Defex, la empresa semip¨²blica imputada por corrupci¨®n, asegura que no puede asumir la fianza

La primera empresa semip¨²blica espa?ola imputada por corrupci¨®n, la firma de venta de armas Defex, no puede hacer frente a la fianza millonaria que le impuso en mayo pasado la Audiencia Nacional. El conglomerado p¨²blico SEPI, del que depende Defex, ha comunicado al juez que la empresa no tiene los 315,7 millones de euros que deber¨ªa consignar. La firma, en liquidaci¨®n desde 2017, perdi¨® 1,2 millones de euros el a?o pasado y se enfrenta a una inspecci¨®n de Hacienda.

El objetivo de la c¨²pula de Defex era ¡°la depredaci¨®n de fondos p¨²blicos¡±, escribi¨® el juez Jos¨¦ de la Mata acerca de los directivos de esta empresa semip¨²blica (el 51% pertenec¨ªa a la SEPI; el 49% restante, a varias empresas armament¨ªsticas) que est¨¢ a punto de ser juzgada por la supuesta corrupci¨®n en sus negocios de venta de material con las autoridades de Angola. De la Mata dict¨® en mayo el auto de apertura de juicio oral a Defex y a otras dos sociedades, adem¨¢s de a 24 personas f¨ªsicas, entre ellas cinco directivos que formaban la c¨²pula de la entidad, acusados de desviar y apropiarse de fondos millonarios en varios contratos de suministro de material policial en el pa¨ªs africano. Dos tercios de los 150 millones de esas facturas se perdieron en mordidas y comisiones.

Todo son grandes cifras en este caso, tanto el dinero p¨²blico estafado como las millonarias fianzas a todos los imputados (empresas y directivos), que suman 4.500 millones de euros. A Defex le corresponde consignar 315,7 millones de euros pero, seg¨²n la SEPI, no los tiene. En su comunicaci¨®n al juzgado, la empresa p¨²blica ha adjuntado el listado de los activos de la empresa en liquidaci¨®n y est¨¢ a la espera de que el juez responda.

Seg¨²n las ¨²ltimas cuentas de Defex, de 2018, la compa?¨ªa cuenta con 21,1 millones de patrimonio y registr¨® unas p¨¦rdidas de 1,2 millones de euros. El Consejo de Ministros autoriz¨® en septiembre de 2017 la disoluci¨®n y liquidaci¨®n de Defex. De la liquidaci¨®n se encarga otra empresa del conglomerado de SEPI, Cofivacasa, que administra los bienes y est¨¢ acabando de liquidar los contratos a¨²n activos. En 2018 Defex todav¨ªa tuvo actividad, seg¨²n las cuentas. Hizo negocios por valor de 5,3 millones de euros y realiz¨® compras para atender los suministros de contratos con Oriente Medio y ?frica. El descenso en la actividad se aprecia comparando con la cifra de negocios del a?o anterior: 30,8 millones.

10 millones retenidos

?El conglomerado p¨²blico no ha registrado ning¨²n pasivo por este proceso judicial, pese a que los asesores jur¨ªdicos califican el riesgo de ¡°posible¡±, seg¨²n figura en las cuentas consolidadas de SEPI de 2018. ?Por qu¨¦? ¡°La fianza se puede sustituir por otras alternativas¡±, responde un portavoz. Una de las accionistas minoritarias de Defex, Instalaza, ha registrado en sus cuentas de 2018 un deterioro del 100% de su participaci¨®n ¡°de acuerdo a un principio de prudencia¡±. Instalaza controla el 10,88% de Defex, que valora en 1,1 millones de euros.

La Audiencia Nacional cuenta desde el inicio de la investigaci¨®n con una peque?a hucha de dinero de Defex que va creciendo a?o a a?o. En octubre de 2015 el juez orden¨® retener las devoluciones reconocidas por la Agencia Tributaria por valor de 2,1 millones de euros correspondientes al IVA de los a?os 2014 y 2015. En a?os posteriores se han repetido los autos que acuerdan esta medida cautelar con respecto a otros ejercicios. Actualmente, seg¨²n las cuentas de la empresa, Hacienda debe a Defex, entre IVA e impuesto de sociedades, 10,2 millones de euros, que permanecen retenidos en la Audiencia Nacional para ¡°garantizar las responsabilidades pecuniarias¡± por los delitos contra la hacienda p¨²blica y de blanqueo de capitales. Defex recurri¨® todos estos autos, y de momento ha perdido, seg¨²n reconoce en las cuentas. La empresa se enfrenta adem¨¢s a una inspecci¨®n fiscal paralizada por el proceso penal para la que ha provisionado ocho millones de euros.

La investigaci¨®n sobre los negocios irregulares de Defex es muy compleja y ha requerido de m¨²ltiples requerimientos de informaci¨®n a una veintena de pa¨ªses. El procedimiento se divide en piezas separadas, cada una relativa a los pa¨ªses a los que la empresa vendi¨® armas o equipamiento policial (Angola, Camer¨²n, Egipto, Brasil y Arabia Saud¨ª) y otras dedicadas a cuestiones espec¨ªficas, como la llamada Kogan-Oscar, que investiga el enriquecimiento personal de los dos principales directivos (Jos¨¦ Ignacio Encinas Charro, alias Oscar, y ?ngel Mar¨ªa Larumbe, alias Kogan) gracias a que presuntamente se quedaban una comisi¨®n del 0,5% del valor de cada contrato celebrado por la empresa p¨²blica. La pieza relativa a Angola es la primera que el juez De la Mata ha enviado a juicio y la que contempla la fianza millonaria para Defex.

La siguiente podr¨ªa ser la venta de material militar a Arabia Saud¨ª. El auto de transformaci¨®n de las diligencias previas en procedimiento abreviado (paso previo a la apertura de juicio), del pasado marzo, describe c¨®mo altos cargos del Gobierno de Riad y personas cercanas a la familia real saud¨ª fueron receptores de comisiones ilegales mediante un complejo entramado de intermediarios y comisionistas creado para ama?ar 11 contratos valorados en 48 millones de euros. De la Mata tambi¨¦n ha procesado a los antiguos responsables de Defex por el presunto pago de comisiones y sobornos en Camer¨²n.

Los protagonistas de este desfalco a las arcas p¨²blicas son el expresidente de Defex Jos¨¦ Ignacio Encinas, para el que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide en la pieza de Angola 50 a?os y siete meses de prisi¨®n, y el antiguo director comercial de la compa?¨ªa, Manuel Iglesias Sarria (con la misma petici¨®n de pena, 50 a?os). Para el antiguo director de Operaciones de Defex, ?ngel Mar¨ªa Larumbe, coronel en la reserva, Anticorrupci¨®n pide 35 a?os de prisi¨®n.