Las claves del caso CFE-Whitewater: qu¨¦ se sabe hasta ahora

Ha pasado m¨¢s de un a?o desde que el Gobierno mexicano inici¨® una investigaci¨®n en contra de Whitewater Midstream, empresa estadounidense que firm¨® contratos multimillonarios con la Comisi¨®n Federal de Electricidad (CFE) durante la Administraci¨®n anterior. Ahora, los hallazgos apuntan a una tercera empresa como ¡°precursor¡± en la saga. Mientras CFE intenta comprobar en cortes estadounidenses las sospechas de corrupci¨®n y tr¨¢fico de influencias con los que Guillermo Turrent y Javier Guti¨¦rrez otorgaron contratos, el caso ante las autoridades en M¨¦xico se estanca.

Una investigaci¨®n de EL PA?S publicada en julio del a?o pasado expuso por primera vez los lazos entre Turrent, Guti¨¦rrez y los ejecutivos de Whitewater, Matthew Calhoun y Arlin Travis. Excolegas de Turrent desde hace m¨¢s de 20 a?os, Calhoun y Travis se reunieron en Texas para abrir Whitewater Midstream. Meses despu¨¦s, la empresa gan¨® contratos de suministro de gas natural de CFE International, filial privada de CFE en Estados Unidos y encabezada por Turrent durante la presidencia de Enrique Pe?a Nieto. Correos y documentos muestran posibles conflictos de inter¨¦s e informaci¨®n privilegiada durante las licitaciones. Adem¨¢s, tanto Calhoun como Travis, firmaron contratos con CFE antes de reunirse para crear Whitewater.

De cumplirse la vigencia de los contratos, en algunos casos de m¨¢s de 20 a?os, el valor estimado alcanzar¨ªa cantidades de miles de millones de d¨®lares. Bajo la direcci¨®n de Manuel Bartlett, uno de los aliados m¨¢s poderosos del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, CFE contrat¨® a una reconocida firma de abogados en EE UU para probar ante la justicia del pa¨ªs vecino que dichos negocios se hicieron con corrupci¨®n. En M¨¦xico, la paraestatal llev¨® el caso a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR). Esto es lo que sabemos hasta ahora:

El caso se expande para incluir a Antaeus Group

Documentos de las cortes de Texas muestran que CFE se ha topado con una tercera empresa que precede a Whitewater y conjuga a los mismos actores. Fundada por Matthew Calhoun en 2013, solo meses despu¨¦s de que Turrent llegara a CFE, Antaeus Group aparece como beneficiaria en varios contratos de CFE en Texas. La paraestatal asegura tener evidencia de que, antes de ser funcionario de CFE, Javier Guti¨¦rrez fue uno de los ejecutivos ¡°principales¡± (ya sea due?o o fundador) de la firma.

De acuerdo con un documento del regulador de energ¨ªa estadounidense, Antaeus recibi¨® de CFE los derechos de construcci¨®n de un ducto de gas natural. Sin haber construido el ducto, alquil¨® los derechos para que otra empresa lo pudiera construir y operar a cambio de un pago de 2,1 millones de d¨®lares al mes. Esto, CFE considera, fue ¡°orquestrado¡± para beneficiar a Antaeus.

La transcripci¨®n de una audiencia reciente muestra que un abogado de CFE aleg¨® a un juez que Antaeus es ¡°al parecer, quiz¨¢s un precursor a Whitewater Midstream, la cual se form¨® por Matt Calhoun y otros¡±. ¡°De 2013 a 2016 hay, lo que parecen ser, por lo menos cuatro esfuerzos, algunos exitosos y algunos fallidos, por parte de Guti¨¦rrez y Turrent por hacer negocios con Calhoun a trav¨¦s de Antaeus Group¡±, apunt¨® el abogado.

- ¡°Leyendo lo que me has dado, veo que hay una insinuaci¨®n de que Antaeus hace cosas malas¡±, dijo el juez.

- ¡°As¨ª es¡±, respondi¨® el abogado.

Demanda civil por da?o econ¨®mico

El 21 de septiembre, CFE International demand¨® a Turrent y Guti¨¦rrez por incumplimiento de sus deberes como funcionarios al otorgar contratos ¡°innecesarios y sobrevalorados¡± a Whitewater. La demanda, hecha por la v¨ªa civil en una corte federal en Houston, les exige un pago de m¨¢s de un mill¨®n de d¨®lares por da?os.

¡°El caso surge de corrupci¨®n desenfrenada, amiguismo y conflictos de inter¨¦s a trav¨¦s de los cuales los acusados Turrent y Guti¨¦rrez otorgaron miles de millones de d¨®lares de contratos innecesarios y sobrevalorados de suministro y ductos de gas natural a Whitewater Midstream¡±, dice el documento presentado ante la corte. ¡°El costo econ¨®mico infligido en el grupo de empresas que es CFE se estima que est¨¢ en los cientos de millones de d¨®lares y el da?o a CFE International en s¨ª misma es de m¨¢s de un mill¨®n de d¨®lares, con el total monto de da?os a ser comprobado en juicio¡±, dice el texto.

CFE tropieza ante juez en EE UU

Para saber m¨¢s sobre los nexos entre Turrent, Guti¨¦rrez, Travis y Calhoun, CFE acudi¨® a dos cortes en EE UU con peticiones de ¡°descubrimiento¡±. Esto hubiera obligado a los implicados a entregar correspondencia, transacciones y otro tipo de registros que sus empresas tuvieron con CFE International. En el caso de Calhoun, la empresa involucrada es Antaeus Group; en el de Arlin Travis, es Arbor Glen; y la de Guti¨¦rrez es JG Energy, la cual estaba registrada con el domicilio de Calhoun en Texas, de acuerdo con hallazgos de CFE.

El 17 de agosto, CFE sufri¨® un rev¨¦s cuando un juez federal desech¨® dos de las peticiones de descubrimiento. El juez determin¨® que no hay claridad en cuanto al alcance de la investigaci¨®n en M¨¦xico y dijo que ¡°no hay indicaci¨®n de que los mexicanos est¨¢n realmente persiguiendo¡± el caso en la FGR, seg¨²n una transcripci¨®n de la audiencia en Austin. Recomend¨® a la defensa de la paraestatal acercarse con autoridades estadounideses para llegar a un Tratado de Asistencia Judicial Mutua, conocido como MLAT por su sigla en ingl¨¦s.

¡°S¨¦ que las autoridades mexicanas realmente necesitan este material y el MLAT les ofrece una base para obtenerlo¡±, dijo el juez, ¡°pero no lo est¨¢n utilizando¡±. CFE est¨¢ apelando la decisi¨®n del juez.

En M¨¦xico, el caso no avanza

En comparaci¨®n con los hallazgos y avances a manos de los abogados de CFE en EE UU, la defensa de la paraestatal en M¨¦xico parece estar estancada. Guti¨¦rrez ha sido acusado de posible corrupci¨®n en varios contratos que firm¨® como funcionario de CFE y CFE International. Solo uno de ellos es con Whitewater. Mientras tanto, a Turrent no se le est¨¢ investigando en M¨¦xico por su rol en los contratos con la empresa texana, sino por un contrato con una consultora internacional no relacionada a Whitewater.

Las ¨²ltimas dos audiencias de Guti¨¦rrez como parte del caso Whitewater han sido postergadas, por lo que el caso no ha avanzado. La siguiente audiencia est¨¢ programada para el 26 de octubre.

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