La EBA se?ala fallos en la investigaci¨®n del esc¨¢ndalo de corrupci¨®n de la millonaria angole?a Isabel Dos Santos
Varias autoridades de supervisi¨®n de la UE no analizaron como deb¨ªan las implicaciones del caso para el sector financiero, seg¨²n un informe de la Agencia Bancaria Europea
La Agencia Bancaria Europea (EBA) ha se?alado fallos en la investigaci¨®n sobre el esc¨¢ndalo de corrupci¨®n en el que estaba envuelta la millonaria Isabel dos Santos, hija del expresidente angole?o Jos¨¦ Eduardo dos Santos. El organismo europeo considera que algunas autoridades de supervisi¨®n de la UE no investigaron como deb¨ªan las implicaciones del caso para el sector financiero. En un informe publicado este martes, la agencia ha a?adido que, a partir de esos fallos, ¡°existe el riesgo¡± de que el dinero obtenido en las corruptelas vinculadas a la que se considera la mujer m¨¢s rica de ?frica pueda seguir siendo blanqueado a trav¨¦s del sector financiero de la Uni¨®n Europea.
La agencia no pone nombres a las que cumplieron y a las que no, pero apunta que m¨¢s de la mitad de las autoridades competentes evaluaron la informaci¨®n que hizo p¨²blica en 2020 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ, en ingl¨¦s) en los llamados Luanda Leaks. Es m¨¢s, varias de ellas identificaron m¨¢s tarde entidades que ni siquiera aparec¨ªan expl¨ªcitamente mencionadas en el trabajo period¨ªstico.
Pero otras ¡°no tomaron ninguna medida¡± cuando se difundieron esas filtraciones sobre unos 700.000 documentos que pusieron en evidencia un entramado de m¨¢s de 400 sociedades pantalla, empresas en para¨ªsos fiscales y favores pol¨ªticos que beneficiaron a la hija del antiguo jefe de Estado, que en junio de 2016 la puso al frente de la petrolera estatal Sonangol.
La EBA, que hab¨ªa sido encargada en julio de 2020 por el Parlamento Europeo para que hiciera una investigaci¨®n sobre los Luanda Leaks, tambi¨¦n observ¨® que no todas las autoridades competentes de supervisi¨®n bancarias aprovecharon los canales de cooperaci¨®n. Es decir, que no hubo intercambios de informaci¨®n a trav¨¦s de los instrumentos que existen con ese fin para entender y evitar el riesgo de lavado de dinero y de financiaci¨®n de actividades terroristas.
La agencia recuerda que sus directrices establecen de forma clara c¨®mo esas autoridades deben identificar, evaluar y gestionar esos riesgos. Seg¨²n los medios que estuvieron asociados durante la investigaci¨®n, mientras Isabel dos Santos estuvo al mando de Sonangol hasta ser despedida a finales de 2017 con el nuevo Gobierno del presidente Joao Louren?o, se transfirieron al extranjero decenas de millones de d¨®lares de fondos p¨²blicos angole?os.
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