Imputada la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil

Una jueza de Madrid ha imputado a Alberto Gonz¨¢lez Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental presuntamente cometidos a trav¨¦s de la empresa Maxwell Cremona. Los investigadores de Hacienda, seg¨²n recoge la denuncia de la Fiscal¨ªa que motiva la apertura de este procedimiento penal, sostienen que el comisionista defraud¨® 350.951 euros mediante un entramado de facturas falsas para tributar menos por los beneficios que obtuvo en 2020 y 2021 por intermediar en la compraventa de mascarillas y guantes procedentes de China, y por trabajar para el grupo sanitario Quir¨®n. Estas actividades le permitieron multiplicar por seis los ingresos de su empresa, que pasaron de 357.773,87 euros en 2019 a 2,3 millones en 2020. Las diligencias se abren tambi¨¦n contra cuatro personas m¨¢s: los tres presuntos colaboradores de Gonz¨¢lez residentes en un pueblo de Sevilla ¨DDavid Herrera Lobato y los hermanos Agust¨ªn y Jos¨¦ Miguel Carrillo¨D y el empresario mexicano Maximiliano Eduardo Niederer.

Tras m¨¢s de un a?o de trabajo por parte de los inspectores fiscales, el servicio jur¨ªdico regional de la Agencia Tributaria emiti¨® hace dos meses un informe en el que califica as¨ª el fraude atribuido a Gonz¨¢lez Amador: ¡°La conducta descubierta no es fruto de un mero error, sino de una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal¡±.

La denuncia posterior contra Gonz¨¢lez Amador sostiene que las compa?¨ªas del empresario presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Como revel¨® EL PA?S, la investigaci¨®n de Hacienda sobre Maxwell Cremona, la empresa de Gonz¨¢lez Amador, puso especialmente en la diana dos facturas emitidas por una empresa de M¨¦xico y otra de Costa de Marfil. As¨ª, Maxwell Cremona se dedujo en 2020 una ¡°factura por importe de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana Mke Manufacturing SA, [...] empresa que no realiz¨® ning¨²n servicio o trabajo¡±. Adem¨¢s, una compa?¨ªa radicada en Costa de Marfil, Gayani Ltd, permiti¨® al investigado deducirse ¡°indebidamente¡± 922.585,63 euros en 2021.

Ahora, la magistrada titular del Juzgado de Instrucci¨®n 19 de Madrid, con sede en la plaza de Castilla, ha abierto diligencias previas contra los cinco investigados, seg¨²n un auto de seis p¨¢ginas fechado el 20 de marzo, y ha ofrecido a la Abogac¨ªa del Estado que se persone como acusaci¨®n particular en la causa en nombre de la Agencia Tributaria, al ser esta la perjudicada directa del presunto fraude fiscal.

En el escrito, la juez recuerda que la denuncia de la Fiscal¨ªa argumenta que ¡°como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda P¨²blica estatal por el impuesto de sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el art¨ªculo 305.1 del C¨®digo Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del art¨ªculo 392.1 en relaci¨®n con el art¨ªculo 390 del C¨®digo Penal¡±.

Los delitos de los que ha sido acusado Gonz¨¢lez Amador prev¨¦n penas de c¨¢rcel de hasta seis a?os y el pago de multas que podr¨ªan suponer un desembolso millonario. El delito contra la Hacienda P¨²blica est¨¢ recogido en el art¨ªculo 305 del C¨®digo Penal. Se produce cuando la cuota tributaria defraudada excede los 120.000 euros y la ley prev¨¦ penas de prisi¨®n de uno a cinco a?os y sanciones que pueden ser hasta siete veces superiores a la cuant¨ªa defraudada.

La pareja de Ayuso tambi¨¦n est¨¢ acusada de falsedad documental. En este caso, son los art¨ªculos 390 y siguientes del C¨®digo Penal los que regulan el castigo: ¡°Prisi¨®n de tres a seis a?os, multa de seis a veinticuatro meses¡±..

La gravedad de esos posibles castigos es lo que previsiblemente llev¨® al abogado del comisionista a proponer a la Fiscal¨ªa un acuerdo de conformidad el 2 de febrero. Ese ofrecimiento, que implica reconocer los delitos, tambi¨¦n supon¨ªa para Gonz¨¢lez reducir la posibilidad de acabar en la c¨¢rcel y minorar las expectativas de pagar una sanci¨®n hasta siete veces mayor que la cantidad defraudada. Solo unas horas antes de que se conociera esa confesi¨®n, en la que Gonz¨¢lez se ofrec¨ªa a pagar lo defraudado, la presidenta regional hab¨ªa negado que su pareja hubiera cometido delito alguno.

¡°Aqu¨ª no hay un caso pol¨ªtico, hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano an¨®nimo, un particular al que le deben casi 600.000 euros¡±, lleg¨® a decir la presidenta regional.

Sin embargo, desde la confesi¨®n de su pareja, D¨ªaz Ayuso ha dejado de asumir la defensa del empresario en primera persona, se ha limitado a argumentar que la pol¨¦mica no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid, pues las dos partes no est¨¢n unidas por ning¨²n contrato, y ha dejado sin respuesta las preguntas sobre c¨®mo afecta la pol¨¦mica a su cr¨¦dito pol¨ªtico.

La relaci¨®n sentimental entre Gonz¨¢lez Amador y Ayuso, divorciada tras casarse en 2008, se conoci¨® en mayo de 2021, cuando Lecturas public¨® unas fotos de ambos de vacaciones en Ibiza. Entonces, trascendi¨® que el empresario era t¨¦cnico sanitario, que estaba divorciado, y que ten¨ªa tres hijos. De esta manera, los presuntos delitos se habr¨ªan cometido cuando ya la pareja se conoc¨ªa, pues se corresponder¨ªan con las declaraciones hechas en 2021 y 2022 sobre los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Desde finales de 2023, viven juntos en una casa de 183 metros cuadrados que el ahora imputado compr¨® en Madrid tras el presunto fraude fiscal.

La investigaci¨®n del caso ha provocado ataques sin precedentes por parte de la Comunidad de Madrid a la prensa. Primero, el jefe de gabinete de D¨ªaz Ayuso, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, amenaz¨® a una periodista de elDiario.es, traslad¨¢ndole que iba a ¡°triturar¡± al medio, que tendr¨ªa ¡°que cerrar¡±. Luego, distribuy¨® los nombres y fotograf¨ªa de dos informadores de EL PA?S que trabajaban en las inmediaciones del domicilio de la presidenta, acus¨¢ndoles falsamente de acosar a menores y vecinos, un bulo cuyo autor¨ªa ha reconocido este cargo p¨²blico. Pese a las protestas de asociaciones profesionales, sindicatos y partidos de la oposici¨®n, Rodr¨ªguez no se ha retractado ni ha pedido disculpas, y D¨ªaz Ayuso no lo ha destituido.

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