V¨ªctor de Aldama, presidente del Zamora CF, emerge como pieza fundamental del ¡®caso Koldo¡¯

Tras negarse a declarar ante el juez, el empresario V¨ªctor de Aldama sali¨® el pasado jueves 22 de febrero de la Audiencia Nacional a paso ligero, tratando de ocultar su rostro a las c¨¢maras de televisi¨®n. Con la cabeza gacha y cubierta por la capucha de una sudadera negra, el presidente del Zamora Club de F¨²tbol hac¨ªa apenas unos minutos que hab¨ªa quedado en libertad, despu¨¦s de ser detenido por su presunta implicaci¨®n en el caso Koldo, la supuesta red de corrupci¨®n urdida para conseguir contratos p¨²blicos de suministro de mascarillas en lo peor de la pandemia a cambio del pago de comisiones presuntamente ilegales. Aquel d¨ªa, casi todos los focos se centraban en Koldo Garc¨ªa, el antiguo asesor del exministro Jos¨¦ Luis ?balos, se?alado como la persona que ¡°facilit¨®¡± el acceso a la Administraci¨®n para lograr las adjudicaciones. Sin embargo, a medida que han trascendido detalles del sumario, la figura de De Aldama ha emergido como una de las piezas clave.

De hecho, el magistrado Ismael Moreno ha dictado las medidas cautelares m¨¢s duras contra De Aldama y Garc¨ªa. Aunque ambos han quedado libres, se les ordena presentarse en el juzgado cada 15 d¨ªas, se les proh¨ªbe salir del territorio nacional y se les retira el pasaporte. Seg¨²n varias resoluciones del juez instructor y la querella de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, estos son parte de los indicios que se acumulan contra el presidente del Zamora CF, que tiene fijado su domicilio en San Sebasti¨¢n de los Reyes (Madrid):

La pista del contrato. Seg¨²n varias fuentes, De Aldama llevaba tiempo movi¨¦ndose por el Ministerio de Transportes. All¨ª ¡°gozaba de cierta prevalencia¡±, seg¨²n dice el juez. Y, al estallar la crisis sanitaria por el coronavirus, se entera de que dicho departamento necesitaba material sanitario, como ¨¦l mismo admiti¨® despu¨¦s a la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF, dependiente del Ministerio de Hacienda), seg¨²n el sumario. Sin embargo, Anticorrupci¨®n destaca que ¨¦l ¡°no dispon¨ªa de medios humanos y materiales necesarios, ni de financiaci¨®n suficiente, para poder acometer¡± el suministro de mascarillas y otros productos. Por ello, ¡°contacta¡± con Juan Carlos Cueto, ¡°l¨ªder¡± del conglomerado empresarial Grupo Cueto, al que ya conoce de antes y a quien los investigadores sit¨²an tambi¨¦n en la c¨²spide de la trama ¡ªeste ¨²ltimo ha negado este mi¨¦rcoles las acusaciones ante el juez¡ª.

Las pesquisas apuntan que ambos emprendieron entonces un ¡°proyecto conjunto¡±. Supuestamente, acordaron utilizar como tapadera a la compa?¨ªa Soluciones de Gesti¨®n y Apoyo a las Empresas S. L., controlada en la sombra por Cueto, para firmar los contratos de la Administraci¨®n. ¡°Soluciones de Gesti¨®n habr¨ªa sido empleada como una empresa instrumental¡±, dice Anticorrupci¨®n. Con estas operaciones, el magistrado Moreno calcula que Cueto obtuvo un beneficio de 9,6 millones de euros; y De Aldama, de 5,5 millones. Por su parte, el ¡°incremento patrimonial¡± de Koldo Garc¨ªa se estima en 1,5 millones.

Negocios previos. ¡°La colaboraci¨®n entre V¨ªctor de Aldama y el Grupo Cueto no es puntual, han tenido proyectos en com¨²n en el pasado¡±, incide el ministerio p¨²blico, que apunta a la empresa Businesscity. Adem¨¢s, la Fiscal¨ªa se?ala que, tras las adjudicaciones bajo sospecha, continuaron haciendo negocios: ¡°A trav¨¦s de dos inversiones diferentes: Telefarmacia App y un negocio de pizarras, utilizando para ello las sociedades Brama Capital, Pizarras Santa B¨¢rbara y Comercializadora Pizarras Santa B¨¢rbara (objeto social: extracci¨®n de piedra ornamental y para la construcci¨®n)¡±. ¡°Brama y Pizarras son adquiridas por Soluciones de Gesti¨®n y, posteriormente, De Aldama adquiere parte de su titularidad. Parte de los fondos p¨²blicos obtenidos con las adjudicaciones bajo sospecha fueron invertidos en la puesta en marcha del ¡°negocio de las pizarras¡±, contin¨²a Anticorrupci¨®n.

El magistrado a?ade: ¡°Cueto y Aldama siguen teniendo [actualmente] asuntos en com¨²n, algunos de ellos relevantes para los hechos investigados. De este modo, el d¨ªa 26 de enero de 2024, Aldama habr¨ªa entregado a Cueto alg¨²n objeto al que Aldama se refiere en un lenguaje convenido como ¡°chorizos¡±.

El v¨ªnculo con Koldo. ¡°El contacto de Soluciones de Gesti¨®n con Koldo Garc¨ªa se produce a trav¨¦s de V¨ªctor de Aldama. Ambos se conocen personalmente al haber coincidido en un contexto laboral desde diciembre de 2018¡±, explica el fiscal. Ambos hab¨ªan coincidido en M¨¦xico, con motivo de una visita oficial del ministro ?balos a la regi¨®n. Aldama se presentaba como c¨®nsul honorario. ¡°[El presidente del Zamora] y Koldo Garc¨ªa, asesor del titular del ministerio en ese momento, manten¨ªan una vinculaci¨®n directa y personal¡±, recalca tambi¨¦n el juez. Los seguimientos de la Guardia Civil permitieron descubrir igualmente que De Aldama, Cueto y Garc¨ªa ¡°mantuvieron varios encuentros en establecimientos de hosteler¨ªa¡± de Madrid. En concreto, en una marisquer¨ªa.

La oferta y los contactos. El magistrado Moreno incide en que fue De Aldama quien tambi¨¦n ¡°present¨® la oferta de Soluciones de Gesti¨®n ante el Ministerio de Transportes¡±, donde el presidente del Zamora CF ten¨ªa un ¡°pase especial¡±. El sumario indica que, adem¨¢s de Koldo, tambi¨¦n contact¨® con otras ¡°autoridades¡±. ¡°El interlocutor de Aldama con Puertos del Estado, [una de las empresas que les concedi¨® contratos], fue ?lvaro S¨¢nchez Manzanares, que particip¨® en la adjudicaci¨®n del contrato con n¨²mero de expediente E/019/20 en calidad de Secretario General de Puertos del Estado¡±, rememora el instructor.

Desv¨ªo del dinero a Luxemburgo. El juez Moreno explica que parte del beneficio obtenido ¡°fue transferido a las sociedades de Aldama, MTM 180 Capital S. L. y Deluxe Fortune S. L., directamente desde las cuentas bancarias de Soluciones de Gesti¨®n¡±. ¡°Asimismo, la sociedad MTM 180 Capital, con los fondos transferidos por Soluciones de Gesti¨®n unidos a la constituci¨®n de un pr¨¦stamo por importe de un mill¨®n de euros, se realiza una transferencia por importe de 1,6 millones que habr¨ªa sido destinada a la sociedad Stronghold Credit S. L., participada por Stronghold Partners S. L., la cual a su vez tiene como ¨²nico accionista la sociedad luxemburguesa Stronghold Topco S. A. R. L.¡°, afirma la Fiscal¨ªa, que cree que todos estos movimientos de capital ten¨ªan por objetivo ¡°ocultar¡± y ¡°dificultar el seguimiento¡± del dinero.

Mencionado como un ¡°comisionista¡±. ¡°En varias ocasiones se han observado referencias al papel de Aldama como ¡®comisionista¡¯ frente a la Administraci¨®n P¨²blica en el marco de los contratos investigados¡±, expone tambi¨¦n el magistrado de la Audiencia Nacional. El juez basa esa afirmaci¨®n en varias conversaciones telef¨®nicas intervenidas, como una que mantiene Cueto con una empleada de De Aldama a ra¨ªz de una citaci¨®n que el presidente del Zamora ha recibido de Hacienda: ¡°En la citada llamada, Cueto llega a afirmar que las personas que comparezcan deben de hacerlo con asistencia letrada, ya que ¡®como vaya alguien all¨ª y empiece a largar y rajar, tiene un problema¡¯. Este miedo podr¨ªa estar ligado a que Aldama fuera considerado un ¡®comisionista¡¯ a ojos de la Agencia Tributaria, deducci¨®n extra¨ªda de las conversaciones telef¨®nicas intervenidas de ??igo Rotaeche, [apoderado de Soluciones de Gesti¨®n] y Cueto, quienes en varias ocasiones le han vinculado al ministerio encargado de los contratos investigados¡±.

Entregas de dinero. ¡°La observaci¨®n de las intervenciones telef¨®nicas y la actividad operativa [de la Guardia Civil] ha puesto de manifiesto la posible entrega de dinero de Aldama a Koldo Garc¨ªa a trav¨¦s de Cueto¡±, apostilla el magistrado.

El rastro del dinero. Los investigadores, que imputan tambi¨¦n operaciones de blanqueo a los implicados, han seguido el rastro del dinero. Entre otras operaciones, el juez afirma que han detectado c¨®mo Soluciones de Gesti¨®n transfiri¨® 110.036 euros a Deluxe Fortune, encabezada por De Aldama, quien a su vez transfiri¨® estos fondos a la mercantil Dep¨®sito Judicial de Murcia S. L.: ¡°Cuyo titular, Rogelio Pujalte, seg¨²n la intervenci¨®n telef¨®nica, tiene una vinculaci¨®n directa con Koldo Garc¨ªa¡±.