Andorra investiga si el abogado de Pe?a Nieto pag¨® 10,5 millones de d¨®lares en lujos a pol¨ªticos mexicanos

La Polic¨ªa de Andorra indaga si Juan Ram¨®n Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agasaj¨® a dirigentes de ese pa¨ªs con bienes y servicios de lujo por valor de 10,5 millones de d¨®lares [unos 9,6 millones de euros] entre junio de 2008 y marzo de 2015. El dinero bajo sospecha coste¨® exclusivos hoteles, restaurantes, joyer¨ªas y cl¨ªnicas de est¨¦tica en Espa?a, Francia, Italia, Suiza y EE UU, seg¨²n un informe confidencial de los investigadores del principado europeo al que ha tenido acceso EL PA?S.

Los agentes rastrean qui¨¦n se esconde tras los cargos abonados con una decena de tarjetas de cr¨¦dito a nombre de Collado, que desde mediados de 2019 permanece encarcelado por blanqueo en Ciudad de M¨¦xico. Adem¨¢s de desembolsar la factura de elitistas establecimientos, el dinero de pl¨¢stico sufrag¨® tambi¨¦n la compra de vuelos, el alquiler de veh¨ªculos y sirvi¨® para sacar dinero en efectivo de cajeros en los citados pa¨ªses.

Junto al letrado, los clientes reales de estos servicios fueron ¡°terceras personas vinculadas a la pol¨ªtica mexicana¡±, seg¨²n los investigadores.

Bajo el foco de los funcionarios de la Unidad de Investigaci¨®n Econ¨®mica y Financiera del pa¨ªs europeo hay 464 cargos abonados con 10 tarjetas de cr¨¦dito Visa Oro y Mastercard a nombre de Collado y sus sociedades pantalla (sin actividad) en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), donde el letrado movi¨® m¨¢s de 110 millones entre 2006 y 2015.

Se trata de dispositivos de pago con l¨ªmites de gasto mensual de entre 16.000 y 66.159 d¨®lares que fueron usados en distintos pa¨ªses al mismo tiempo. Una coincidencia que, a juicio de los agentes, revela que las tarjetas sufragaron bienes y servicios de lujo de distintas personas.

Como ejemplo de abonos simult¨¢neos, dispositivos de pago a nombre de la cuenta andorrana Espartaco CV costearon al mismo tiempo la factura de hoteles de lujo en distintos pa¨ªses. El 17 de febrero de 2009, se abon¨® a trav¨¦s de esta cuenta una estancia en el hotel Westin Palace de Madrid de 4.513 d¨®lares y otra de 5.182 en el Plaza Ath¨¦n¨¦e de Par¨ªs. Tarjetas asociadas a la misma cuenta pagaron tambi¨¦n el 6 de agosto de 2010 distinguidos alojamientos en Guadalajara (M¨¦xico) y Saint-Tropez (Francia).

Para destapar qui¨¦n se oculta tras este tren de lujo, los investigadores han pedido a la juez que instruye las pesquisas por blanqueo contra Collado que solicite a hoteles, aerol¨ªneas, compa?¨ªas de alquiler de veh¨ªculos, cl¨ªnicas de est¨¦tica y joyer¨ªas de Espa?a, Francia, Italia, Suiza y EE UU la identidad de los clientes de los bienes y servicios abonados con las tarjetas del letrado. Los funcionarios recuerdan que estos establecimientos tienen la obligaci¨®n de registrar el nombre de sus clientes e instan a las joyer¨ªas de lujo ¨Ddonde se compraron relojes ¡°y piezas de gran valor¡±¨D a identificar a los clientes a trav¨¦s de las garant¨ªas de los productos.

La conexi¨®n con el crimen organizado

La Polic¨ªa de Andorra siembra dudas en el ¨²ltimo informe al que ha tenido acceso este diario, de junio del pasado a?o, sobre la legalidad de los fondos de Collado y conecta su sistema de canalizaci¨®n del dinero con los laber¨ªnticos tinglados del crimen organizado. Los investigadores enmarcan la v¨ªa que eligi¨® el abogado para hacer llegar el capital a la BPA con una mec¨¢nica ¡°opaca de blanqueo de capitales¡±. En este esquema, tuvo un papel clave la casa de cambio mexicana Tiber, que us¨® el letrado para ingresar 50,2 millones de d¨®lares en Andorra mediante 82 traspasos internos, un sistema que no deja huella.

Seg¨²n los agentes, que citan como fuente a la Unidad de Inteligencia Financiera de M¨¦xico (UIF), la telara?a de 16 compa?¨ªas mexicanas con cuenta en la BPA que traspas¨® fondos a Collado ha sido tambi¨¦n usada por el narcotr¨¢fico. ¡°En un segundo nivel [las empresas] tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al cartel de Sinaloa, fundado por Joaqu¨ªn El Chapo Guzm¨¢n, para mover capitales producto de la venta de droga¡±, advierten. ¡°La UIF mexicana detecta, adem¨¢s, que estas empresas pantalla tambi¨¦n servir¨ªan para otros c¨¢rteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupci¨®n, desv¨ªo de recursos p¨²blicos y evasi¨®n fiscal¡±, a?aden los investigadores.

El informe policial sobre Collado forma parte del sumario de la Operaci¨®n Jet. Un juzgado del pa¨ªs europeo indaga en esta causa si el controvertido abogado cometi¨® blanqueo y un delito contra la administraci¨®n de justicia. El letrado est¨¢ desde mediados de 2019 encarcelado en el reclusorio norte de Ciudad de M¨¦xico y es el principal encausado en las pesquisas andorranas.

Los investigadores deslizan la idea de que Collado actu¨® presuntamente como testaferro de dirigentes mexicanos en Andorra. Esto explicar¨ªa, sostienen, el uso por parte de terceros de tarjetas de cr¨¦dito conectadas a cuentas en la BPA a nombre del letrado. ¡°El volumen de pago, adem¨¢s de sufragar el nivel de vida acomodado del encausado Collado, tambi¨¦n pondr¨ªa al descubierto que probablemente los aut¨¦nticos beneficiarios de las tarjetas de cr¨¦dito proporcionadas por la entidad bancaria fueron terceras personas pr¨®ximas a las esferas pol¨ªticas de M¨¦xico y que el investigado, en realidad, fue un fiduciario de una parte de los fondos ingresados en las cuentas abiertas en la BPA¡±, sentencia la Polic¨ªa.

Los agentes se?alan que las personas encargadas de dar las instrucciones para abonar estos pagos fueron el socio del bufete jur¨ªdico de Collado, el abogado mexicano Jaime Jes¨²s S¨¢nchez Montemayor, que tambi¨¦n fue cliente de la BPA y al que los investigadores sit¨²an como hombre de paja del encarcelado; y el que fuera primer responsable de esta entidad financiera en M¨¦xico y gestor de las cuentas de Collado, Joan Marc Masson. Este ¨²ltimo jug¨® presuntamente un papel ¡°muy activo¡± en el esquema financiero.

El abogado de Collado en Andorra, Antoni Riestra, niega las acusaciones. Indica que las tarjetas de cr¨¦dito de su cliente ¡°siempre fueron usadas por ¨¦l mismo y para ¨¦l mismo¡± y que el letrado encarcelado recurri¨® a ellas para costear ¡°sus gastos y necesidades¡±. Riestra precisa que Collado contrat¨® 10 tarjetas mientras fue cliente de la BPA y ¡°no de modo simult¨¢neo¡±. ¡°Cualquier persona, con un m¨ªnimo de cultura financiera, sabe que puede estar en Barcelona pagando un restaurante con su tarjeta y, si reserva un hotel en Par¨ªs a trav¨¦s de internet, o compra un billete de Ryanair o un producto en l¨ªnea a un comercio ingl¨¦s, las adquisiciones se localizan el mismo d¨ªa en Barcelona, Par¨ªs, Dubl¨ªn y Londres. Y eso no comporta pensar que hay cuatro personas diferentes usando al mismo tiempo la tarjeta¡±, explica.

Desde 2016, Collado se encuentra bajo el radar de la justicia de Andorra, un pa¨ªs de 77.140 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.

Las pesquisas por blanqueo contra Collado sufrieron un par¨®n en 2018 durante el ¨²ltimo tramo del sexenio presidencial de Pe?a Nieto (2012-2018). El carpetazo provisional se produjo cuando la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (actualmente, Fiscal¨ªa General) emiti¨® un informe que justificaba la legalidad de los fondos del abogado. Y aseguraba que su dinero en la BPA era l¨ªcito porque proced¨ªa de su trabajo en el bufete Collado y Asociados y Prenda Oro, una cadena de tiendas de empe?os que cre¨® su padre en 1999. Las autoridades andorranas y mexicanas cuestionan este argumento.

Collado fue arrestado en Ciudad de M¨¦xico en 2019 bajo el mandato presidencial de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador por delincuencia organizada y lavado de fondos. Unos delitos muy similares por los que fue investigado en Andorra. La detenci¨®n forz¨® que la Justicia del pa¨ªs europeo reactivara la causa por blanqueo al considerar que exist¨ªa munici¨®n probatoria suficiente.

Entretanto, las autoridades andorranas denunciaron una vidriosa operaci¨®n orquestada por la PGR bajo la presidencia de Pe?a Nieto para salvar a Collado de las garras de la justicia del principado y desembargar su fortuna. Un caudal de fondos que circul¨® a trav¨¦s de una opaca constelaci¨®n de 24 cuentas a nombre de sociedades holandesas y testaferros en la BPA, entidad intervenida en marzo de 2015 por actuar presuntamente de lavadora de grupos criminales.

Bajo el apodo de abogado del poder, junto a Pe?a Nieto, Collado ha defendido a la primera l¨ªnea de la pol¨ªtica mexicana. El exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); el exl¨ªder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps o Ra¨²l Salinas de Gortari, hermano del expresidente, han desfilado como clientes por el bufete del controvertido letrado.

investigacion@elpais.es

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