Claves de la Operaci¨®n Ballena Blanca

Seis a?os despu¨¦s de las primeras detenciones en el caso de blanqueo de capitales de m¨¢s envergadura descubierto en Espa?a, el juez ha dictado sentencia y ha condenado a cinco de los 19 acusados a penas m¨ªnimas de prisi¨®n. Seis a?os para Fernando del Valle, el principal implicado.

?Qu¨¦ es?

La Operaci¨®n Ballena Blanca, destapada en marzo de 2005, es uno de los casos de blanqueo de capitales m¨¢s famosos de Espa?a. En septiembre de 2007, el fiscal Juan Carlos L¨®pez Caballero entreg¨® en el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Marbella el escrito en el que detalla la trama organizada para blanquear 12 millones de euros procedentes de la actividad de grupos del crimen organizado a trav¨¦s del despacho de abogados de Marbella que dirig¨ªa Fernando del Valle. Su bufete manejaba casi 1.000 sociedades, la mitad bajo sospecha de la polic¨ªa. Se imputaron a 19 personas. La investigaci¨®n policial provoc¨® m¨¢s de 50 detenidos y ramificaciones que llevaban, entre otros, a Holanda y a la petrolera rusa Yukos, con una operaci¨®n urban¨ªstica en La Alcaidesa (C¨¢diz).

?C¨®mo operaba el bufete de Del Valle?

Fernando del Valle ide¨® una aut¨¦ntica telara?a empresarial con el fin garantizar el anonimato de sus clientes, generalmente extranjeros y delincuentes. Su sistema garantizaba la opacidad que publicitaba al ofrecer sus servicios: le ofrec¨ªa al cliente una sociedad de responsabilidad limitada, cuyos socios ser¨ªan una persona jur¨ªdica extranjera y una persona f¨ªsica espa?ola (con el 99% del accionariado) que concurr¨ªa al acto de constituci¨®n (1% restante). El anonimato quedaba sellado. El dinero y la propiedad proced¨ªan de una de los cientos de empresas que ten¨ªa constituidas Del Valle en Delaware o cualquier otro para¨ªso de la opacidad fiscal. Paralelamente, se abr¨ªa una cuenta bancaria en Espa?a de la firma extranjera que copaba el accionariado de la firma constituida en Espa?a. Siempre ten¨ªa un ¨²nico autorizado: Del Valle.

?C¨®mo se inici¨® la investigaci¨®n?

Fue una pesquisa de rutina, relacionada con un narcotraficante de origen tunecino llamado Sophiani Hambli -encarcelado en Francia, de donde se escap¨® de la prisi¨®n de Metz para refugiarse en Espa?a- la que permiti¨® relacionar a un delincuente buscado por la polic¨ªa francesa con el despacho de Fernando del Valle. Un lugarteniente de Hambli fue detenido en Marbella con 3,2 toneladas de hach¨ªs en abril de 2004. Unas semanas despu¨¦s, era detenido en Marbella tras un tiroteo con la polic¨ªa el propio Hambli. La polic¨ªa francesa sospechaba que este narcotraficante estaba blanqueando dinero en Espa?a a trav¨¦s de su familia, afincada en la Costa del Sol. Como consecuencia de unas comisiones rogatorias de las autoridades francesas, aparecieron en escena sociedades como Silverkey Properties SL, Garden Gates Inversiones SL o Funfair Inversiones SL. Estas empresas se constituyeron en el despacho de Del Valle.

?C¨®mo fue el juicio?

El 15 de marzo de 2010 se iniciaba en la Audiencia Provincial de M¨¢laga uno de los juicios m¨¢s complejos y voluminosos de la historia reciente (257 tomos). Los letrados de Del Valle, -encabezados por Horacio Oliva-, plantearon desde el inicio una verdadera bater¨ªa de alegaciones con el objeto de conseguir la nulidad de la causa. Vulneraci¨®n de derechos fundamentales, escuchas telef¨®nicas ilegales, causa iniciada sin indicios, falta de tiempo para preparar la defensa, ausencia de int¨¦rpretes para los acusados extranjeros, sumario medi¨¢tico, fueron algunas de las alegaciones. El tribunal decidi¨® anular, finalmente, contra el criterio del fiscal, las escuchas telef¨®nicas. Las defensas, por otra parte, amenazaron tambi¨¦n con pedir la nulidad de las actuaciones si se incorporaban al caso una serie de tomos traspapelados que aparecieron unidos por error al sumario del caso Malaya, que tambi¨¦n se instruy¨® en el Juzgado n¨²mero 5 de Marbella (M¨¢laga). La defensa de Del Valle aprovech¨® los errores del proceso para cargar contra la justicia. "La Ballena Blanca se ha quedado en un chanquete", llegaron a decir. Los magistrados del tribunal, presidido por Federico Morales, han necesitado algo m¨¢s de tres meses para dictar sentencia.