Hallado muerto el exjefe en Estonia del banco dan¨¦s Danske Bank, salpicado por blanqueo de capitales

El exjefe en Estonia del banco dan¨¦s Danske Bank, Aivar Rehe, fue hallado muerto este mi¨¦rcoles, inform¨® la polic¨ªa, que buscaba desde el lunes a quien dirigi¨® esa filial entre 2007 y 2015,

periodo en que se detect¨® ah¨ª masivo blanqueo de dinero.

Se estima que en la etapa en que Rehe estuvo al frente del Danske Bank en Tallinn se realizaron operaciones dudosas por un volumen de 200.000 millones de euros. Rehe hab¨ªa sido interrogado repetidamente por la Fiscal¨ªa en relaci¨®n con esos casos, aunque no como sospechoso o autor material, sino como presunto testigo de lo ocurrido. La desaparici¨®n del exdirectivo del banco, de 56 a?os, se denunci¨® el lunes.

Su cad¨¢ver fue hallado este mi¨¦rcoles en las cercan¨ªas de su casa, en las afueras de la capital estonia, Tallin. Por el momento no se han abierto investigaciones acerca de la circunstancias de su muerte, indicaron fuentes policiales, mientras que en medios b¨¢lticos se apunta a la posibilidad de un suicidio.

Se estima que Rehe estaba bajo una fuerte presi¨®n psicol¨®gica desde que el a?o pasado salieron a relucir las masivas irregularidades de la sucursal estonia del banco dan¨¦s.

El 31 de julio de 2018, la Fiscal¨ªa General de Estonia abri¨® una investigaci¨®n por las sospechas de que ese banco, desde su filial en Estonia, hab¨ªa facilitado el blanqueo a gran escala de dinero procedente Rusia y otros pa¨ªses de la antigua Uni¨®n Sovi¨¦tica.

Blanqueo masivo

Se estima que el volumen de dinero blanqueado se sit¨²a en los 200.000 millones de euros y que las operaciones se materializaron en Estonia en el periodo en que Rehe estuvo al frente del banco.

El banco dan¨¦s suspendi¨® sus operaciones en Estonia en febrero de este a?o a ra¨ªz del esc¨¢ndalo, mientras prosiguen las investigaciones en otros pa¨ªses, como Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, adem¨¢s de Dinamarca.

Discurren asimismo investigaciones parecidas en torno al Swedbank, otro fuerte banco escandinavo, as¨ª como las sospechas de que Estonia estaba siendo utilizada para esas operaciones. En diciembre pasado, la Fiscal¨ªa General de Estonia extendi¨® sus

investigaciones sobre diez empleados de la filial estonia del Danske.

Rehe, quien renunci¨® a su cargo en septiembre de 2015, no fue incluido en ese grupo de sospechosos directos, aunque se considera que pudo tener conocimiento de esas operaciones.

Tras estallar el esc¨¢ndalo y renunciar al cargo, el expresidente de la filial b¨¢ltica del Danske trat¨® de mantenerse alejado de la atenci¨®n p¨²blica.

A finales de agosto, la editorial danesa Gyldendal lanz¨® un libro de los periodistas Eva Jung, Simon Bendtsen y Michael Lund titulado "Dirty Billions", en el que el exbanquero ruso Boris Fomin apuntaba como autor intelectual de la trama al crimen organizado ruso.