Andorra mantiene m¨¢s de 100 millones de euros embargados al abogado de Pe?a Nieto

Juan Ram¨®n Collado, conocido como el abogado de los poderosos mexicanos por haber defendido a prohombres del pa¨ªs latinoamericano como el expresidente Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene m¨¢s de 100 millones de euros embargados en Andorra desde 2015. As¨ª se desprende de informes confidenciales a los que ha tenido acceso EL PA?S y que esbozan un alambicado circuito de cuentas en Andorra con ramificaciones en Holanda, Panam¨¢ y Hong Kong.

Collado, de 60 a?os, recurri¨® a un complejo tinglado para mover su fortuna. Su estructura se canaliz¨® primero a trav¨¦s de los dep¨®sitos de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) y despu¨¦s del Cr¨¨dit Andorr¨¤. Y sirvi¨® para enmascarar un caudal de fondos que pudo pertenecer a dirigentes pol¨ªticos mexicanos, seg¨²n los investigadores andorranos.

Los balances confirman que el influyente letrado ten¨ªa en marzo de 2023 en Andorra al menos dos cuentas a su nombre con 18,9 millones de euros. Y que manejaba el resto de su patrimonio en el pa¨ªs pirenaico a trav¨¦s de sociedades instrumentales (sin actividad) holandesas. Se trata de las mercantiles Marathon Corporation CV (con la que control¨® 30,9 millones), Constellation Investments CV (44,9 millones), Diamond Corporation CV (5,7) y Kayser Investments (474.336 euros). Collado us¨® presuntamente este esquema como tapadera para reforzar el blindaje de su identidad.

El que fuera letrado de Pe?a Nieto no tuvo el dinero inactivo e invirti¨® m¨¢s de la mitad de su patrimonio en Andorra (56,4 millones) en fondos de renta variable y acciones de compa?¨ªas como Volkswagen, Apple, Disney o Basf, seg¨²n los extractos de las cuentas a los que ha tenido acceso este diario.

En paralelo al cerco contra Collado, la justicia andorrana ha puesto el foco sobre su entorno m¨¢s directo. Stephanie Garc¨ªa, jueza que instruye esta causa por blanqueo bautizada como Operaci¨®n Jet, orden¨® el pasado a?o la imputaci¨®n por este delito de Jaime Jes¨²s S¨¢nchez Montemayor, presunto hombre de paja de Collado, socio de su bufete en M¨¦xico Collado y Asociados SA de CV (Sociedad An¨®nima de Capital Variable) y encargado de autorizar los pagos en el entramado financiero del abogado, seg¨²n los investigadores.

Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, sostiene que el patrimonio de su cliente en el pa¨ªs pirenaico est¨¢ justificado y niega que S¨¢nchez Montemayor ¨Dquien se present¨® ante la BPA como director de la firma Libertad Servicios Financieros SA de CV y dijo que administraba cuatro sociedades del letrado investigado¨D haya actuado como testaferro. Indica tambi¨¦n que en los pr¨®ximos meses trabajar¨¢ para que se archive la investigaci¨®n judicial por blanqueo contra su cliente en Andorra y se levante el embargo de los m¨¢s de 100 millones de euros que tiene en una madeja de cuentas en el Cr¨¨dit Andorr¨¤. En su declaraci¨®n ante la jueza del pa¨ªs europeo, Collado vincul¨® su fortuna en Andorra ¨Dun pa¨ªs blindado hasta 2017 por el secreto bancario¨D con la actividad profesional de su bufete y el negocio de la cadena de casas de empe?o Prenda Oro que cre¨® su padre en 1999.

En la bater¨ªa de nuevas pesquisas, la instructora tambi¨¦n ha pedido que se indaguen cinco compa?¨ªas instrumentales conectadas al opaco tinglado de Collado. Entre ellas, figura la sociedad de Curazao (Pa¨ªses Bajos) Protostar Private Foundation.

La jueza quiere con este movimiento estrechar el cerco sobre el entorno familiar del letrado. Y, por eso, ha solicitado incorporar a la investigaci¨®n un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), el organismo del peque?o pa¨ªs dedicado a combatir el blanqueo, que indaga sobre la hermana del abogado Luc¨ªa Collado Mocelo, de 55 a?os, y su cu?ado, Mario Andrade Manzana, de 56.

La jueza menciona 10 nuevas sociedades radicadas en Holanda, Panam¨¢ y Hong Kong que fueron usadas para mover el caudal de fondos bajo sospecha. Collado declar¨® que modific¨® su estructura en Andorra despu¨¦s de un robo en la oficina de representaci¨®n de BPA en M¨¦xico, donde desapareci¨® una memoria USB con informaci¨®n confidencial de los clientes.

Sueldo para el testaferro de 90.000 d¨®lares al mes

Los nuevos documentos incorporados a la causa judicial, que supera los 24.000 folios, revelan la estrecha relaci¨®n Collado-Montemayor. El primero pagaba al segundo un salario de hasta 90.000 d¨®lares mensuales (unos 83.000 euros) y un bonus de 260.000 al trimestre por sus supuestos servicios profesionales.

Desde su tinglado societario andorrano, Collado desembols¨® dinero para una vida de lujo. Compr¨® sendas aeronaves Cessna Citation 650 y Bombardier Challenger por 5,2 millones, y se hizo con tres apartamentos en el St. Regis Bal Harbourn de Miami (EE UU). El abogado adquiri¨® tambi¨¦n en 2009 por 1,3 millones una biblioteca en su casa a trav¨¦s de una de sus cuentas andorranas.

La fortuna de Collado en Andorra, donde lleg¨® a manejar 24 cuentas en la BPA entre 2006 y 2015, recibi¨® su primer sobresalto en marzo de ese ¨²ltimo a?o. En ese momento, coincidiendo con la intervenci¨®n de la BPA por el presunto lavado de fondos de grupos criminales como la red de sobornos Odebrecht o la trama de exjerarcas chavistas que saque¨® 2.000 millones de d¨®lares de Petr¨®leos de Venezuela, SA (Pdvsa), las autoridades del Principado congelaron el dinero del letrado de los poderosos. El motivo: entend¨ªan que este no pod¨ªa justificar el origen de sus fondos.

La investigaci¨®n fue archivada de forma provisional en 2018 despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa mexicana bajo el ¨²ltimo tramo del sexenio de Pe?a Nieto remitiera a Andorra informes en los que exculpaba al abogado. La documentaci¨®n, que esgrim¨ªa que la causa ya estaba juzgada, oblig¨® al pa¨ªs europeo al archivo provisional del caso al no poder demostrar el origen il¨ªcito del dinero.

El carpetazo no estuvo exento de pol¨¦mica. Y Andorra conect¨® a la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) de M¨¦xico ¨Cel nombre que ten¨ªa entonces lo que hoy se conoce como Fiscal¨ªa¨C con una maniobra para enterrar provisionalmente la causa y salvar los fondos de este hombre pr¨®ximo al PRI.

En julio de 2019, el caso sufri¨® otro giro imprevisto. La detenci¨®n de Collado en un restaurante de Ciudad de M¨¦xico por agentes de la Fiscal¨ªa por blanqueo permiti¨® a la justicia andorrana la reapertura del caso. El arresto, que se produjo durante el mandato del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, se sald¨®, de nuevo, con el embargo de los fondos del letrado en Andorra.

Collado aprovech¨® el archivo provisional de la causa para transferir desde Andorra 10,5 millones a una cuenta del BBVA en Madrid seis d¨ªas antes de su detenci¨®n. La salida de los fondos coincide en el tiempo con la compra de un piso en Madrid de 233 metros cuadrados en el complejo de megalujo del hotel Four Seasons valorado en cinco millones de d¨®lares, seg¨²n revel¨® una investigaci¨®n de este diario.

Las pesquisas andorranas contra Collado se unen a otros procedimientos judiciales que han salpicado al influyente abogado en su pa¨ªs natal. Un juez federal absolvi¨® el pasado febrero al letrado de una investigaci¨®n por blanqueo y delincuencia organizada vinculada a la presunta venta simulada de un inmueble de la compa?¨ªa de servicios financieros Caja Libertad. La decisi¨®n forz¨® la liberaci¨®n del abogado, que llevaba en prisi¨®n desde julio de 2019. El presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador tild¨® de ¡°podrido¡± al poder judicial mexicano tras conocer la liberaci¨®n del defensor.

Junto a Pe?a Nieto, Collado ha tenido en su cartera de clientes al l¨ªder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps; al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); o a Ra¨²l Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de M¨¦xico Carlos Salinas de Gortari.

investigacion@elpais.es

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