Sam Bankman-Fried admite errores en la gesti¨®n de FTX, pero niega que cometiera fraude

Los abogados recomiendan con frecuencia a sus clientes en Estados Unidos que no declaren en los juicios penales contra ellos. Es una maniobra arriesgada que se puede volver en contra. Sin embargo, la posici¨®n del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en el juicio de Nueva York que se sigue contra ¨¦l es tan desesperada que ha decidido jug¨¢rsela. Tras una especie de extra?o ensayo sin jurado la v¨ªspera, este jueves ha declarado para defenderse. En su comparecencia, vestido con traje gris y corbata violeta, ha admitido errores, pero ha negado que cometiese un fraude deliberado, tratando de compensar las pruebas y testimonios que se acumulan contra ¨¦l.

Bankman-Fried, de 31 a?os, tuvo una ca¨ªda estrepitosa, desde su apogeo como el benefactor y multimillonario joven rey de las criptomonedas con su plataforma FTX, hasta su detenci¨®n en Bahamas y extradici¨®n a Estados Unidos en diciembre pasado. Est¨¢ acusado de siete delitos de fraude, conspiraci¨®n y lavado de dinero por los que puede ser condenado a d¨¦cadas de c¨¢rcel en caso de ser declarado culpable de lo que la fiscal¨ªa defini¨® como ¡°uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos¡±. El acusado se declara inocente.

En el juicio que comenz¨® a principios de mes, Bankman-Fried se ha presentado este viernes como un trabajador incansable que dorm¨ªa en un sill¨®n en su oficina, que recib¨ªa miles de correos electr¨®nicos cada d¨ªa, utilizaba seis pantallas a la vez y que no sab¨ªa nada de criptomonedas antes de montar su negocio con otros dos socios. ¡°Pensamos que podr¨ªamos construir el mejor producto del mercado¡± y ¡°hacer avanzar el sistema¡± de criptomonedas, ha dicho en el estrado, seg¨²n declaraciones recogidas por AP y Bloomberg. ¡°Result¨® b¨¢sicamente lo contrario de eso¡±, y muchos clientes y otros salieron perjudicados, dijo Bankman-Fried. A la pregunta de su abogado, Mark Cohen, de si estaf¨® a alguien o se qued¨® con los fondos de los clientes, Bankman-Fried respondi¨®: ¡°No, no lo hice¡±. ¡°?Cometi¨® alg¨²n error?¡±, le pregunt¨® Cohen. ¡°Comet¨ª varios peque?os errores y varios grandes errores¡±, respondi¨® el acusado.

Entre esos errores estaba, seg¨²n ha reconocido, no contar con un equipo de gesti¨®n de riesgos. ¡°Seguro que deber¨ªamos haberlo tenido. Pero no, no lo ten¨ªamos¡±, ha reconocido. La fiscal¨ªa y los supervisores se?alan que FTX fue un fraude desde el principio, pues desviaba dinero de los clientes a Alameda Research, un fondo de inversi¨®n de Sam Bankman-Fried, conocido por sus iniciales como SBF.

Junto a Bankman-Fried est¨¢n tambi¨¦n acusados Caroline Ellison, expareja de Bankman-Fried y anterior jefa de Alameda Research, y Zixiao Wang, cofundador de la plataforma que era su jefe de tecnolog¨ªa. Ambos se declararon culpables y han colaborado con la justicia. Ellison es la testigo estrella de la acusaci¨®n y hace dos semanas declar¨® que Alameda tom¨® varios miles de millones de d¨®lares de dinero de los clientes de FTX y lo utiliz¨® para sus propias inversiones y para pagar las deudas que ten¨ªa. Preguntado al respecto por su propio abogado, SBF ha salido con una evasiva: ¡°No estaba del todo seguro de lo que estaba pasando¡±, afirma Bankman-Fried. Bankman-Fried ha dicho luego que se qued¨® ¡°muy sorprendido¡± cuando en octubre de 2022 se enter¨® de que Alameda ten¨ªa una deuda de 8.000 millones de d¨®lares que seg¨²n ¨¦l desconoc¨ªa, lo que significaba que la deuda total de la empresa era de unos 10.000 millones de d¨®lares.

Antes de que Bankman-Fried comenzara a testificar, el juez al cargo del caso, Lewis A. Kaplan, ha impedido en su mayor¨ªa los intentos de sus abogados de sugerir a los miembros del jurado que Bankman-Fried tom¨® muchas decisiones sobre sus negocios despu¨¦s de consultar con abogados. El jueves, en su declaraci¨®n previa sin jurado, Bankman-Fried testific¨® ante el juez sobre sus comunicaciones con abogados. ¡°Esa prueba ser¨ªa, a mi juicio, confusa y altamente perjudicial al implicar falsamente, dado el testimonio de ayer, que los abogados con pleno conocimiento de los hechos, todos los hechos, y bendijeron lo que supuestamente hizo el acusado. Y eso no lo o¨ª ayer en absoluto¡±, ha explicado Kaplan.

Cerrada en su mayor parte esa l¨ªnea de defensa, el acusado trata de poner el acento en que no ten¨ªa intenci¨®n de defraudar, que actu¨® de buena fe y que la ca¨ªda de FTX se debi¨® a errores de gesti¨®n. Este viernes ha respondido a las preguntas de su propio abogado. Lo complicado vendr¨¢ cuando tenga que contestar a la fiscal¨ªa, probablemente la semana pr¨®xima, y ah¨ª se comprobar¨¢ si subir al estrado ha sido una decisi¨®n acertada. En la declaraci¨®n del viernes sin jurado ya pas¨® apuros cuando la fiscal¨ªa le interrog¨® y se qued¨® sin respuesta en varias ocasiones, alegando que no entend¨ªa las preguntas. El juicio ha entrado ya en su recta final.

Los fiscales creen que desvi¨® miles de millones de d¨®lares de sus clientes e inversores para realizar inversiones de alto riesgo, comprar viviendas de lujo, contratar a estrellas para sus campa?as publicitarias y hacer cuantiosas donaciones pol¨ªticas y ben¨¦ficas. Se presentaba como un visionario honrado, solidario y preocupado por los problemas de la humanidad. Presum¨ªa de buenas relaciones con los reguladores. En su campa?a de relaciones p¨²blicas fich¨® a famosos como el quarterback de f¨²tbol americano Tom Brady, la supermodelo Gisele Bundchen y el baloncestista Stephen Curry. Patrocin¨® a los Miami Heat y se anunci¨® en la Super Bowl como ¡°la forma m¨¢s segura y sencilla de comprar y vender criptomonedas¡±.

Cuando las inversiones de Alameda sufrieron p¨¦rdidas, el dinero de los clientes se evapor¨®. Seg¨²n los supervisores y la acusaci¨®n, el fundador de FTX dijo a los inversores que su mercado contaba con sofisticadas medidas automatizadas para proteger los activos de los clientes, que esas carteras estaban seguras, que su firma era transparente y que Alameda, el germen del grupo, era un cliente m¨¢s de la plataforma sin privilegios especiales, pero todo eso era mentira. El dinero de los clientes se traspasaba a cuentas controladas por Alameda sin transparencia ni controles adecuados. Adem¨¢s, Alameda dispon¨ªa de una l¨ªnea de cr¨¦dito pr¨¢cticamente ilimitada por parte de FTX que se financiaba con el dinero de los dem¨¢s clientes y a cambio entregaba como garant¨ªa criptoactivos del propio grupo sin apenas valor real.

Aunque inicialmente se le concedi¨® una fianza de 250 millones de d¨®lares y se le permiti¨® vivir con sus padres en Palo Alto (California), la fianza se revoc¨® en agosto y fue encarcelado cuando Kaplan concluy¨® que hab¨ªa intentado influir en posibles testigos en su juicio. Sus padres, profesores de derecho en Stanford, estaban presentes este viernes en la sala del juicio durante la declaraci¨®n de su hijo.

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