El BBVA solo investig¨® por encima el ¡®caso Villarejo¡¯ bajo la presidencia de Gonz¨¢lez

El BBVA ha enviado a la Audiencia Nacional un escrito donde resume su trabajo en la investigaci¨®n del caso Villarejo. El texto se refiere a las averiguaciones que hizo Francisco Gonz¨¢lez cuando era presidente del banco, entre junio y diciembre de 2018, tras publicarse los pagos millonarios al comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo. El BBVA admite ahora que ¡°este trabajo¡± fue una ¡°recopilaci¨®n, que no consisti¨® a¨²n en una investigaci¨®n interna en sentido estricto¡±.

El verano de 2018 fue prolijo en publicaciones de facturas de cuantiosos pagos del BBVA a Villarejo. Desde el entorno del banco se admiti¨® que el BBVA representaba casi el 80% de la facturaci¨®n de Cenyt, la empresa de Villarejo, un polic¨ªa que hab¨ªa realizado pinchazos telef¨®nicos a empresarios, pol¨ªticos y periodistas supuestamente por orden de la entidad.

Ante esta situaci¨®n, el banco pilotado entonces por Gonz¨¢lez, dijo: ¡°En junio de 2018 se inici¨® una investigaci¨®n sobre la contrataci¨®n y los servicios prestados¡± por Cenyt, a la que pagaron 10,28 millones.

Sin embargo, en el escrito enviado ahora a la Audiencia se reconoce que no hubo tal pesquisa. Se admite que la verdadera investigaci¨®n no se inici¨® hasta final de enero de 2019, casi ocho meses despu¨¦s de la aparici¨®n de las primeras noticias de prensa.

¡°El resultado de este trabajo de recopilaci¨®n y an¨¢lisis se describi¨® en detalle en el acta del Comit¨¦ Global de Corporate Assurance de 22 de octubre de 2018¡±, afirma la entidad. ¡°Una de las decisiones que tom¨® este Comit¨¦ fue solicitar al ¨¢rea de Auditor¨ªa Interna la revisi¨®n de los documentos y las comprobaciones necesarias, lo que as¨ª hizo Auditor¨ªa Interna hasta que, a finales de enero de 2019, empez¨® la investigaci¨®n interna propiamente dicha con la contrataci¨®n de PwC¡±.

Tambi¨¦n es llamativo que esta ¡°recopilaci¨®n de documentaci¨®n para esclarecer en qu¨¦ hab¨ªa consistido la contrataci¨®n de Cenyt¡±, seg¨²n el documento del banco, se lo solicitaran al departamento de Auditor¨ªa Interna. Al frente de esta divisi¨®n est¨¢ Joaqu¨ªn Gortari, el que fuera durante muchos a?os jefe del gabinete de la Presidencia de Francisco Gonz¨¢lez.

Las investigaciones que constan en el sumario, al que ha tenido acceso EL PA?S, muestran que Gortari tuvo acceso a contratos del banco con Cenyt, e incluso que el jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, ten¨ªa relaci¨®n con las Fuerzas de Seguridad del Estado, porque as¨ª se lo dijo en diferentes mensajes escritos.

En el texto del banco no se dice nada sobre si el consejo de administraci¨®n, sobre todo la comisi¨®n de Auditor¨ªa y Cumplimiento, tom¨® iniciativas de peso ante la gravedad de las noticias publicadas, que no fueron desmentidas por la entidad.

Seg¨²n el reglamento de esta Comisi¨®n, una de sus funciones es ¡°velar por el cumplimiento de la normativa aplicable¡±, as¨ª como ¡°supervisar el modelo de prevenci¨®n del delito de BBVA¡± o que funcionen los mecanismos para que ¡°los empleados puedan comunicar, de forma confidencial, las irregularidades que adviertan en el banco¡±.

Sin noticias del consejo

No deja de ser relevante que Gonz¨¢lez, en diciembre de 2018, tras realizar la recopilaci¨®n de documentos, declarara a EL PA?S que ¡°este tema¡±, en referencia a Villarejo, ¡°para m¨ª no tiene relevancia¡±, ¡°se han hecho las cosas como hay que hacerlas¡±.

Otro de los temas que reconoce el escrito es que el banco fren¨® la investigaci¨®n forensic por la investigaci¨®n judicial, ya que imputaron a varios directivos. El BBVA tambi¨¦n aclara que no fue posible realizar ¡°las entrevistas de confrontaci¨®n una vez obtenida la evidencia digital, dado que cuando la entidad recibi¨® la misma de manos de PwC en el mes de julio de 2019¡±, lleg¨® la imputaci¨®n de varios empleados, ¡°lo que hizo inviable realizar dichas entrevistas¡±, admite el banco.

¡°No se ha procedido a la grabaci¨®n de las entrevistas, ni tampoco se ha levantado acta alguna de su contenido. Las entrevistas se han llevado a cabo sin una estructura cerrada o previamente definida, por lo que tampoco se han manejado pliegos de preguntas ni cuestionarios¡±, a?ade.

Por eso, el BBVA solo realiz¨® entrevistas previas, que tuvieron ¡°car¨¢cter preliminar¡±. ¡°Su finalidad era obtener informaci¨®n general sobre los hechos que permitiera guiar la b¨²squeda de evidencias. No se hicieron actas de esas entrevistas por ese car¨¢cter preliminar y porque se pretend¨ªa que las personas entrevistadas se expresaran de forma espont¨¢nea¡±, concluye la entidad.