Nueva York multa con 133 millones a Deutsche Bank por no supervisar las cuentas de Jeffrey Epstein

Deutsche Bank pagar¨¢ 150 millones de d¨®lares (133 millones de euros) en multas como parte del acuerdo alcanzado con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York como consecuencia de los ¡°fallos significativos¡± de la entidad en la supervisi¨®n de las cuentas de Jeffrey Epstein ¡ªfinanciero estadounidense acusado de tr¨¢fico sexual de menores y quien se suicid¨® en prisi¨®n el a?o pasado¡ª. Con respecto a este caso, las autoridades han se?alado que la entidad no supervis¨® adecuadamente la actividad de la cuenta de Esptein, lo que permiti¨® procesar cientos de transacciones por importe de millones de d¨®lares que deber¨ªan haber provocado un escrutinio adicional a la luz del historial del sujeto.

Es la primera vez que una instituci¨®n financiera es penalizada por sus lazos con el millonario estadounidense, ha dicho el departamento de servicios financieros de Nueva York (DFS por sus siglas en ingl¨¦s). En un comunicado, el gobernador del Estado, Andrew Cuomo dijo: ¡°No importa cu¨¢n rico, cu¨¢n grande o cu¨¢n poderosa sea la instituci¨®n, Nueva York no tolerar¨¢ ning¨²n comportamiento depredador de ning¨²n tipo¡±. Y a?adi¨®: ¡°Durante a?os, la conducta criminal y abusiva de Epstein fue ampliamente conocida, pero grandes instituciones siguieron disculpando esa historia y ofreci¨¦ndole su credibilidad o servicios a cambio de ganancias financieras¡±.

Deutsche Bank no monitoriz¨® adecuadamente la actividad de clientes que el propio banco consider¨® de alto riesgo y, en el caso particular de Jeffrey Epstein, a pesar de conocer su historial criminal, la entidad no detect¨® o evit¨® transacciones sospechosas por importe de millones de d¨®lares. En concreto, la autoridad se?ala los pagos realizados a personas que supuestamente fueron c¨®mplices de Epstein para perpetrar sus abusos, as¨ª como el pago de siete millones de d¨®lares en acuerdos de compensaci¨®n y de otros seis millones de d¨®lares a firmas de abogados por lo que parecen haber sido los gastos legales del acusado y sus c¨®mplices.

La superintendente Linda Lacewell ha se?alado: ¡°Los bancos son la primera l¨ªnea de defensa para prevenir la facilitaci¨®n del delito a trav¨¦s del sistema financiero y es fundamental que los bancos adapten la monitorizaci¨®n de la actividad de sus clientes en funci¨®n de los tipos de riesgo que plantea un cliente particular¡±.

Asimismo, el DFS cita distintos ¡°pagos a modelos rusas, as¨ª como el pago de matr¨ªculas escolares a mujeres, gastos de hotel y alquiler, e ingresos a numerosas mujeres con apellidos de Europa del Este; as¨ª como retiradas de efectivo peri¨®dicas por un importe de m¨¢s de 800.000 d¨®lares en cuatro a?os¡±. ¡°Reconocemos nuestro error al incorporar a Epstein en 2013, as¨ª como las debilidades en nuestros procesos, y hemos aprendido de nuestros errores y deficiencias¡±, ha se?alado por su parte el banco alem¨¢n, recordando que inmediatamente despu¨¦s del arresto de Epstein, contact¨® con las fuerzas del orden p¨²blico y les ofreci¨® toda su ayuda en la investigaci¨®n.

¡°Hemos sido totalmente transparentes y hemos tratado estos asuntos con nuestro regulador, ajustando nuestra tolerancia al riesgo y abordando sistem¨¢ticamente los problemas (...) Nuestra reputaci¨®n es nuestro activo m¨¢s valioso y lamentamos profundamente nuestra asociaci¨®n con Epstein¡±, ha a?adido.

La multa cubre asimismo la relaci¨®n del Deutsche Bank con el Danske Bank Estonia, que est¨¢ en el centro de un esc¨¢ndalo de lavado de dinero. El departamento dijo que el Deutsche Bank tampoco cuestion¨® transacciones sospechosas en su relaci¨®n con el FBME bank en Chipre.

Arrestado en julio de 2019, Epstein se declar¨® no culpable de tr¨¢fico sexual de menores, y se suicid¨®, a los 66 a?os, un mes m¨¢s tarde en una prisi¨®n de Manhattan donde permanec¨ªa en espera de su juicio.