M¨¦xico pide personarse como perjudicado en la causa de Andorra contra el abogado de Pe?a Nieto

M¨¦xico ha solicitado personarse como perjudicado en la causa judicial que se instruye en Andorra por blanqueo de capitales contra Juan Ram¨®n Collado, abogado del expresidente Enrique Pe?a Nieto (2012-2018) y de otras prominentes figuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), seg¨²n ha podido acreditar EL PA?S.

La petici¨®n se present¨® en los tribunales andorranos el pasado 10 de mayo, durante el ¨²ltimo tramo del mandato presidencial de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador (2018-2024).

Las autoridades mexicanas cargan en su escrito contra el letrado por haber ocultado presuntamente al fisco de su pa¨ªs una fortuna en Andorra. A trav¨¦s de un alambicado entramado de 24 cuentas, Collado movi¨® m¨¢s de 120 millones de d¨®lares (110,7 millones de euros) en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) entre 2006 y 2015.

Hoy, la justicia del pa¨ªs pirenaico mantiene 100 millones bloqueados a este letrado conocido como el abogado del poder por sus estrechos lazos con la arquitectura pol¨ªtica, econ¨®mica e institucional mexicana. Sobre su causa planea la sospecha de que parte de los fondos que Collado movi¨® en el principado podr¨ªan pertenecer a mandatarios del pa¨ªs latinoamericano.

Junto al letrado, en la misma investigaci¨®n andorrana tambi¨¦n est¨¢n imputados su hermana Luc¨ªa; el marido de esta, Mario Andrade Manzana; su presunto testaferro, socio de su bufete y gestor de sus cuentas andorranas, Jaime Jes¨²s S¨¢nchez Montemayor; y Joan Marc Masson, exdirectivo de la BPA que abri¨® la oficina en Ciudad de M¨¦xico. Todos, acumularon cuentas millonarias y opacas en Andorra, un pa¨ªs de 77.000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.

M¨¦xico, constituido como actor civil, reclama ahora personarse en la investigaci¨®n judicial para ¡°solicitar la restituci¨®n de da?os y perjuicios¡± del presunto blanqueo de fondos.

Para acreditar la n¨®mina de irregularidades, las autoridades mexicanas han presentado los art¨ªculos y documentos confidenciales publicados desde 2015 por distintas investigaciones de EL PA?S.

Da?os a la econom¨ªa nacional

En el relato de los supuestos perjuicios a M¨¦xico, Marc Ambr¨®s Pujols, abogado andorrano que firma el escrito, destaca que ¡°el dinero blanqueado e ingresado en las cuentas, no habr¨ªa sido declarado a la Hacienda mexicana produciendo un perjuicio al Estado¡±. Una circunstancia que, en opini¨®n de este letrado, ¡°afecta directamente a la econom¨ªa nacional¡±.

Las autoridades mexicanas estiman, adem¨¢s, que el presunto blanqueo cometido por Collado ¡°atentar¨ªa al derecho del Estado a someter a tributaci¨®n los incrementos patrimoniales derivados de los actos delictivos al sustraer del territorio el patrimonio¡±.

El escrito se?ala que la oficina de la BPA de M¨¦xico bajo la direcci¨®n de Joan Marc Masson, que es uno de los investigados, pudo haber desarrollado ¡°una actividad no autorizada¡±. Y sit¨²a en la posible n¨®mina de irregularidades, ¡°la captaci¨®n de activos de nuevos clientes nacionales o residentes en M¨¦xico, como los encausados, colaborando con ellos para garantizar que su dinero fuera ingresado en cuentas andorranas de la BPA¡±.

El letrado apunta, tambi¨¦n, que Collado y el resto de investigados podr¨ªan haber cometido delitos de cohecho y tr¨¢fico de influencias. Se trata de unos il¨ªcitos por los que el grupo no est¨¢ siendo investigado en Andorra.

El documento de M¨¦xico resalta, adem¨¢s, la conexi¨®n que Collado mantuvo con los expresidentes Pe?a Nieto y Carlos Salinas de Gortari; los exgobernadores de Quintana Roo y Veracruz, Mario Villanueva y Javier Duarte; el exsecretario del PRI Francisco Ruiz Massieu; o el exl¨ªder del Sindicato de Trabajadores Petroleros Carlos Romero Deschamps. ¡°En consecuencia, los encausados podr¨ªan haber cometido delitos de corrupci¨®n o tr¨¢fico de influencias dentro del territorio mexicano, atendiendo a las relaciones habituales que mantendr¨ªan con las autoridades y funcionarios de M¨¦xico¡±, recoge el texto.

Ambr¨®s Pujol, letrado que representa en Andorra a M¨¦xico, ha declinado comentar los hechos a EL PA?S.

La causa en el principado contra Collado ha sufrido una bater¨ªa de vaivenes desde que arranc¨® en 2015. La investigaci¨®n fue archivada de forma provisional en 2018, cuando la Fiscal¨ªa mexicana bajo el ¨²ltimo tramo del sexenio de Pe?a Nieto exculp¨® al abogado con la tesis de que pod¨ªa justificar el origen legal de sus fondos.

Andorra conect¨® entonces los movimientos del ministerio p¨²blico mexicano con una maniobra para enterrar provisionalmente la causa y salvar la fortuna de este letrado pr¨®ximo al PRI.

En julio de 2019, el caso encaj¨® otro envite. La detenci¨®n de Collado en Ciudad de M¨¦xico por blanqueo permiti¨® a la justicia andorrana la reapertura de la causa. El arresto, que se produjo durante el mandato del expresidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, se sald¨®, de nuevo, con el embargo del dinero del letrado en Andorra.

Durante la instrucci¨®n en el pa¨ªs pirenaico, el abogado de Pe?a Nieto ha conectado su patrimonio con una exitosa carrera profesional. Declar¨® a la jueza que el dinero que deposit¨® en la BPA proced¨ªa de los beneficios de su despacho de abogados de Ciudad de M¨¦xico y de la casa de empe?os Prenda Oro fundada por su padre en 1999. Un negocio que -seg¨²n indic¨® a la magistrada- le gener¨® unos ingresos de 84 millones de d¨®lares (77,5 millones de euros) en 15 a?os.

La causa en Andorra no ha sido el ¨²nico frente en los tribunales del abogado de los poderosos. Collado ha permanecido en prisi¨®n en M¨¦xico m¨¢s de cuatro a?os. Un juez federal le concedi¨® el pasado septiembre la libertad provisional. El letrado fue arrestado en 2019 tras ser detenido por la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) en Ciudad de M¨¦xico por delincuencia organizada, operaci¨®n con recursos de procedencia il¨ªcita y fraude fiscal por 36 millones de pesos (casi dos millones de euros).

La etiqueta de abogado de los poderosos no es gratuita. Junto a Pe?a Nieto, Collado ha defendido a prominentes dirigentes mexicanos, como el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); el exl¨ªder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps o Ra¨²l Salinas de Gortari, hermano del expresidente de M¨¦xico Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

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