Bruselas demanda a Pa¨ªses Bajos, Austria y B¨¦lgica por no aplicar leyes antiblanqueo
La Comisi¨®n Europea ya hab¨ªa abierto procedimientos de infracci¨®n contra los tres pa¨ªses y les hab¨ªa solicitado solucionar el problema
La Comisi¨®n Europea ha llevado este jueves a los Pa¨ªses Bajos, Austria y B¨¦lgica ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) y ha solicitado que les imponga una multa por no incorporar en su legislaci¨®n nacional varias normas comunitarias de lucha contra el blanqueo de capitales. El Ejecutivo comunitario, que hab¨ªa abierto sendos procedimientos de infracci¨®n contra los tres pa¨ªses y les hab¨ªa solicitado en dos ocasiones solucionar el problema, ha concluido, tras examinar las medidas, que ninguno de los tres ha introducido plenamente a nivel nacional la cuarta directiva contra el blanqueo.
La incorporaci¨®n incompleta se refiere a ¡°aspectos fundamentales del marco de la lucha contra el blanqueo de capitales¡±, tales como la legislaci¨®n en materia de apuestas y juegos de azar, en el caso de Austria, o los mecanismos mediante los cuales intercambian documentaci¨®n e informaci¨®n las unidades de informaci¨®n financiera, en el de B¨¦lgica. En los Pa¨ªses Bajos, la infracci¨®n est¨¢ ligada a la informaci¨®n que debe facilitarse sobre la titularidad real de las sociedades y otras entidades jur¨ªdicas.
¡°Contamos con normas s¨®lidas de la UE, pero deben aplicarse de manera sistem¨¢tica y eficiente. Garantizaremos que todos, tanto en el sector p¨²blico como en el privado, apliquen las normas con rigor¡±, afirma Valdis Dombrovskis, vicepresidente del Ejecutivo comunitario, en un comunicado.
Todos los Estados miembros ten¨ªan que aplicar esta directiva para el 26 de junio de 2017, pero ninguno de ellos lo hizo dentro de plazo por lo que se abrieron procedimientos de infracci¨®n contra todos ellos, ocho a¨²n siguen abiertos y dos pendientes de dictamen del TJUE.
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