El cerebro de la plataforma de criptomonedas FTX se sienta en el banquillo por fraude y lavado de dinero
Bankman-Fried enfrenta una posible condena de 20 a?os de c¨¢rcel si es declarado culpable. Tres antiguos socios de la firma declarar¨¢n contra ¨¦l
El empresario Sam Bankman-Fried, que hace apenas un a?o parec¨ªa ungido por el ¨¦xito del bum de las criptomonedas, se enfrenta desde este martes a un juicio por cargos federales de fraude y lavado de dinero. Fundador de la fallida plataforma de criptomonedas FTX, Bankman (conocido por sus iniciales, SBF) se ha declarado inocente de los seis cargos de los que se le acusa. La selecci¨®n del jurado ser¨¢ el primer paso de un proceso que se prev¨¦ se prolongue seis semanas y que se desarrollar¨¢ en un tribunal de Manhattan. Se desconoce si el acusado declarar¨¢ o se acoger¨¢ a su derecho a no hablar para no incriminarse, pero el testimonio de varios de sus antiguos socios, que han aceptado colaborar con la justicia, no arroja un panorama muy halag¨¹e?o para el acusado.
Bankman llegar¨¢ a la corte directamente desde la c¨¢rcel, despu¨¦s de que a mediados de agosto un juez le retirara la libertad condicional de la que se beneficiaba gracias a una fianza millonaria (250 millones de d¨®lares) y estrictas condiciones de confinamiento, como vivir en casa de sus padres y no disponer de acceso a Internet en el ¨²nico ordenador port¨¢til que le permitieron usar.
Su fulgurante carrera como emprendedor y gur¨² de las monedas digitales fue tan vertiginosa como su ca¨ªda en desgracia. SBF, de 31 a?os, se enfrenta a cargos federales de fraude electr¨®nico y de valores y lavado de dinero supuestamente en perjuicio de los clientes de su casa de cambio de moneda digital, FTX, y de prestamistas de su fondo de cobertura de criptomonedas, Alameda Research. Tambi¨¦n se le imputa un delito de violaci¨®n de las leyes de financiaci¨®n de campa?as pol¨ªticas en beneficio tanto de dem¨®cratas como de republicanos y otro de malversaci¨®n. Si es declarado culpable, podr¨ªa arrostrar la pena m¨¢xima de 20 a?os de c¨¢rcel. Seg¨²n los expertos m¨¢s vinculados al caso, no parece que Bankman tenga muchas oportunidades de salir indemne, ya que tres de sus colaboradores m¨¢s cercanos en la compa?¨ªa se han declarado culpables y aceptado declarar en su contra en el juicio. Entre los socios ocupa un papel preminente su exnovia, Caroline Ellison, en su d¨ªa directora ejecutiva de Alameda, que asumi¨® su culpabilidad en siete cargos penales y colaborar¨¢ con la fiscal¨ªa.
Fue en agosto cuando Bankman-Fried filtr¨® a la prensa mensajes privados de su exnovia, lo que le cost¨® la libertad de movimientos de que disfrutaba en casa de sus padres, en Palo Alto (California). Sus progenitores son conocidos profesores de Leyes en Stanford y est¨¢n tambi¨¦n bajo escrutinio por sus presuntos v¨ªnculos con la empresa de su v¨¢stago. Tras la filtraci¨®n, que buscaba desacreditar a los testigos, el juez revoc¨® el confinamiento del joven en la mansi¨®n familiar y lo envi¨® a una atestada c¨¢rcel de Nueva York, el Centro de Detenci¨®n Metropolitano.
Sobornos en China
El testimonio de Ellison arrojar¨¢ luz sobre el funcionamiento interno de FTX, que incurri¨® en pr¨¢cticas nada ejemplares como sobornos en China para intentar desbloquear 1.000 millones de su fondo de cobertura bloqueados por las autoridades de Pek¨ªn. Ellison aleg¨® al admitir su responsabilidad haberse limitado a seguir instrucciones de su entonces novio.
Los fiscales han acumulado ¡°millones de p¨¢ginas de pruebas digitales¡±, con transcripciones, registros financieros y correos electr¨®nicos, y planean presentar unas 1.300 pruebas en el juicio sobre las actividades de FTX, que permit¨ªa a los clientes intercambiar monedas digitales por otras digitales o bien por dinero digital, y que ten¨ªa adem¨¢s su propia criptomoneda, el FTT. La ca¨ªda de la que lleg¨® a ser una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo se precipit¨® cuando el a?o pasado un importante accionista, Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance, la mayor plataforma mundial del sector, vendi¨® su participaci¨®n en FTX a Bankman-Fried y expres¨® su preocupaci¨®n por la viabilidad de la compa?¨ªa.
La retirada de Changpeng tuvo un efecto en cadena que provoc¨® un agujero de 8.000 millones de d¨®lares, lo que forz¨® a FTX a declararse en quiebra el 11 de noviembre. Bankman-Fried, tambi¨¦n director ejecutivo de la firma, fue arrestado en Bahamas un mes despu¨¦s y extraditado a EE UU; encarcelado brevemente, logr¨® salir en libertad condicional gracias al pago de la fianza. El colapso de la plataforma forz¨® sendas investigaciones a cargo del Departamento de Justicia y de la Comisi¨®n del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, en sus siglas inglesas; el regulador burs¨¢til de EE UU) en un momento especialmente convulso de la econom¨ªa estadounidense, pues la crisis de FTX coincidi¨® pr¨¢cticamente con la quiebra de varios bancos regionales.
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