El principal acusado del 'caso Ballena Blanca', condenado a seis a?os de c¨¢rcel
El fiscal recrimina a Del Valle alardear de un fallo que confirma que blanque¨® dinero de un 'narco'.- Penas escasas y solo cinco condenados de los 19 procesados
El caso Ballena Blanca, la mayor investigaci¨®n por blanqueo de capitales seguida hasta ahora por la justicia espa?ola, se ha saldado con penas de escasa relevancia y la condena de solo cinco de los 19 procesados. El tribunal ha anulado, contra el criterio del fiscal, las escuchas telef¨®nicas practicadas durante la investigaci¨®n de tal forma que, seg¨²n la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de M¨¢laga, el principal acusado en el caso, el abogado de origen chileno Fernando del Valle, ha sido condenado a seis a?os y tres meses de prisi¨®n por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda P¨²blica y al pago de una multa de 3,4 millones de euros.
Tras conocer la sentencia, el fiscal jefe de M¨¢laga, Antonio Morales, ha recriminado a Del Valle que haya alardeado del fallo, cuando ha sido condenado a seis a?os y tres meses de prisi¨®n "por blanquear dinero de un narcotraficante", informa Efe.
A este respecto, el fiscal ha subrayado que la sentencia declara probado el delito de blanqueo de capitales con car¨¢cter continuado porque no solo se considera que blanque¨® fondos de uno de los procesados dedicado al tr¨¢fico de drogas, en referencia a Sophiane Hambli, sino tambi¨¦n de otras personas que hab¨ªan cometido delitos previos.
La fiscal¨ªa estudia el acta de notificaci¨®n de la sentencia y en caso de que considere viable, presentar¨¢ un recurso ante el Tribunal Supremo, seg¨²n Morales.
Otros condenados
Adem¨¢s, la Audiencia ha condenado al franc¨¦s Sophiane Hambli, condenado a tres a?os, tres meses y un d¨ªa por blanqueo y a pagar una multa de 1,5 millones de euros. Hambli hab¨ªa sido condenado ya en varias ocasiones por tr¨¢fico de drogas en su pa¨ªs natal, del que se fug¨® en 2002. Fue detenido dos a?os m¨¢s tarde en Espa?a.
La tercera condenada ha sido Mar¨ªa Dolores Le¨®n P¨¦rez, con quien Hambli ten¨ªa una relaci¨®n. El juez ha decretado para ella una pena de un a?o de prisi¨®n por blanqueo.
Los dos ¨²ltimos condenados son el finland¨¦s Aimo Veikko Voutilainen y su esposa, Mar¨ªa Leena Voutilainnen, que deber¨¢n cumplir tres a?os de prisi¨®n y abonar una multa de 1,3 millones por blanqueo.
La fiscal¨ªa solicitaba para Del Valle una pena de 30 a?os al considerar que su despacho de abogados en Marbella era el epicentro desde el que se constituyeron sociedades y negocios para blanquear el dinero de organizaciones criminales relacionadas con el tr¨¢fico de droga.
Junto a Del Valle han sido condenadas otras cuatro personas a penas que oscilan entre uno y tres a?os de prisi¨®n tambi¨¦n por blanqueo de capitales.
Adem¨¢s de las escuchas finalemente anuladas, el juicio ha estado rodeado de una gran pol¨¦mica por la desaparici¨®n de varios tomos de la instrucci¨®n, que aparecieron posteriormente entre otros del caso Malaya, lo que llev¨® a las defensas a pedir la nulidad del juicio.
En septiembre de 2008 la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n conclu¨ªa la investigaci¨®n sobre lo que se consider¨® entonces la mayor trama de blanqueo de capitales de Espa?a. En su escrito, el fiscal Juan Carlos L¨®pez Caballero establec¨ªa por primera vez de modo oficial el monto del dinero presuntamente criminal blanqueado por el supuesto jefe la red, el abogado del Valle: 12 millones de euros.
Fernando del Valle ide¨® una aut¨¦ntica telara?a empresarial con el fin garantizar el anonimato de sus clientes, generalmente extranjeros, generalmente delincuentes. Del Valle participaba en 194 sociedades extranjeras, de las que 143 tienen sede en el estado norteamericano de Delaware, cuyo permisivo sistema fiscal casi bendice la opacidad, otras 39 son de para¨ªsos fiscales (Gibraltar, isla de Man, Panam¨¢, Islas V¨ªrgenes, ...). Y si se habla no ya de participaci¨®n, sino de gesti¨®n, controlaba 523 sociedades, entre firmas nacionales y for¨¢neas.
La operaci¨®n, sin embargo, comenz¨® mucho antes. En abril de 2005 dos grandes investigaciones contra el blanqueo de capitales coincid¨ªan en el tiempo. Una era la operaci¨®n Taco, la otra, Ballena Blanca, cuyo epicentro era la ciudad malague?a de Marbella. El municipio andaluz congrega, con el caso Malaya, dos de los m¨¢s espectaculares de Espa?a y sus hilos aparecen entrelazados en m¨²ltiples ocasiones, con abogados que trabajan en ambos procesos.
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