incierto, pero que una declaraci¨®n de culpabilidad no implicar¨¢ sentencias m¨¢s indulgentes.
Las autoridades francesas empezaron a investigar a HSBC despu¨¦s de que Herve Falciani, un ex ingeniero de sistemas en la compa?¨ªa, robara detalles de la evasi¨®n fiscal de muchos clientes del banco en 2008 y compartiera los datos con los investigadores.
El acuerdo de HSBC de noviembre de 2017 fue el primero en utilizar un nuevo procedimiento en Francia que permite a las empresas resolver investigaciones sin declararse culpables. Societe Generale SA acord¨® el a?o pasado pagar 250 millones de euros para poner fin a un caso de soborno y la administradora de fondos francesa Carmignac Gestion dijo en junio que pagar¨ªa 30 millones de euros para resolver un caso de fraude fiscal.
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