El fiscal pide 50 a?os de c¨¢rcel para el presidente de la empresa p¨²blica de armas Defex por corrupci¨®n
Anticorrupci¨®n acusa a 27 personas y a tres mercantiles de delitos de blanqueo y organizaci¨®n criminal, entre otros, por contratos irregulares con Angola
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide 50 a?os y siete meses de prisi¨®n para el expresidente de la empresa p¨²blica Defex Jos¨¦ Ignacio Encinas, por el presunto desv¨ªo de 52,3 millones de euros en comisiones ilegales para conseguir contratos para esta empresa con el Gobierno de Angola y en el beneficio personal de los directivos espa?oles. De esa cantidad, al menos 41,4 millones se dedicaron a pagar sobornos a funcionarios y altos cargos angole?os, seg¨²n la investigaci¨®n.
La Fiscal¨ªa ha presentado este viernes el escrito de acusaci¨®n provisional, de 213 p¨¢ginas, contra 27 personas y tres empresas vinculadas al negocio de venta de armas y material de seguridad de Defex. Les acusa de delitos de blanqueo de capitales, organizaci¨®n criminal, corrupci¨®n en las transacciones comerciales internacionales y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, entre otros delitos.
Para el antiguo director comercial de la compa?¨ªa, Manuel Iglesias-Sarria, el fiscal pide la misma pena que para el presidente, 50 a?os y siete meses de c¨¢rcel. Entre los acusados est¨¢ tambi¨¦n el antiguo director de Operaciones de Defex, ?ngel Mar¨ªa Larumbe, coronel en la reserva para el que Anticorrupci¨®n pide 35 a?os de prisi¨®n, y Beatriz Garc¨ªa Paesa, sobrina del esp¨ªa espa?ol Francisco Paesa, que seg¨²n las pesquisas dise?¨® desde su despacho de abogados luxemburgu¨¦s la trama de desv¨ªo y blanqueo de dinero mediante una sofisticada estructura financiera. En su caso, la Fiscal¨ªa solicita 50 a?os de c¨¢rcel. Esa misma pena se pide para Juan Carlos Cueto, consejero delegado y presidente de la mercantil Comercial Cueto 92 SL, clave en el supuesto entramado de blanqueo. Para la mujer de este, Iciar de Yraola, que ocupaba otro cargo directivo en la compa?¨ªa, la solicitud de penas suma 44 a?os.
La Fiscal¨ªa pide para Defex como persona jur¨ªdica el pago de una multa de 315 millones de euros por el delito de corrupci¨®n en las transacciones comerciales internacionales. Por dos delitos contra la Hacienda P¨²blica pide tambi¨¦n para la mercantil seis meses de multa. Defex est¨¢ actualmente en proceso de liquidaci¨®n despu¨¦s de que el Consejo de Ministros lo autorizara en septiembre de 2017, pero sigue bajo control de la SEPI porque el liquidador es otra empresa p¨²blica controlada por este conglomerado, Cofivacasa.
El esc¨¢ndalo de Defex, participada en un 51% por el Estado (SEPI) y el 49% restante por compa?¨ªas privadas dedicadas a la venta de armas, se conoci¨® en 2014 tras salir a la luz una operaci¨®n irregular en Angola con un sobrecoste millonario repartido supuestamente en comisiones entre los funcionarios angole?os y los directivos espa?oles de la empresa de control p¨²blico. Despu¨¦s empezaron a investigarse m¨¢s operaciones sospechosas en otros pa¨ªses: Camer¨²n, Arabia Saud¨ª, Egipto y Brasil.
Seg¨²n las pesquisas, del contrato de venta de material policial a Angola, valorado en 152,9 millones y suscrito en 2008, solo una tercera parte se emple¨® para comprar el material y formar a la polic¨ªa angole?a. El resto, algo menos de 100 millones, se destin¨® al beneficio empresarial de las dos empresas que formaban la UTE ganadora del contrato (Defex y Comercial Cueto) y al pago de sobornos y comisiones. La UCO afirm¨® en uno de sus informes que ¡°Defex act¨²a como una organizaci¨®n criminal¡±.
El fiscal encargado de la investigaci¨®n, Conrado Sainz, asegura en el escrito que Defex "carec¨ªa de cualquier sistema interno de organizaci¨®n y control de sus operaciones comerciales" y que los mecanismos de prevenci¨®n de delito eran "inexistentes". Seg¨²n su relato, los acusados pagaron comisiones de m¨¢s de seis millones de euros y regalos por importe superior a dos millones y medio de euros, adem¨¢s de todo tipo de d¨¢divas como operaciones quir¨²rgicas, asistencias m¨¦dicas, estancias en hoteles y traslados con conductor. Autoridades y funcionarios p¨²blicos angole?os recibieron sumas de dinero transferidas a trav¨¦s de Suiza, Islas Caim¨¢n, Portugal, Italia y Francia.
El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata proces¨® hace un mes a la compa?¨ªa como persona jur¨ªdica y a su antiguo director comercial Manuel Iglesias-Sarria en otra pieza separada del sumario, en este caso por el pago de comisiones y sobornos en Camer¨²n para conseguir en este pa¨ªs africano contratos p¨²blicos de forma irregular. En esas operaciones se han detectado pagos de comisiones il¨ªcitas por 14,6 millones de euros. Adem¨¢s, a¨²n hay abiertas piezas separadas a¨²n en investigaci¨®n por la venta de armas supuestamente irregular a?Arabia Saud¨ª, Egipto y Brasil.
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