El juez propone juzgar al BBVA y a Francisco Gonz¨¢lez por los espionajes de Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa Castell¨®n ha propuesto juzgar al BBVA y a su expresidente Francisco Gonz¨¢lez por la contrataci¨®n del comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo durante m¨¢s de una d¨¦cada. As¨ª consta en un auto en el que se transforman las diligencias previas en procedimiento abreviado, es decir, concluye oficialmente la investigaci¨®n, que se inici¨® en octubre de 2018, para abrir la fase intermedia y preparar el juicio por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelaci¨®n de secretos.

En esta resoluci¨®n, a la que ha tenido acceso EL PA?S, el magistrado instructor tambi¨¦n deja a un paso del banquillo a otras 12 personas, entre las que se encuentra el expolic¨ªa y ex altos cargos del banco, como el que era jefe de seguridad corporativa, Julio Corrochano; el entonces director de los servicios jur¨ªdicos, Eduardo Ortega; o el que fuera m¨¢ximo responsable del departamento de Regulaci¨®n y Control Interno del BBVA, Eduardo Arbizu, o el jefe de auditor¨ªa interna en aquel momento, Joaqu¨ªn Gortari.

Tras conocer la decisi¨®n del juez Garc¨ªa Castell¨®n, fuentes del BBVA han destacado que el banco ¡°siempre ha defendido y sigue defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad¡±. ¡°La prioridad siempre ha sido la plena colaboraci¨®n con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos¡±, a?aden.

Aunque se prev¨¦ que no tendr¨¢ consecuencias en la operaci¨®n, la resoluci¨®n judicial trasciende en plena opa del BBVA sobre Banco Sabadell, un movimiento ya de por s¨ª complejo por el nivel de autorizaciones que debe recibir y el impacto en el sector financiero.

El titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 6 dicta esta resoluci¨®n tras recibir la petici¨®n de varias de las partes personadas solicitando poner fin a las pesquisas, que quedaron concluidas el pasado mes de enero, pero a la espera de que se diera conocer el futuro judicial de los investigados. Esto se deb¨ªa a que faltaba por terminar una de las ¨²ltimas diligencias acordadas: la revisi¨®n del forensic (investigaci¨®n interna) que el BBVA encarg¨® a PwC para depurar responsabilidades internas por los encargos que directivos del banco hicieron a Villarejo para que espiara a empresarios, pol¨ªticos y periodistas.

En el auto, el magistrado instructor ¡ªque se jubila el pr¨®ximo 2 de septiembre, tal y como ha autorizado el Consejo General del Poder Judicial, al cumplir 72 a?os¡ª hace suyos los argumentos que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n expuso en un escrito, fechado el pasado 17 de mayo, que pidi¨® llevar el procedimiento a la siguiente fase, por ¡°su impecable detalle en la narraci¨®n de los acontecimientos respecto de los cuales se considera existente una carga indiciaria s¨®lida¡±. Dicho escrito y la resoluci¨®n de Garc¨ªa Castell¨®n se?alan que la relaci¨®n entre el BBVA y Cenyt, el entramado empresarial con el que operaba Villarejo, naci¨® por los contactos que el entonces jefe de seguridad corporativa, Julio Corrochano (antes comisario), guardaba con sus antiguos compa?eros del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, lo que ¡°le permit¨ªa, entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, as¨ª como a bases reservadas de datos a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen acceso¡±.

El juez afirma que Corrochano hizo un ¡°uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la polic¨ªa¡± y ¡°puso en pr¨¢ctica una estructura empresarial con la cual lucrarse¡±. As¨ª, conociendo la ¡°doble actividad¡± que Villarejo desarrollaba, el exresponsable de seguridad del BBVA comunic¨® al entonces m¨¢ximo responsable del banco, Francisco Gonz¨¢lez, ¡°la existencia de tal an¨®malo e ilegal recurso, garantiz¨¢ndole la total discreci¨®n y opacidad si se recurr¨ªa al mismo¡±. A?ade que esta actividad se pod¨ªa llevar a cabo gracias a la ¡°ausencia de programa alguno de control y supervisi¨®n sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad¡± y, por ello, Gonz¨¢lez ¡°autoriz¨® y permiti¨®¡± la contrataci¨®n de Villarejo, garantizando adem¨¢s que ¡°un n¨²cleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo¡±.

Con este relato, el juez de la Audiencia Nacional sigue el criterio de Anticorrupci¨®n y acuerda dejar al borde del banquillo de los acusados tambi¨¦n a los entonces consejero delegado ?ngel Cano; al presidente de DCN (Distrito Castellana Norte) Antonio B¨¦jar; al responsable jur¨ªdico del banco Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa Crespo; as¨ª como al empleado ?scar Santos Touche. Del entorno de Villarejo, se suma a la lista de procesados al socio del comisario jubilado, el abogado Rafael Redondo; el ex inspector de Polic¨ªa Antonio Bonilla y un agente de la Polic¨ªa Nacional. Asimismo, acuerda el archivo del caso para 11 investigados, entre los que se encuentra Juan As¨²a, actual asesor del presidente del BBVA, Carlos Torres, y el director de comunicaci¨®n de la entidad, Paul Tobin.

Desde 2004 y hasta la detenci¨®n de Villarejo

El primer trabajo de Villarejo para el BBVA tuvo lugar en 2004, cuando se le encarg¨® tratar de frenar el intento de Sacyr Vallehermoso de tomar el control del banco, con el apoyo de ¡°otras compa?¨ªas y personas¡±, incluso con el del ¡±Gobierno de la Naci¨®n¡±, destaca el juez. ¡°Al explicarle Julio Corrochano al presidente del BBVA, Francisco Gonz¨¢lez, las posibilidades de los recursos y el ¡®valor a?adido¡¯ que se pod¨ªa conseguir con la contrataci¨®n de Jos¨¦ Manuel Villarejo, ¨¦l mismo le dio la orden ejecutiva de que procediese a ello, y con plena conciencia de lo que ello iba a implicar, expresamente autoriz¨® a ¨¦ste para que, al margen del circuito ordinario de selecci¨®n de proveedores del BBVA y con total desprecio a la normativa de control jur¨ªdico y contable de la misma, contratase, con cargo al presupuesto de la entidad¡±, apunta el auto. En el marco de este contrato, Villarejo ¡°investig¨®¡± al presidente de Sacyr en esos momentos, Luis del Rivero; al empresario Juan Abell¨®; el entonces vicepresidente de BBVA, Jos¨¦ Domingo de Ampuero; al director general adjunto del banco en aquella ¨¦poca, Vicente Benedito Franc¨¦s; o al ministro de Industria ese a?o, Miguel Sebasti¨¢n.

A partir de entonces, Cenyt se convirti¨® en un proveedor habitual y fue requerido en numerosas ocasiones para distintos tipos de trabajos de inteligencia, que inclu¨ªan seguimientos, intervenci¨®n de tr¨¢fico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguaci¨®n de patrimonio de distintas personas. El auto, de 268 p¨¢ginas, recoge los numerosos proyectos que Villarejo realiz¨® para el BBVA hasta noviembre de 2017, cuando fue detenido por orden de la Audiencia Nacional, dando inicio a la macrocausa por la que se le investiga, como Summer-Fish, Summer-Gate o King-Prasa, centradas en encontrar el ¡°patrimonio oculto¡± de empresarios deudores como Fernando Mart¨ªn (Martinsa), Luis Portillo (Colonial) o de la inmobiliaria Prasa.

El juez tambi¨¦n destaca el ¡°seguimiento¡± y la recopilaci¨®n de ¡°datos de inter¨¦s¡± sobre la conocida Operaci¨®n Chamart¨ªn, el proyecto urban¨ªstico que el BBVA proyectaba llevar a cabo en Madrid, a trav¨¦s de su empresa Distrito Castellana Norte (DCN); as¨ª como los espionajes a abogados y periodistas o a Luis Pineda, l¨ªder de la asociaci¨®n de Ausbanc, contra la que se present¨® una ¡°denuncia an¨®nima¡±, que seg¨²n se?ala el juez, fue ¡°elaborada por el BBVA¡± y provoc¨® la apertura de una causa judicial en la Audiencia Nacional. No obstante, la relaci¨®n con la esfera del comisario jubilado no termin¨® del todo en ese momento, pues, seg¨²n indica el magistrado instructor, hasta 2018 se hicieron encargos a Anbycol, una empresa dirigida por Antonio Bonilla, un inspector muy cercano al agente encubierto y que fue director de Operaciones de Cenyt.

Incumplimiento del c¨®digo ¨¦tico

Con todo ello, el juez Garc¨ªa Castell¨®n considera que el BBVA, como persona jur¨ªdica, debe ser tambi¨¦n sometido a juicio porque se dan todos los presupuestos ¡°materiales, procesales y jurisprudenciales¡± ante el incumplimiento de sus normativas internas. El magistrado recuerda en este sentido que la compa?¨ªa ¡°es una gran entidad financiera, cotizada en bolsa y bajo un mercado doblemente regulado por organismos p¨²blicos supervisores, como el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Espa?a (BE) en cuanto entidad bancaria y, por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV)¡±.

En este sentido, el juez se?ala que, pese a que en el momento de los hechos ya exist¨ªa una normativa de obligado cumplimiento, ni la presidencia del banco ni sus altos directivos cumpl¨ªan o no respetaban los c¨®digos ¨¦ticos internos. Esto ¡°dio pie al paso de la cultura del cumplimiento a la cultura de la obediencia cuando las indicaciones ven¨ªan desde tales altos cargos¡±, concluye.