La Audiencia Nacional env¨ªa a prisi¨®n al exconsultor del Banco Mundial detenido por una supuesta macroestafa con criptomonedas

El caso Nimbus acaba de experimentar un s¨²bito aceler¨®n. La Audiencia Nacional ha decretado este lunes el ingreso en prisi¨®n provisional de Andrea Zanon, un antiguo consultor del Banco Mundial investigado por participar en una supuesta estafa piramidal con criptomonedas configurada en torno a Nimbus, una sociedad cuya sede se situ¨® en Malta. Tras interrogarlo esta ma?ana, el magistrado Joaqu¨ªn Gadea ha apreciado el posible riesgo de fuga de este financiero italiano, identificado como un antiguo alto cargo de la compa?¨ªa bajo sospecha, y ha ordenado la inmediata reclusi¨®n del exdirectivo, eludible si paga una fianza de 60.000 euros. La Guardia Civil, que lo detuvo el viernes tras tres a?os de pesquisas, ha llegado a cifrar este fraude en 135 millones de d¨®lares (125 millones de euros), seg¨²n el sumario.

Seg¨²n subrayan fuentes jur¨ªdicas, durante su declaraci¨®n ante el juez, Zanon se ha desvinculado de la presunta trama de fraude y ha minimizado su relaci¨®n con la compa?¨ªa. Seg¨²n ha dicho, simplemente ayud¨® a Nimbus en sus inicios para constituirse como sociedad. El financiero, que vive en Colorado (Estados Unidos) y que se ha mostrado conmocionado ante Gadea tras pasar tres d¨ªas en los calabozos, fue detenido el viernes en el aeropuerto de Barcelona, mientras hac¨ªa escala en Espa?a. ?l mismo ha contado que se dirig¨ªa hacia Dub¨¢i para participar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Clim¨¢tico (COP28). Tambi¨¦n ha asegurado que ¨¦l no fue consejero delegado de la empresa, pese a que esta lo identificaba as¨ª en algunos comunicados p¨²blicos. En cierto momento, ha roto a llorar.

Tras escuchar su versi¨®n, la Fiscal¨ªa ha reclamado el ingreso en la c¨¢rcel sin fianza, por riesgo de fuga y de que destruya pruebas: ¡°Existen indicios de que es el principal part¨ªcipe en los hechos y carece de arraigo en Espa?a. Los principales investigados residen en el extranjero¡±, ha se?alado el ministerio p¨²blico. La defensa ha pedido su puesta en libertad.

El juez Gadea ha aceptado su ingreso en prisi¨®n, pero decreta que podr¨¢ quedar libre si deposita 60.000 euros de fianza. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, de momento no ha pagado, por lo que se le trasladar¨¢ a un centro penitenciario. ¡°Zanon ha utilizado su figura como marca de confianza de Nimbus. Su amplio curr¨ªculo ha sido publicitado en numerosas ocasiones a trav¨¦s de los distintos canales utilizados por esa sociedad, para servir como reclamo y generar el nivel de confianza necesario para atraer inversores. Se han encontrado varias publicaciones en las que Zanon se presenta como CEO¡±, apunta Gadea en su dictamen, donde aprecia riesgo de fuga, de destrucci¨®n de pruebas y de reiteraci¨®n delictiva. Los abogados de los afectados por la presunta estafa, Carlos Ar¨¢nguez y Miguel ?ngel Fern¨¢ndez, han valorado positivamente la decisi¨®n del magistrado.

Con esta resoluci¨®n, el magistrado toma una decisi¨®n de enorme calado. Zanon se convierte en el primer detenido en esta causa, y en el primer imputado que ingresa en prisi¨®n ¡ªuna medida apoyada por la Fiscal¨ªa y otras acusaciones¡ª. Todo ello, en una investigaci¨®n que arranc¨® en los tribunales en 2021, aunque las alarmas sobre Nimbus hab¨ªan saltado unos meses antes. En 2020, la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya abri¨® una investigaci¨®n confidencial tras la denuncia de un particular, que informaba de sus sospechas de que funcionase bajo ¡°un esquema piramidal¡±. El organismo concluy¨® entonces que esta empresa de gesti¨®n de carteras de criptomonedas promet¨ªa ¡°rentabilidades irreales¡±, somet¨ªa a sus clientes a ¡°riesgos alt¨ªsimos¡± y ofrec¨ªa ¡°sin autorizaci¨®n¡± servicios propios de una compa?¨ªa de inversi¨®n. Como avanz¨® EL PA?S, en ese documento reservado, que nunca se hizo p¨²blico, la entidad manifestaba que los ahorradores podr¨ªan ¡°verse maniatados¡± si trataban de recuperar su inversi¨®n ¡ªcomo, precisamente, ocurri¨®¡ª.

La Fiscal¨ªa y la Guardia Civil mantienen en varios informes que los cabecillas de Nimbus operaban como una verdadera ¡°organizaci¨®n criminal¡± e idearon una estafa piramidal de gran magnitud: ofrec¨ªan a sus clientes gestionar sus carteras de criptomonedas con la promesa de que, a trav¨¦s de operaciones de compraventa, su ¡°revalorizaci¨®n¡± se traducir¨ªa en un reparto de sustanciosos beneficios. Seg¨²n los investigadores, entregaban a los ahorradores un certificado electr¨®nico ¡ªdenominado ¡°token¡±¡ª que supuestamente respaldaba sus dep¨®sitos. Pero, en lugar de dedicarse a ¡°comprar y vender¡± los bitcoins en busca de rentabilidad, los ¡°transfer¨ªan a terceras personas, aplic¨¢ndoles t¨¦cnicas de blanqueo¡±. De esta forma, aunque en un primer momento se esforzaban en contar con ¡°capital suficiente para mantener¡± las apariencias, lleg¨® un momento en que cesaron su actividad. El 9 de octubre de 2020, seg¨²n consta en el sumario, la empresa ¡°suspendi¨® todas sus operaciones, quedando bloqueadas las retiradas de capital y los pagos de beneficios¡±.

El presunto sistema fraudulento salt¨®, por tanto, por los aires. Y, a las alarmas surgidas en el seno de la CNMV, le siguieron las denuncias en los tribunales. Los afectados acudieron, entre otros, a juzgados de Huelva (el primero en abrir una investigaci¨®n de calado y encargar informes a la Guardia Civil); Zaragoza; Barcelona; y Granada. Todas esas causas han acabado en la Audiencia Nacional, a la que el Tribunal Supremo orden¨® en marzo de 2022 que asumiera la investigaci¨®n por estafa, con afectados repartidos por toda Espa?a.

¡°El curr¨ªculum de Zanon ha sido utilizado como reclamo, haciendo referencia a su experiencia laboral como consejero en Asuntos Tecnol¨®gicos para el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton y para la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos Madeleine Albright, y como Jefe de Gesti¨®n de Riesgos en el Banco Mundial, entre otros puestos¡±, prosigue Gadea en su resoluci¨®n de este lunes, donde remacha: ¡°Varios de los perjudicados han confirmado que lo que les convenci¨® para invertir en Nimbus fue el hecho de que Zanon estuviera al mando de la mercantil, ya que transmit¨ªa una gran fiabilidad. Zanon desempe?¨® funciones de ¨ªndole administrativa para la sociedad, entre ellas el pago desde sus cuentas bancarias a personas del equipo Nimbus; contrataci¨®n de empleados; contacto para la gesti¨®n del pago por servicios prestados; organizaci¨®n de campa?as publicitarias...¡±.

El auto de este lunes contra Zanon resulta contundente: ¡°[El financiero] cuenta, adem¨¢s, con un entramado de sociedades en diferentes jurisdicciones, como Espa?a, Panam¨¢ y Estados Unidos¡±. ¡°En base a todo lo expuesto, se puede plantear como hip¨®tesis que habr¨ªa puesto en marcha la sociedad Nimbus, y habr¨ªa aportado su dilatada experiencia profesional para crear una marca de confianza que sirviera para atraer inversores, hasta conseguir que el importe de la estafa adquiriera las cifras deseadas, momento en el cual comienza a tomar las medidas necesarias para desvincularse por completo de la mercantil, llegando incluso a pagar por el borrado de la huella digital de esta vinculaci¨®n¡±, apostilla el magistrado.

Durante los primeros meses de pesquisas, Nimbus lleg¨® a negar a EL PA?S la existencia de cualquier investigaci¨®n judicial sobre la compa?¨ªa. Sin embargo, finalmente lo admiti¨® e insisti¨® en su inocencia: ¡°Confiamos en que los tribunales y las instituciones judiciales de Espa?a determinen la verdad [...] Nunca hemos estado involucrados en actividades ilegales o poco ¨¦ticas¡±. Por su parte, Zanon present¨® una demanda contra este diario por intromisi¨®n al derecho al honor y reclamaba una indemnizaci¨®n de 30 millones de euros; pero esta fue desestimada este 10 de octubre por el Juzgado de Primera Instancia 90 de Madrid. Precisamente, Zanon se ha referido este lunes ante el juez a las informaciones desveladas por EL PA?S: ha insistido en que le hicieron mucho da?o laboralmente y ha lamentado que, a ra¨ªz de su publicaci¨®n, le llamaron del Banco Mundial para decirle que no contar¨ªan m¨¢s con ¨¦l, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.

La CNMV detallaba en su informe reservado de 2020 que Nimbus era ¡±b¨¢sicamente una plataforma de inversi¨®n online¡± que permit¨ªa supuestamente ¡°acceder a un bot de arbitraje autom¨¢tico de criptomonedas¡±, y que ¡°guarda similitudes con esquemas habituales que prometen unas rentabilidades irreales¡±. En ese momento, el regulador alertaba: ¡°Todo el proceso de recuperaci¨®n de la inversi¨®n, una vez que se decide rescatar el capital y los posibles beneficios generados, se realiza a trav¨¦s de una criptomoneda propia de Nimbus, la NMBT. Dicha criptomoneda no tiene validez fuera del entorno Nimbus y es generada por la compa?¨ªa en cantidades desconocidas. Igualmente dudoso es la paridad que establecen ellos mismos en relaci¨®n con el bitcoin e incluso con el d¨®lar¡±.

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