El juez propone sentar en el banquillo a Rato por delito fiscal, blanqueo y corrupci¨®n por su enriquecimiento

El juez Antonio Serrano-Arnal hizo p¨²blico este lunes un auto por el que pone fin a m¨¢s de cinco a?os de investigaci¨®n sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y deja a este a un paso del banquillo. El magistrado propone juzgar a Rato y a otras 13 personas, as¨ª como a dos empresas y un bufete de abogados como personas jur¨ªdicas, por la supuesta trama de corrupci¨®n organizada por el pol¨ªtico cuando era presidente de Bankia, as¨ª como por la creaci¨®n de una trama societaria para repatriar fondos a Espa?a y ocultarlos al fisco.

El titular del Juzgado de Instrucci¨®n 31 de Madrid considera que los hechos investigados en el caso Rato ¡ªque sali¨® a la luz tras la detenci¨®n del exvicepresidente en abril de 2015¡ª son constitutivos de delitos de corrupci¨®n en los negocios, blanqueo de capitales y contra la Hacienda P¨²blica. No obstante, el auto, denominado de transformaci¨®n en procedimiento abreviado ¡ªtr¨¢mite previo a que las partes soliciten la apertura de juicio oral o el archivo definitivo de la causa¡ª es recurrible tanto ante el propio magistrado como en apelaci¨®n ante la Audiencia Provincial. El siguiente paso ser¨ªa el auto de apertura de juicio oral, no recurrible, que abocar¨ªa a Rato al banquillo. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ya present¨® en marzo de 2019 un escrito de acusaci¨®n por los hechos referidos a los contratos publicitarios de Bankia en los que solicitaba cuatro a?os de c¨¢rcel y multa de 2,5 millones de euros para el exvicepresidente del Gobierno.

Rato se encuentra en libertad condicional desde el pasado 12 de febrero tras cumplir parte de la condena de cuatro a?os y seis meses que le impuso la Audiencia Nacional por las tarjetas black en febrero de 2017. En septiembre, el pol¨ªtico fue absuelto por la Audiencia Nacional, junto a los otros 33 acusados, de otra causa judicial abierta contra ¨¦l: la de la salida a Bolsa de Bankia, que ¨¦l encabez¨® y por la que la Fiscal¨ªa le reclamaba ocho a?os y medio de prisi¨®n por estafa y falsedad contable.

En el auto conocido el lunes, el juez considera acreditado que en 2011 y 2012 Bankia contrat¨® servicios de publicidad con las empresas Publicis y Zenith y que estas supuestamente pagaron por estos contratos una comisi¨®n ilegal de 2,02 millones de euros.

Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revel¨® que este dinero fue abonado a la sociedad Albisa Inversiones, controlada por otros de los encausados, el empresario Alberto Portuondo, al que supuestamente Rato hab¨ªa contratado como consultor en la entidad financiera. Seg¨²n la investigaci¨®n, desde esta empresa se transfiri¨® a la sociedad Kradonara 2001, controlada por Rato, 835.024 euros; mientras que otro de los presuntos implicados, Miguel ?ngel Montero, administrador de numerosas empresas familiares del pol¨ªtico, recibi¨® cerca de 190.000 euros. Gran parte del dinero que supuestamente recibi¨® el exvicepresidente fue posteriormente enviado a la empresa Bagerpleta GMBH, participada por ¨¦l y dedicada a la explotaci¨®n de un hotel en Alemania.

Dinero repatriado

El magistrado tambi¨¦n describe en el auto la operativa supuestamente utilizada por Rato para introducir en Espa?a, a trav¨¦s de sociedades bajo su control registradas en varios pa¨ªses, 7,28 millones, de los que algo m¨¢s de la mitad (3,69 millones) es catalogada por la investigaci¨®n como de ¡°de origen desconocido¡±. ¡°Nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en territorios clasificados como para¨ªsos fiscales o que operan a trav¨¦s de ellos que ingresan en territorio nacional bajo la apariencia de negocio l¨ªcito¡±, se?ala el auto.

El juez hace especial hincapi¨¦ en el papel jugado por la estructura societaria formada por la firma brit¨¢nica Vivaway y la espa?ola Kradonara ¡°expresamente adquirida a tal fin y con el objeto de hacerle llegar [los fondos] de la forma m¨¢s opaca posible a diversas empresas pertenecientes a Rodrigo Rato¡±. Todo ello supuestamente camuflado ¡°en pr¨¦stamos o negocios jur¨ªdicos simulados¡±. Parte de esos fondos ser¨ªan las comisiones recibidas por Rato por los contratos publicitarios de Bankia, recalca el auto.

Dos operativas para defraudar a fisco, seg¨²n el juez

El juez Serrano-Arnal apunta en su auto la presunta comisi¨®n de varios delitos contra la Hacienda P¨²blica cometidos por Rato entre 2006 y 2015, a?o este ¨²ltimo en el que se inici¨® la investigaci¨®n. En ocho de estos 10 periodos impositivos, algunos ya prescritos, la cuota defraudada fue superior a los 120.000 euros, cifra que marca el l¨ªmite para que el fraude pase a ser considerado delito.

El magistrado detalla que, para eludir el pago de impuestos, Rato supuestamente se vali¨® de dos operativas. Por una parte, mediante el retorno ¡°de manera oculta para la hacienda espa?ola¡± de parte de su patrimonio en el extranjero mediante ¡°maniobras societarios¡± a trav¨¦s de la empresa Kradonara, que recib¨ªa pr¨¦stamos participativos de la brit¨¢nica Vivaway ¡ªambos supuestamente bajo el control de Rato¡ª mediante pr¨¦stamos que ni fueron documentados ni devueltos, ¡°de manera que su efecto tributario ha sido nulo¡±. La segunda, al percibir a trav¨¦s de sociedades ¡°meramente instrumentales¡± los servicios profesionales ¡ªimpartir conferencias¡ª, que Rato prest¨® ¡°de manera personal¡± a diferentes empresas.