Cuatro meses de c¨¢rcel para Changpeng Zhao, fundador del mercado de criptomonedas Binance

Changpeng Zhao, el fundador y jefe del gigante de las criptomonedas Binance, ha sido condenado este martes a cuatro meses de prisi¨®n por permitir el blanqueo de dinero a trav¨¦s del mayor mercado de criptodivisas del mundo. La tesis del multimillonario, conocido en las redes sociales por sus iniciales, CZ, era que era ¡°mejor pedir perd¨®n que pedir permiso¡±, seg¨²n los fiscales. En noviembre del a?o pasado se declar¨® culpable y ahora ha sido sentenciado en una vista celebrada en Seattle (Washington).

Los fiscales ped¨ªan una condena de tres a?os de c¨¢rcel, mientras que los abogados de CZ solicitaban que quedase en libertad condicional. ¡°A pesar de la riqueza, el poder o el estatus, ninguna persona, independientemente de su riqueza, es inmune a la persecuci¨®n o est¨¢ por encima de las leyes de Estados Unidos¡±, le ha dicho en la vista el juez de distrito Richard Jones antes de imponerle la condena, seg¨²n recoge AP. ¡°He fallado aqu¨ª¡±, dijo Zhao al tribunal el martes. ¡°Lamento profundamente mi fallo y lo siento¡±, a?adi¨®.

La plataforma puso el crecimiento y los beneficios por encima del cumplimiento de la ley. Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisi¨®n del Mercado de Futuros (CFTC), Binance acept¨® pagar una multa r¨¦cord de 4.368 millones de d¨®lares (unos 4.000 millones de euros) por violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulaci¨®n de los mercados de valores. Adem¨¢s, Zhao se declar¨® culpable del delito por el que ahora ha sido sentenciado y acept¨® dimitir como primer ejecutivo de Binance, aunque manteniendo el control accionarial de la compa?¨ªa.

Binance permiti¨® m¨¢s de 1,5 millones de operaciones con divisas virtuales, por un valor total de casi 900 millones de d¨®lares, que infring¨ªan las sanciones estadounidenses, incluidas las que afectaban a Ir¨¢n, las Brigadas Al Qassam de Ham¨¢s, la Yihad Isl¨¢mica Palestina (YIP), Al Qaeda y el Estado Isl¨¢mico de Irak y Siria (ISIS). Tambi¨¦n oper¨® con atacantes de ransomware, blanqueadores de dinero y otros delincuentes, y tampoco impidi¨® operaciones entre usuarios estadounidenses y otros en jurisdicciones sancionadas como Ir¨¢n, Corea del Norte, Siria y la regi¨®n ucraniana de Crimea, seg¨²n el Tesoro.

En una carta al tribunal citada por AP, Zhao escribi¨® que no hab¨ªa ¡°ninguna excusa¡± para su fallo ¡°a la hora de establecer los controles de cumplimiento necesarios en Binance¡±. ¡°Ojal¨¢ pudiera cambiar esa parte de la historia de Binance. Pero bajo mi direcci¨®n, Binance ahora ha implementado los controles m¨¢s estrictos contra el lavado de dinero de cualquier mercado no estadounidense, y esos controles han estado en vigor desde 2022¡å, agreg¨®.

Para tratar de obtener una condena m¨¢s leve, los abogados de Zhao se?alaron su disposici¨®n a venir desde Emiratos ?rabes Unidos, donde viven ¨¦l y su familia, a Estados Unidos y declararse culpable, a pesar de quedicho pa¨ªs carece de un tratado de extradici¨®n con Estados Unidos. Tambi¨¦n argumentaron que no estar¨ªa seguro en prisi¨®n dado su alto perfil y su riqueza, as¨ª como la cooperaci¨®n de Binance con las fuerzas de seguridad estadounidenses en determinadas investigaciones. Al no ser ciudadano estadounidense, no puede ser internado en un centro de m¨ªnima seguridad. No se sabe en qu¨¦momento ingresar¨¢ en prisi¨®n para cumplir su condena.

El mayor mercado de criptomonedas del mundo actuaba en Estados Unidos dependiendo de una sociedad de responsabilidad limitada de las Islas Caim¨¢n. Es la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, responsable de aproximadamente el 60% de la negociaci¨®n centralizada de criptodivisas al contado.

La condena es la segunda que se impone este a?o a uno de los grandes gur¨²s de las criptomonedas. El jefe del quebrado mercado FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado a 25 a?os de c¨¢rcel hace poco m¨¢s de un mes en un juzgado de Nueva York por varios delitos de fraude en los que desaparecieron unos 10.000 millones de d¨®lares de clientes e inversores.

Mensajes que se borraban

Los reguladores estadounidenses acusaron en marzo del a?o pasado a Binance de operar ilegalmente en el pa¨ªs. La Comisi¨®n del Mercado de Futuros (CFTC) present¨® una demanda civil contra la mayor plataforma de negociaci¨®n de criptodivisas del mundo, contra Changpeng Zhao, y contra su exdirector de cumplimiento normativo, Samuel Lim.

Les acus¨® de saltarse la normativa que requiere que las operaciones con futuros y derivados sobre materias primas y otros activos se hagan a trav¨¦s de mercados regulados. ¡°No dejes nada por escrito¡±, dec¨ªa Zhao al dar consignas sobre c¨®mo saltarse la ley usando la aplicaci¨®n Signal, con mensajes que se borraban autom¨¢ticamente.

En lugar de cumplir con la ley estadounidense, en 2019, Binance anunci¨® que bloquear¨ªa a los clientes de Estados Unidos y lanz¨® un mercado estadounidense separado. A pesar de ese anuncio, Binance tom¨® medidas para retener un n¨²mero sustancial de clientes estadounidenses. En particular, Binance se centr¨® en retener a los valiosos clientes VIP, que eran responsables de una gran parte del volumen de operaciones y los ingresos de Binance.

Seg¨²n el Departamento de Justicia, los ejecutivos de Binance, incluido Zhao, elaboraron un plan para ponerse en contacto con los clientes VIP y ayudarles a registrar una nueva cuenta para una entidad extraterritorial y transferir participaciones a esa cuenta. Los empleados de Binance tambi¨¦n llamaron a clientes VIP estadounidenses para animarles a facilitar informaci¨®n que sugiriera que el cliente no se encontraba en Estados Unidos.

Terraforma pide una sanci¨®n menor

La condena a Binance forma parte de una ofensiva de los reguladores estadounidenses contra las plataformas de criptodivisas que se saltaron las leyes para operar. En otro caso que se est¨¢ siguiendo en un juzgado de Nueva York, las autoridades han solicitado una multa de 5.300 millones de d¨®lares contra Do Kwon, responsable de Terraform Labs, despu¨¦s de que un jurado civil encontrara a Kwon y a su empresa culpables de defraudar a los inversores con la oferta de la stablecoin TerraUSD.

En un escrito presentado el 26 de abril ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los abogados de Terraform han propuesto que el tribunal imponga solo una sanci¨®n civil m¨¢xima de un mill¨®n de d¨®lares. La firma argumenta que el tribunal ¡°no deber¨ªa conceder ninguna medida cautelar ni restituci¨®n y debe imponer como m¨¢ximo una multa civil de 1 mill¨®n de d¨®lares¡±, ya que los fondos tendr¨ªan que obtenerse efectivamente de Luna Foundation Guard (LFG), que no es parte en el caso civil.

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