El lado s¨®rdido del ¡°delincuente¡± Daniel Yu, el ¡®Batman de Wall Street¡¯ que ataca a Grifols

Gotham City Reasearch ha investigado a fondo a Grifols, pero Grifols tambi¨¦n ha investigado a Gotham y, en concreto, a su fundador: Daniel Yu. La demanda presentada en Nueva York contra dicho inversor este viernes, a la que ha tenido acceso EL PA?S, le califica de ¡°delincuente¡± y ¡°estafador¡± y hace un recorrido por su ¡°s¨®rdido historial delictivo¡± y ¡°sus temporadas en la c¨¢rcel¡±. Grifols ha solicitado en su demanda un juicio con jurado. Destruir la credibilidad de Yu es un aspecto clave de su estrategia jur¨ªdica.

A Gotham City Research y Daniel Yu les gusta vivir entre las sombras. Yu trata de mantener el misterio sobre su identidad y sus formas de actuaci¨®n, como una especie de Batman de Wall Street, como se le ha bautizado. Sin embargo, tras varias andanadas contra diferentes empresas, cada vez hay m¨¢s focos apunt¨¢ndole.

¡±El fundador y director de Gotham, Yu, ha pasado varias temporadas en la c¨¢rcel, incluida una tras ser acusado de robo, usurpaci¨®n de identidad y otros delitos financieros¡±, dice Grifols en su demanda. ¡°Tras su puesta en libertad, Yu cre¨® Gotham como veh¨ªculo y escudo de su empresa delictiva¡±, contin¨²a el texto, que recuerda que Yu y Gotham han sido demandados anteriormente por supuestas pr¨¢cticas ilegales y difamatorias, pero no comparecieron ante el tribunal y se declararon en rebeld¨ªa.

Grifols dedica un apartado de su demanda a resaltar los antecedentes de Yu. ¡°A pesar de compararse a s¨ª mismo con el Batman de Wall Street, Yu tiene un s¨®rdido historial delictivo y es un delincuente convicto. Ha cumplido condena en la c¨¢rcel por robo y ha sido acusado anteriormente de usurpaci¨®n de identidad y otros delitos financieros¡±, destaca la demanda.

Grifols detalla que Yu fue acusado en Colorado en 2007 de hurto, robo, usurpaci¨®n de identidad y posesi¨®n delictiva de un dispositivo financiero, todos ellos delitos graves, seg¨²n la legislaci¨®n estatal.

La demanda cita un informe de arresto del 29 de mayo de 2007, seg¨²n el cual, mientras Yu trabajaba como analista de valores para Dividend Capital, rob¨® varios tel¨¦fonos m¨®viles, iPods, ordenadores y cheques de la empresa. Yu tambi¨¦n rob¨® pasaportes y copi¨® carn¨¦s de conducir y otros documentos de identidad de varios empleados de Dividend Capital, asegura Grifols. La polic¨ªa de Colorado llev¨® a cabo una investigaci¨®n forense de uno de los ordenadores robados por Yu y descubri¨® que este hab¨ªa utilizado el ordenador para acceder a sitios web relacionados con el robo de identidad, a?ade.

El texto presentado por la compa?¨ªa espa?ola ante los tribunales de Nueva York a?ade que un registro posterior de la residencia de Yu por la polic¨ªa de Colorado revel¨® que tambi¨¦n estaba en posesi¨®n de cheques, fotocopias de tarjetas de cr¨¦dito, fotocopias de permisos de conducir, identificaciones de estudiantes, extractos bancarios y de tarjetas de cr¨¦dito, n¨²meros de cuentas bancarias, n¨²meros de la seguridad social, fechas de nacimiento, direcciones, y otros documentos sospechosos.

Se declar¨® culpable

Yu se declar¨® culpable de un delito grave y otro menor de hurto el 31 de agosto de 2007. El tribunal le conden¨® con una sentencia diferida supervisada de cuatro a?os por el delito grave y a un a?o de libertad condicional por el leve. Adem¨¢s, se le orden¨® pagar 134.152,51 d¨®lares en concepto de restituci¨®n a Dividend Capital.

El 25 de enero de 2008, el Estado de Colorado solicit¨® la revocaci¨®n de la libertad condicional de Yu, alegando que Yu no hab¨ªa mantenido una residencia permanente en Colorado y hab¨ªa faltado a varias citas de la libertad condicional. El 28 de enero de 2008, se emiti¨® una orden de detenci¨®n contra ¨¦l. Luego, el 23 de octubre de 2008, el tribunal revoc¨® la sentencia aplazada, y Yu fue condenado de nuevo a 90 d¨ªas de c¨¢rcel, siempre seg¨²n Grifols.

¡°El tiempo en la c¨¢rcel hizo poco para disuadir a Yu de participar en actividades delictivas¡±, dice la demanda, que asegura que Yu continu¨® en 2011 violando los t¨¦rminos de su libertad condicional, saliendo de Colorado sin permiso y mintiendo sobre su situaci¨®n laboral, seg¨²n se explica con todo detalle.

Como resultado, el 19 de octubre de 2011, Yu fue detenido una vez m¨¢s y acusado de intento de influir en un funcionario p¨²blico y de falsificaci¨®n. Ambos son delitos graves en Colorado. El 17 de febrero de 2012, Yu lleg¨® a un acuerdo de declaraci¨®n de culpabilidad y se declar¨® culpable de un cargo de intento de influir en un servidor p¨²blico, que es un delito grave. Fue condenado a tres meses de prisi¨®n en la c¨¢rcel del condado de Denver.

En 2013, tras salir de la c¨¢rcel, Yu comenz¨® a publicar informes relativos a supuestos fraudes y mala gesti¨®n de empresas cotizadas, utilizando a Gotham, que no aporta informaci¨®n sobre empleados, sede, ni contacto directo. Seg¨²n Grifols, tampoco est¨¢ claro si Gotham sigue siendo una entidad legal, ya que el Estado de Delaware cancel¨® el registro de Gotham LLC en 2021 despu¨¦s de que no nombrara a un agente registrado.

Muchas inc¨®gnitas

En realidad, como ocurre con el superh¨¦roe de ficci¨®n, hay muchas inc¨®gnitas en torno al Batman de Wall Street. La demanda dice que, seg¨²n la informaci¨®n disponible, reside en Manhattan, Nueva York, utiliza varios alias y cambia de direcci¨®n con frecuencia. Es el fundador, editor y redactor de Gotham y publica los informes de la firma. Gotham ha tenido ¨¦xito en la mayor¨ªa de sus ataques bajistas. En Espa?a desenmascar¨® el fraude de Gowex, que fue a la quiebra sin valor alguno. Pero tambi¨¦n ha tenido alg¨²n patinazo en otros pa¨ªses. En su ofensiva sobre Grifols ha puesto el dedo en la llaga de algunos de los problemas de la empresa, pero tambi¨¦n ha realizado interpretaciones propias muy forzadas y ha cometido errores de bulto. Afronta la demanda de Grifols y una investigaci¨®n del supervisor sobre si difundi¨® informaci¨®n enga?osa para beneficiarse.

Gotham City Research LLC se registr¨® en Delaware como sociedad de responsabilidad limitada. Su domicilio social se encuentra en el Estado de Nueva York. Seg¨²n la informaci¨®n disponible, Gotham est¨¢ bajo el control exclusivo de Daniel Yu, ¨²nico socio de Gotham, seg¨²n la demanda, que asegura que los fondos personales de Yu y los de Gotham est¨¢n mezclados.

Yu, sin embargo, no opera solo. La demanda se dirige tambi¨¦n contra Cyrus De Weck, una persona f¨ªsica que se cree reside en Inglaterra, y General Industrial Partners (GIP), una sociedad de responsabilidad limitada registrada tanto en Inglaterra como en Gales. Seg¨²n Grifols, Yu y De Weck crearon juntos GIP y est¨¢n coordinados para tomar posiciones bajistas que permitan a GIP beneficiarse de los informes de Gotham.

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