77 millones en regalos ocultos en el extranjero que Juan Carlos I nunca declar¨® a Hacienda
La Fiscal¨ªa del Supremo archiva las investigaciones sobre la fortuna secreta del padre de Felipe VI en el exterior
Juan Carlos I puede respirar tranquilo: la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo cierra las investigaciones abiertas desde junio de 2020 sobre la supuesta fortuna que el ahora rey em¨¦rito ocult¨® a Hacienda al menos durante la segunda mitad de su reinado, as¨ª como el origen de esta (las primeras pesquisas sobre la supuesta fortuna del padre del Rey comenzaron en 2018 en la Audiencia Nacional, y en ese ¨®rgano acabaron archivadas). Las pesquisas no han podido acreditar el asunto principal, es decir, que Juan Carlos I hubiera cobrado una comisi¨®n millonaria por las obras del AVE a La Meca, pero tampoco han podido saber por qu¨¦ Arabia Saud¨ª le hizo en agosto de 2008 un generoso regalo de 100 millones de d¨®lares (65 millones de euros, al cambio de entonces), un dineral que acab¨® en manos de Corinna Larsen cuando la examante de Juan Carlos I supuestamente se lo qued¨® tras romper con ¨¦l.
La investigaci¨®n ha permitido conocer los movimientos opacos por para¨ªsos fiscales del dinero que regalaron al entonces jefe del Estado, cuyo monto y paradero a¨²n se desconoce en su totalidad, aunque s¨ª se infiere que supera los 77 millones de euros: los 65 millones de la donaci¨®n saud¨ª que se diluyeron en cuentas y mansiones de Larsen, los casi dos millones que le regal¨® el sult¨¢n de Bar¨¦in y los m¨¢s de 10 millones que tuvo en dos trusts (fideicomisos) en para¨ªsos fiscales. Este es el rastro que ha dejado la fortuna desconocida del padre de Felipe VI.
1 de abril de 1993. La herencia de don Juan
Don Juan Carlos hereda de su padre, don Juan de Borb¨®n, algo m¨¢s de 2,2 millones de euros de unos dep¨®sitos que manten¨ªa en Suiza.
1995 y 1997. Creaci¨®n de dos fondos de apoyo al Rey
Manuel de Prado y Col¨®n de Carvajal, valedor y hombre de la m¨¢xima confianza de Juan Carlos I, crea en el para¨ªso fiscal de Jersey los trusts Tartessus (1995) y Hereu (1997), de los que era beneficiario el entonces Rey y que se nutrieron con aportaciones dinerarias hechas en los a?os cincuenta y setenta al entonces pr¨ªncipe por diferentes personas, y que posteriormente se destinaron a apoyar al Monarca en el caso de que fuera depuesto, seg¨²n la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa. Las pesquisas concluyeron que no existe actualmente ¡°documentaci¨®n soporte disponible¡± sobre esos dos trusts y que ¡°probablemente nunca se conocer¨¢ con total certeza el origen de los fondos con que fueron creados¡±.
1 de octubre de 2003. Se crea la fundaci¨®n Zagatka
Se crea en Liechtenstein la fundaci¨®n Zagatka, desde cuya cuenta en el banco suizo Credit Suisse se abonaron decenas de vuelos privados del hoy rey em¨¦rito durante 11 a?os. El reglamento de la fundaci¨®n determin¨®, hasta su modificaci¨®n hace m¨¢s de un a?o, que el primer beneficiario de la misma es ?lvaro de Orleans-Borb¨®n y el tercero, Juan Carlos I. Se cre¨® con 9.000 euros y ha llegado a administrar alrededor de 14 millones.
2004. Un ¡®trust¡¯ con 10 millones
Creaci¨®n del fondo The JRM 2004 Trust. Este nuevo fideicomiso se constituy¨® tambi¨¦n en la isla de Jersey, para¨ªso fiscal del canal de la Mancha, con fondos procedentes de la liquidaci¨®n de los trusts Tartessus y Hereu. Lo funda Joaqu¨ªn Romero Maura, historiador y consejero de don Juan Carlos. Esos fondos acumularon capital por encima de los 10 millones de euros, seg¨²n la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo, que no hall¨® desde ese a?o movimientos del dinero que pudieran vincular a Juan Carlos I con los fondos ocultos.
Pr¨¦stamo a la infanta Cristina. Juan Carlos I presta a la infanta Cristina 1,2 millones para la compra del palacete de Pedralbes (Barcelona), que cost¨® 5,8 millones de euros y donde I?aki Urdangarin y la hija del entonces Rey invirtieron supuestamente tres millones m¨¢s en reformas. Don Juan Carlos realiz¨® dos transferencias urgentes por 600.000 euros cada una (el 30 de julio y el 29 de septiembre de 2004) a la cuenta conjunta de los duques de Palma (ya no lo son) en La Caixa.
8 de marzo de 2006. El Pr¨ªncipe de Asturias, beneficiario de Zagatka
El reglamento de Zagatka establece como cuarto beneficiario de los fondos a Felipe VI (entonces Pr¨ªncipe de Asturias) en el supuesto de la muerte de su padre. El documento nombra como beneficiarias en quinto lugar a Elena y Cristina de Borb¨®n, solo en el supuesto de que falleciera Felipe VI.
8 de agosto de 2008. El regalo de 65 millones de Arabia Saud¨ª
El rey de Arabia Saud¨ª, Abdal¨¢ bin Abdulaziz, dona 100 millones de d¨®lares, unos 65 millones de euros al cambio, al Rey de Espa?a. Juan Carlos I deposit¨® aquella fortuna en el banco Mirabaud de Suiza a nombre de la fundaci¨®n Lucum, registrada en Panam¨¢. Encomend¨® ese trabajo de ocultamiento del dinero a los gestores suizos Arturo Fasana y Dante Can¨®nica.
Abril de 2010. Un regalo de 1,8 millones del sult¨¢n de Bar¨¦in
Arturo Gianfranco Fasana, due?o de Rh?ne Gesti¨®n (gestionaba en Suiza los patrimonios de numerosos millonarios espa?oles, entre ellos miembros de la trama G¨¹rtel), ingresa en la cuenta de la fundaci¨®n Lucum un nuevo regalo al em¨¦rito procedente del sult¨¢n de Bar¨¦in, Hamad bin Isa Al Jalifa: 1.895.250 d¨®lares. Don Juan Carlos I entreg¨® ese dinero en Ginebra a Fasana en una maleta, seg¨²n dijo el receptor.
Principios de 2012. El regalo a Corinna Larsen de 65 millones
Corinna Larsen, entonces una perfecta desconocida para el p¨²blico espa?ol, recibe ¡°un regalo no solicitado del rey em¨¦rito¡±: 64,8 millones de euros. El dinero se traspasa a una cuenta de Larsen en el Banco Gonet y Cie en Nassau (Bahamas) desde la cuenta del banco Mirabaud ya citada. El fiscal suizo, Yves Bertossa, ha investigado si esa fortuna tiene alguna relaci¨®n con la adjudicaci¨®n de las obras del AVE a La Meca.
14 de abril de 2012. El accidente de Botsuana abre la veda
La Zarzuela informa de que don Juan Carlos ha sido operado de urgencia tras sufrir un accidente en un safari para matar elefantes en Botsuana, cuyo coste era de m¨¢s de 40.000 euros. El Rey no estaba solo. Lo acompa?aba una mujer cuyo nombre los espa?oles terminar¨¢n por aprender: Corinna zu Sayn-Wittgenstein ¨Dtomaba el apellido de su exmarido para presentarse como princesa¨D; Corinna Larsen de soltera.
16 de mayo de 2012. El Rey renuncia al ¡®Fortuna¡¯ por austeridad
Juan Carlos I renuncia al Fortuna, el lujoso yate que en 2000 le entregaron como regalo el Gobierno balear (PP) y un grupo de empresarios, para dar ejemplo de austeridad, seg¨²n se explic¨® entonces. Fuentes de La Zarzuela alegaron ¡°que no ten¨ªa sentido¡± disponer de un barco que cuesta mover m¨¢s de 20.000 euros y est¨¢ valorado en 21 millones de euros.
2 de junio de 2014. La abdicaci¨®n
Juan Carlos I abdica en favor de su hijo Felipe VI y pierde el escudo legal que le otorgaba la inviolabilidad que fija la Constituci¨®n para la figura del Rey.
16 de septiembre de 2014. Larsen se niega a devolver el dinero
Juan Carlos I reclam¨® a Corinna Larsen que le devolviera la fortuna que le transfiri¨® en 2012 con car¨¢cter supuestamente irrevocable, durante una reuni¨®n en el hotel Connaught de Londres a la que asisti¨® el abogado Dante Can¨®nica, seg¨²n el relato de la examante. ¡°El ya rey em¨¦rito repiti¨® su exigencia de que el regalo de los 100 millones de d¨®lares deb¨ªa ser devuelto o puesto a su disposici¨®n para usarlo¡±, asegura Larsen. Ella se niega y detalla la reacci¨®n del em¨¦rito: ¡°Se mostr¨® extremadamente molesto¡±. Son los famosos 65 millones de euros de regalo del rey de Arabia Saud¨ª.
2015. Villarejo entra en escena
El comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo se re¨²ne en Londres con Larsen y graba la conversaci¨®n entre ambos. La mujer habla de un terreno en Marrakech (Marruecos) a su nombre que atribu¨ªa en propiedad al rey em¨¦rito, de cuentas en Suiza manejadas por testaferros para el exmonarca, y de comisiones ilegales y multimillonarias que Juan Carlos I supuestamente percibi¨® por el contrato del AVE a La Meca, una obra de m¨¢s de 7.000 millones de euros.
Marzo de 2018. Un domicilio para el em¨¦rito y Larsen
Se hace p¨²blico que Corinna Larsen compr¨® a medias con Juan Carlos I, cuando a¨²n era el Rey, un lujoso apartamento en la exclusiva zona de Londres Eaton Square por 5,9 millones de euros e invierte otros 4,7 millones en reformas. Juan Carlos I particip¨® en su compra con otra ¡°donaci¨®n¡±: transfiri¨® desde la cuenta de la fundaci¨®n Lucum en el banco Mirabaud 1.596.000 libras (1.892.932 euros) a una cuenta de Riverhouse Partners entre el 27 de octubre de 2011 y el 24 o el 25 de enero de 2012. Corinna Larsen y Juan Carlos de Borb¨®n eran pareja entonces. Los fondos empleados para la compra proven¨ªan de Gulf Development (GDI), una sociedad de Larsen radicada en las islas Caim¨¢n, otro vidrioso para¨ªso fiscal. ¡°Juan Carlos I particip¨® en la financiaci¨®n para la adquisici¨®n de esta casa por encima de 1.5 millones de libras (1.779.072 euros). Se trataba de una donaci¨®n de su parte a mi favor¡±, cont¨® Larsen al fiscal suizo Yves Bertossa.
Julio de 2018. Salen a la luz las grabaciones de Villarejo
Sale a la luz la conversaci¨®n de Larsen y Villarejo. La Audiencia Nacional abri¨® entonces una causa por el contenido de la grabaci¨®n, pero la archiv¨® poco despu¨¦s porque los indicios contra el rey em¨¦rito eran ¡°insuficientes¡± y porque muchos de los hechos eran anteriores a la abdicaci¨®n de Juan Carlos I, cuando era inviolable por ley.
6 de agosto de 2018. Suiza sigue el rastro del dinero
El fiscal suizo Yves Bertossa inicia una investigaci¨®n de una donaci¨®n multimillonaria que recibi¨® Larsen desde una cuenta suiza vinculada a una fundaci¨®n paname?a, un detalle que la examante del rey em¨¦rito cont¨® a Villarejo. Bertossa bloque¨® aquel verano las cuentas suizas de ?lvaro de Orleans, incluyendo las de la fundaci¨®n Zagatka, y registr¨® los despachos de Fasana y Can¨®nica.
24 de agosto de 2018. Suiza informa a Espa?a
Can¨®nica confiesa al fiscal Bertossa c¨®mo prepar¨® una estructura financiera para ocultar los 100 millones que el rey saud¨ª regal¨® a Juan Carlos I. Bertossa pide informaci¨®n a trav¨¦s de una comisi¨®n rogatoria al juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, y le explica que est¨¢ investigando la fortuna que Juan Carlos I ocult¨® en Suiza.
5 y 21 de marzo de 2019. Felipe VI, beneficiario de la fundaci¨®n Lucum
El despacho brit¨¢nico de abogados Kobre & Kim dirige una carta a la Casa del Rey en la que comunica a Felipe VI su ¡°supuesta designaci¨®n como beneficiario de la fundaci¨®n Lucum¡± a la muerte de don Juan Carlos. El Rey responde que ni ¨¦l ni la Casa del Rey ¡°ten¨ªan conocimiento, participaci¨®n o responsabilidad alguna¡± de la supuesta designaci¨®n como heredero, ¡°ni designar¨ªa representante legal para iniciar negociaci¨®n¡± al respecto con el bufete. D¨ªas despu¨¦s el rey em¨¦rito anuncia que en junio de ese a?o renuncia ¡°a toda actividad institucional u oficial, retir¨¢ndose completamente de la vida p¨²blica¡±.
12 de abril de 2019. Felipe VI reniega de Lucum
Felipe VI comparece ante notario para renunciar tanto ¨¦l como la Princesa de Asturias, do?a Leonor, a ser beneficiarios de la fundaci¨®n Lucum y para rehusar ¡°cualquier derecho, expectativa o inter¨¦s que, aun sin su consentimiento o conocimiento, pudiera corresponderles ahora o en el futuro con la fundaci¨®n Lucum¡±.
2020. Anticorrupci¨®n investiga las comisiones del AVE
La Fiscal¨ªa General del Estado decide que Anticorrupci¨®n remita a la Fiscal¨ªa del Supremo la investigaci¨®n del supuesto cobro de comisiones del AVE. El fiscal Campos comunica al abogado del rey em¨¦rito la apertura de esas diligencias en junio y de otras dos posteriores (noviembre y diciembre).
3 de marzo de 2020. El ¡°regalo no solicitado¡± a Larsen
EL PA?S revela que Juan Carlos I don¨® 65 millones a su examante. El abogado de Larsen dijo entonces: ¡°En 2012 nuestra cliente recibi¨® un regalo no solicitado del rey em¨¦rito, quien lo describi¨® como una forma de donaci¨®n para ella y para su hijo, con los cuales se hab¨ªa encari?ado¡±.
15 de marzo de 2020. Felipe VI renuncia a la herencia de su padre
Felipe VI renuncia a la herencia econ¨®mica que pudiera corresponderle de su padre Juan Carlos I y le retira la asignaci¨®n que tiene fijada en los presupuestos de la Casa del Rey (194.232 euros anuales). El Rey toma esta medida tras las informaciones que se?alan a Felipe VI como beneficiario de las fundaciones Zagatka (la de los aviones) y Lucum (la del regalo multimillonario de Arabia Saud¨ª).
8 de junio de 2020. La fiscal¨ªa investiga las comisiones
La Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo investiga el papel del rey Juan Carlos en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicaci¨®n a empresas espa?olas de las obras del llamado AVE a La Meca.
3 de agosto de 2020. El rey em¨¦rito abandona Espa?a
Juan Carlos I comunica a Felipe VI su ¡°meditada decisi¨®n¡± de trasladarse al extranjero ante la ¡°repercusi¨®n p¨²blica¡± de las noticias sobre sus cuentas en para¨ªsos fiscales y ¡°para contribuir¡± a que el jefe del Estado pueda desarrollar su funci¨®n ¡°desde la tranquilidad y el sosiego¡± que el cargo requiere. Tras varios d¨ªas de duda sobre su paradero, finalmente se conoce que se ha instalado en una mansi¨®n en Abu Dabi, capital de Emiratos ?rabes Unidos.
Octubre de 2020. El rastro del ¡®trust¡¯ de Jersey
Un sospechoso movimiento de dinero desde Jersey a Espa?a alerta a los responsables antiblanqueo de la existencia de un trust en las islas del Canal ¡ªpara¨ªso fiscal¡ª a principios de los noventa, entre cuyos titulares aparec¨ªa el nombre de Juan Carlos I. Se trata de The JRM 2004 Trust.
3 de noviembre de 2020. Se investigan las tarjetas del em¨¦rito
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ordena remitir a la Fiscal¨ªa del Supremo la investigaci¨®n de Anticorrupci¨®n, iniciada a finales de 2019, sobre el supuesto uso de tarjetas de cr¨¦dito vinculadas a fondos del empresario mexicano Allen Sangin¨¦s-Krause por parte del rey em¨¦rito y alguno de sus nietos.
Diciembre de 2020. Larsen demanda a su antigua pareja
El Alto Tribunal de Justicia brit¨¢nico hace p¨²blica una demanda civil por acoso presentada por los abogados de Corinna Larsen contra Juan Carlos I. En resumen, la antigua amiga ¨ªntima demanda al anterior rey por las supuestas maniobras que hizo tras negarse ella a devolverle los 100 millones de d¨®lares (64,8 millones de euros) que supuestamente le regal¨® en 2012.
9 de diciembre de 2020. Primera regularizaci¨®n de Juan Carlos I
El rey em¨¦rito presenta, ¡°sin requerimiento previo¡±, un documento ante la Agencia Tributaria para satisfacer una deuda con Hacienda de 678.393,72 euros. Este dinero est¨¢ vinculado a regalos y al uso de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos l y sus familiares (entre los que no figuran los Reyes actuales) con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sangin¨¦s-Krause entre 2016 y 2019.
25 de febrero de 2021. Pago de 4,4 millones en una segunda regularizaci¨®n
Juan Carlos I paga 4,4 millones de euros en una segunda regularizaci¨®n fiscal por los ocho millones de euros en vuelos pagados hasta 2018 por la fundaci¨®n Zagatka. El disfrute de estos vuelos se considera un pago en especie obligado a tributar como IRPF. Juan Carlos I sufrag¨® esta regularizaci¨®n con donaciones de empresarios amigos a los que Hacienda ha solicitado requerimientos para que las acrediten.
1 de agosto de 2021. Hacienda investiga otra cuenta
La Agencia Tributaria investiga la cuenta en una entidad espa?ola en la que Juan Carlos I cobraba cada a?o la asignaci¨®n de 198.845 euros que recib¨ªa como miembro de la Familia Real desde su abdicaci¨®n en junio de 2014. Tambi¨¦n remite al palacio de La Zarzuela dos requerimientos para que le facilite todos los pagos que la Casa del Rey ha hecho a Juan Carlos I desde su abdicaci¨®n en junio de 2014 hasta 2018.
13 de diciembre de 2021. Suiza archiva la investigaci¨®n del ¡®caso AVE¡¯
La justicia suiza archiva la investigaci¨®n iniciada en 2018 por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca. El fiscal afirma que hubo ¨¢nimo de ocultaci¨®n entre los investigados, pero reconoce que la investigaci¨®n, pese a las m¨²ltiples declaraciones tomadas a los investigados y las diligencias llevadas a cabo, no ha podido acreditar suficientemente que el pago de los 65 millones que recibi¨® Juan Carlos I del Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª fuera una comisi¨®n por las obras del AVE entre Medina y La Meca.
16 de diciembre de 2021. Espa?a recibe la documentaci¨®n suiza
La Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo recibe la informaci¨®n sobre Juan Carlos I que reclam¨® a Suiza, la ¨²ltima documentaci¨®n que esperaba analizar el ministerio p¨²blico antes de decretar el archivo de las investigaciones abiertas contra el rey em¨¦rito.
28 de diciembre de 2021. Pr¨®rroga de las investigaciones
La Fiscal¨ªa General del Estado prorroga durante seis meses m¨¢s las dos diligencias de investigaci¨®n abiertas al rey em¨¦rito que venc¨ªan esta semana: el supuesto cobro de comisiones ilegales por la intermediaci¨®n en el contrato de las obras del AVE a La Meca y el uso por parte de Juan Carlos I de fondos de un empresario mexicano.
2 de marzo de 2022. La Fiscal¨ªa archiva la investigaci¨®n sobre el em¨¦rito
Tras casi dos a?os de investigaci¨®n, la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo ha confirmado que no se va a querellar contra quien fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014 y el fiscal jefe de Anticorrupci¨®n, Alejandro Luz¨®n, ha firmado ya los dos decretos de archivo de las tres diligencias que manten¨ªa abiertas el ministerio p¨²blico. Con ello, el horizonte judicial de Juan Carlos I en Espa?a ha quedado despejado, pese a que la Fiscal¨ªa ha constatado numerosas irregularidades fiscales que no pueden ser investigadas, la mayor¨ªa por prescripci¨®n o porque ocurrieron cuando era inviolable al ser Rey.
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