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La trama del ¡®caso Koldo¡¯ ¡°ocult¨®¡± en Brasil y Luxemburgo parte de las presuntas mordidas por la venta de mascarillas

La investigaci¨®n revela env¨ªos de parte de los beneficios de los contratos supuestamente ama?ados a sociedades mercantiles de ambos pa¨ªses controladas por empresarios implicados

Koldo Garc¨ªa, acompa?ado de dos polic¨ªas, a su salida de la Audiencia Nacional el pasado jueves tras declarar por el presunto ama?o de contratos p¨²blicos.
Koldo Garc¨ªa, acompa?ado de dos polic¨ªas, a su salida de la Audiencia Nacional el pasado jueves tras declarar por el presunto ama?o de contratos p¨²blicos.SERGIO PEREZ (EFE)

El rastro del dinero manejado por la trama vinculada a Koldo Garc¨ªa Izaguirre, el exasesor del que fuera ministro socialista Jos¨¦ Luis ?balos, lleva hasta Brasil y Luxemburgo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado el env¨ªo de diferentes partidas de dinero a empresas de ambos pa¨ªses, algo que revela presuntos movimientos de blanqueo de capitales con el objeto de ¡°ocultar¡± y ¡°dificultar el seguimiento y trazabilidad¡± de las ganancias y comisiones obtenidas por la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia, seg¨²n destaca la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en la querella que present¨® en la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso EL PA?S.

En el epicentro de estos movimientos de dinero est¨¢ la compa?¨ªa Soluciones de Gesti¨®n y Apoyo a Empresas S. L., utilizada por la trama para hacerse de manera presuntamente irregular y con elevado sobreprecio con la adjudicaci¨®n de ocho contratos de diferentes organismos de la Administraci¨®n P¨²blica para el suministro de mascarillas y otro material sanitario en plena crisis del coronavirus. Esta empresa estaba presuntamente controlada en la sombra por los empresarios Juan Carlos Cueto Mart¨ªn y V¨ªctor de Aldama, a los que las pesquisas atribuyen un beneficio econ¨®mico por el supuesto ama?o de contratos de 9,6 y 5,5 millones de euros respectivamente. En el caso de Koldo Garc¨ªa, se ha detectado un incremento patrimonial que podr¨ªa ¡±alcanzar la cifra de 1,5 millones de euros¡±, seg¨²n el sumario.

En concreto, las pesquisas policiales ¨Dbautizadas como Operaci¨®n Delorme¨D han detectado que desde esta compa?¨ªa se hicieron dos transferencias a Brasil. La primera, por un importe de 13.500 euros, se ejecut¨® el 25 de enero de 2022 y tuvo como destinataria una sociedad de este pa¨ªs denominada Suro Capital Brasil Participacoes Ltda (en concreto, una cuenta a su nombre en la entidad financiera Banco Ita¨² BBA). Seg¨²n se detalla en el escrito de Anticorrupci¨®n, en la compa?¨ªa brasile?a figura como administrador Fernando Pulin Velayos, tambi¨¦n apoderado de una de las empresas del Grupo Cueto, controlado por Juan Carlos Cueto y al que pertenecer¨ªa tambi¨¦n Soluciones de Gesti¨®n. Seis meses despu¨¦s, el 28 de julio del mismo a?o, se realiz¨® una segunda transferencia, de 8.750 euros, al mismo banco.

M¨¢s voluminosos son los movimientos de dinero que acabaron supuestamente en una sociedad localizada en Luxemburgo. Las pesquisas han revelado que Soluciones de Gesti¨®n efectu¨® el 20 de enero de 2021 una transferencia de 850.000 euros a la empresa espa?ola MTM 180 Capital S. L., de la que es propietario De Aldama. ¡°Analizadas las cuentas bancarias tituladas por la citada mercantil, se observa que con los fondos transferidos por Soluciones de Gesti¨®n, unidos a la constituci¨®n de un pr¨¦stamo por importe de un mill¨®n de euros, se realiza una transferencia de 1.600.150,5 euros, que habr¨ªa sido destinada a la sociedad Stronghold Credit S. L.¡±, destaca la Fiscal¨ªa en su escrito. Esta ¨²ltima se trata de una sociedad de cr¨¦dito participada por Stronghold Partners S. L., que a su vez tiene como ¨²nico accionista a la sociedad luxemburguesa Stronghold Topco SARL.

Es precisamente esta actividad de la trama en el extranjero, supuestamente vinculada a maniobras de blanqueo de capitales, la que llev¨® a Anticorrupci¨®n a presentar la querella en la Audiencia Nacional, al considerar que parte de los delitos fueron cometidos fuera de Espa?a, por lo que este ¨®rgano judicial es el competente para investigar. Estos movimientos de dinero son considerados por la Fiscal¨ªa un indicio m¨¢s de la existencia de una ¡°organizaci¨®n criminal¡± cuyo objetivo era conseguir de manera fraudulenta contratos p¨²blicos y, posteriormente, ¡°evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos como consecuencia de las irregulares adjudicaciones¡±.

La investigaci¨®n ha revelado que la trama se hizo con ocho contratos p¨²blicos por un valor superior a los 53 millones de euros, de los que pudo obtener ¡°unos beneficios en torno a un 32%¡± tras descontar el pago que hizo a dos suministradores de mascarillas y a las compa?¨ªas que hicieron el traslado de las mismas a Espa?a.

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