El juez y la Fiscal¨ªa recriminaron al BBVA su falta de colaboraci¨®n con la investigaci¨®n

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n present¨® en marzo de 2019 ante la Audiencia Nacional, dentro de la instrucci¨®n del caso Villarejo, un duro escrito en el que lamentaba el retraso y el formato con el que el BBVA remit¨ªa la informaci¨®n requerida, lo que dificultaba la investigaci¨®n. Recriminaron al BBVA que facilitara datos sobre cuentas y movimientos de dinero de forma ¡°limitada e incompleta¡±. El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n hizo suya la queja y constat¨® en una providencia la ¡°insuficiencia¡± de lo aportado por el banco. Los fiscales tambi¨¦n le afearon esta actitud en la declaraci¨®n del banco.

La relaci¨®n entre el BBVA y los fiscales anticorrupci¨®n no ha sido una balsa de aceite. Sin embargo, fuentes de la entidad restan importancia a esta situaci¨®n y recuerdan que se han aportado m¨¢s de 8.300 ficheros, equivalentes a 100.000 folios. Adem¨¢s, se remiten al escrito del juez del 29 de julio, cuando imput¨® al BBVA, y dijo que la entidad hab¨ªa tenido ¡°una colaboraci¨®n activa¡±. ¡°Y prueba de ello son los escritos y documentos que ha hecho entrega que est¨¢n siendo objeto de estudio y an¨¢lisis por este juzgado¡±, a?ad¨ªa ese auto.

El 12 de febrero de 2019 se hizo palpable el malestar de Anticorrupci¨®n con una petici¨®n para que el BBVA entregara toda la informaci¨®n que tuviera en sus archivos sobre las ¡°cuentas, cuentas de valores y cajas de seguridad¡± en las que figurara como titular o autorizado Julio Corrochano, jefe de seguridad de la entidad que antes hab¨ªa ocupado puestos de responsabilidad como comisario en la Polic¨ªa. Tambi¨¦n los que conservase de los contratos que el banco hubiera suscrito con sociedades del entramado del comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, en prisi¨®n desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de una mafia policial.

Para entonces, las pesquisas sobre los v¨ªnculos entre el BBVA y Villarejo, que arrancaron con el espionaje al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, se hab¨ªan extendido con el hallazgo de, al menos, otros tres encargos de la entidad para que el polic¨ªa investigara a Luis del Rivero, presidente de Sacyr; al Grupo Prasa, y al constructor Fernando Mart¨ªn, due?o de Martinsa y expresidente del Real Madrid. Anticorrupci¨®n reclamaba para avanzar en la investigaci¨®n que el banco facilitara esos datos ¡°en el plazo m¨¢ximo de 72 horas¡±.

El BBVA cumpli¨® solo en parte el requerimiento y el 15 de febrero entreg¨® una parte de la documentaci¨®n. Se justific¨® en ¡°dificultades materiales¡±. 11 d¨ªas m¨¢s tarde hac¨ªa una segunda entrega y el 5 de marzo presentaba un escrito en el que anunciaba una ¡°mayor demora¡± en la puesta a disposici¨®n judicial de otra parte de la documentaci¨®n. Los representantes legales de la entidad aduc¨ªan que la consultora PwC, contratada para una investigaci¨®n interna por el despacho Garrigues, defensor del BBVA, analizaba parte de la informaci¨®n reclamada por el juzgado. Finalmente, entreg¨® el resto el 11 de marzo.

Sin embargo, el primer an¨¢lisis de la documentaci¨®n remitida por el banco, lejos de satisfacer a la Fiscal¨ªa, provoc¨® el malestar de esta, que lo reflej¨® en un escrito de siete p¨¢ginas que entreg¨® al d¨ªa siguiente al juez. En ¨¦l, Anticorrupci¨®n destaca que ¡°en lo que se refiere a la identificaci¨®n de las cuentas bancarias, datos sobre su contrataci¨®n e intervinientes y registro de movimientos¡± no solo consideraba la informaci¨®n ¡°limitada, sino incompleta, tanto en la forma en que se aporta [...] como en el contenido¡±.

¡°Pesada y oscura¡±

Criticaba que no apareciera ning¨²n ¡°documento expedido y firmado por la entidad¡± que detallase los datos de las cuentas de Corrochano, y que la informaci¨®n se limitase a una tabla Excel cuya ¡°estructura y comprensi¨®n se hace pesada y oscura para quien no la haya elaborado¡±. Denunciaba tambi¨¦n que la tabla solo enumera 72 cuentas sin aportar de la mayor¨ªa de ellas m¨¢s informaci¨®n.

La Fiscal¨ªa protest¨® porque de las ¨²nicas 17 cuentas de las que se facilitaban los movimientos, estos aparec¨ªan de manera ¡°incompleta y con estructura desordenada¡±. Tambi¨¦n que la informaci¨®n se hab¨ªa remitido en soporte digital, pero no el formato requerido, denominado Norma 43, que facilita el trabajo de los investigadores. Por todo ello, la Fiscal¨ªa solicit¨® el 19 de marzo pasado al juez que pidiese al banco ¡°el cumplimiento completo del requerimiento¡± inicial del 12 de febrero con ¡°una inmediata, completa y clara contestaci¨®n¡±. Todo ello, ¡°sin mayor dilaci¨®n¡±.

En el interrogatorio al BBVA como persona jur¨ªdica, en diciembre pasado, los fiscales afearon al banco este mismo asunto. ¡°Han aportado miles de documentos pero sin la fuente, por lo que es imposible conocer de d¨®nde obtienen cada cosa¡±.

Ese mismo d¨ªa, el juez dictaba una providencia en la que aceptaba la petici¨®n fiscal al constatar ¡°la insuficiencia de la documental aportada por el BBVA¡±. El banco se justific¨® recordando la ¡°ingente documentaci¨®n¡± que deb¨ªa revisar: ¡°Aproximadamente 5.600 cajas con documentaci¨®n en papel¡±.?