Papeles de Pandora | La lista completa con los nombres relevantes de la investigaci¨®n

M¨¢s de 11,9 millones de documentos confidenciales han salido a la luz y destapado los negocios offshore de algunas de las personas m¨¢s ricas y poderosas del mundo. Los Papeles de Pandora, una investigaci¨®n del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ) en la que EL PA?S y La Sexta han colaborado con medios de comunicaci¨®n de m¨¢s de 100 pa¨ªses, ponen al descubierto el uso de estructuras opacas por monarcas, pol¨ªticos o artistas. Este tipo de sociedades, radicadas en pa¨ªses distintos del domicilio fiscal de sus administradores, son legales siempre que el propietario las declare all¨ª donde resida. El problema comienza, a ojos de las autoridades, cuando lo que se busca en estos pa¨ªses es anonimato y nula tributaci¨®n.

Este es un resumen de los hallazgos m¨¢s importantes revelados hasta el momento.

La cantante Shakira

La cantante colombiana Shakira es mencionada con tres empresas registradas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, un territorio caribe?o se?alado a menudo como para¨ªso fiscal por su r¨¦gimen de impuestos preferente y la confidencialidad que ofrece: Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc.

Las compa?¨ªas se abrieron a trav¨¦s del despacho paname?o OMC entre 1999 y 2002 y todas ellas est¨¢n incluidas en la investigaci¨®n que la Agencia Tributaria espa?ola ha realizado en el entramado fiscal de la artista. ¡°El hecho de contar con sociedades en el extranjero se basa en una cuesti¨®n puramente operativa y comercial, y en ning¨²n caso para disfrutar de ventaja o aprovechamiento fiscal alguno¡±, sostienen sus representantes legales.

El ex primer ministro brit¨¢nico Tony Blair

El ex primer ministro brit¨¢nico Tony Blair y su esposa, Cherie Blair, se hicieron con un edificio victoriano en Londres, valorado en 8,8 millones de d¨®lares (7,6 millones de euros), seg¨²n The Guardian y la BBC. La compra se hizo en 2017 al ministro de Industria y Turismo de Bar¨¦in a trav¨¦s de la adquisici¨®n de una compa?¨ªa de las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas registrada como propietaria legal del inmueble.

Cherie Blair, que ha utilizado el edificio como sede de su despacho, asegura que su marido no estuvo involucrado en la transacci¨®n y que su intenci¨®n no era adquirir una empresa offshore, sino ¡°devolver la compa?¨ªa y el edificio al r¨¦gimen legal y regulatorio del Reino Unido¡±.

El rey Abdal¨¢ II de Jordania

El rey de Jordania, Abdal¨¢ II, compr¨® tres mansiones en Malib¨² (California) valoradas en 68 millones de d¨®lares (59 millones de euros), de acuerdo con una investigaci¨®n del Washington Post. Las transacciones se realizaron a trav¨¦s de tres sociedades opacas de las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. El ICIJ destaca que el monarca est¨¢ vinculado a m¨¢s de una treintena de sociedades que ha empleado para adquirir un total de 14 residencias de forma secreta en EE UU y el Reino Unido, algunas registradas poco despu¨¦s de la Primavera ?rabe, en la que los jordanos protestaron por el desempleo y la corrupci¨®n. Sus abogados aducen que la ley del pa¨ªs no le obliga a pagar impuestos y que us¨® las compa?¨ªas offshore por motivos de privacidad y seguridad. Tambi¨¦n rechazan que el rey haya malversado recursos p¨²blicos.

El antiguo jefe del FMI Dominique Strauss-Kahn

Dominique Strauss-Kahn, antiguo jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), figura en la filtraci¨®n como director y accionista de una compa?¨ªa creada en Dub¨¢i con domicilio en Marruecos, donde se crio. Despu¨¦s de que su carrera pol¨ªtica se viera cortada tras ser acusado de abuso sexual, Strauss-Kahn se dedic¨® a ofrecer servicios de consultor¨ªa, sobre todo en ?frica. La informaci¨®n obtenida apunta a que utiliz¨® este entramado offshore para gestionar sus ganancias como asesor internacional, seg¨²n Le Desk de Marruecos y el diario franc¨¦s Le Monde.

Andrej Babis, primer ministro checo

El primer ministro de Rep¨²blica Checa, Andrej Babis, compr¨® en 2009 el Chateau Bigaud, un castillo en la Costa Azul de Francia, informa el portal Investigace.cz. La transacci¨®n se complet¨® a trav¨¦s de un extenso entramado de empresas opacas y un a?o despu¨¦s adquiri¨® siete propiedades cercanas a la misma finca por medio de una empresa de M¨®naco.

Babis, considerado el segundo hombre m¨¢s rico de su pa¨ªs, lleg¨® al poder en 2017 con la promesa de acabar con la corrupci¨®n, pero omiti¨® estos bienes en su declaraci¨®n patrimonial. El mandatario no ha respondido a las solicitudes de comentarios, pero un consorcio inmobiliario ligado a ¨¦l, que despu¨¦s se hizo con el control de las empresas y las propiedades, asegura que cumple con todos los requisitos legales.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

Guillermo Lasso es el presidente de Ecuador desde que gan¨® las elecciones en abril de este a?o. Lasso es una figura totalmente diferente a sus antecesores, los expresidentes Rafael Correa y Len¨ªn Moreno. Un empresario conservador, exitoso, exdirector del Banco de Guayaquil, uno de los m¨¢s grandes del pa¨ªs.

Lasso recurri¨® a 14 sociedades financieras opacas en Panam¨¢ y Estados Unidos, seg¨²n revelan ahora los Papeles de Pandora. Pero a la hora de su tercera postulaci¨®n a la presidencia, el mandatario se deshizo de gran parte del entramado offshore que hab¨ªa atesorado en los ¨²ltimos a?os para cumplir con una ley promovida por Correa en 2017.

¡°Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que proh¨ªbe a candidatos y funcionarios p¨²blicos mantener compa?¨ªas offshore, tal como lo he se?alado en mis declaraciones juramentadas¡±, respondi¨® Lasso al ICIJ y El Universo. Hoy en d¨ªa, 10 de las 14 empresas est¨¢n inactivas, y sobre las otras cuatro el presidente niega cualquier relaci¨®n o beneficio.

Paulo Guedes, ministro brasile?o de Econom¨ªa

Paulo Guedes, ministro brasile?o de Econom¨ªa, fund¨® en 2014 Dreadnoughts International Group, una empresa en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Hombre fuerte del Gobierno de Jair Bolsonaro, Guedes inyect¨® en los meses siguientes 9,5 millones de d¨®lares (8,1 millones de euros) a la compa?¨ªa, seg¨²n ha podido saber EL PA?S y la revista Piau¨ª. Brasil proh¨ªbe a los altos funcionarios tener inversiones dentro o fuera del pa¨ªs que puedan beneficiarse de pol¨ªticas gubernamentales a partir de informaci¨®n privilegiada.

Tras asumir el cargo en enero de 2019, Guedes no cerr¨® su sociedad en el Caribe, pero inform¨® a la Comisi¨®n de ?tica P¨²blica de que la ten¨ªa. El ente no hall¨® ninguna irregularidad y archiv¨® la investigaci¨®n el a?o pasado. Guedes est¨¢ involucrado en la negociaci¨®n de una reforma fiscal que podr¨ªa gravar a los brasile?os que tienen bienes en el exterior. El ministro responde en un comunicado que su actuaci¨®n ¡°respet¨® la legislaci¨®n aplicable y se guio por la ¨¦tica y la responsabilidad¡±.

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El ministro de finanzas holand¨¦s, Wopke Hoekstra

El ministro de Finanzas holand¨¦s, Wopke Hoekstra, hizo varias adquisiciones de acciones de la sociedad offshore Candace Management LTD, incorporada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, entre 2010 y 2014. Junto a ¨¦l, se?ala el ICIJ, figuran como accionistas varios ejecutivos ¡ªactuales y retirados¡ª de uno de los mayores bancos de Holanda, ABN AMRO.

Como parte del Gobierno de su pa¨ªs, el ministro ha criticado la industria de las finanzas offshore y ha presionado para la introducci¨®n de medidas de transparencia. Hoekstra asegura que no sab¨ªa que Candace Management LTD ten¨ªa su sede en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas y que tampoco conoc¨ªa la identidad del resto de accionistas de la sociedad.

El financiero y fugitivo malasio Jho Low

Jho Low, financiero acusado de malversar 4.500 millones de d¨®lares (3.800 millones de euros) del fondo del desarrollo econ¨®mico malasio 1MDB, contrat¨® los servicios de Baker McKenzie, el mayor bufete de abogados de Estados Unidos, para construir una red de compa?¨ªas con sedes en Hong Kong y Malasia. La investigaci¨®n del ICIJ revela que Low, ahora fugitivo, y sus colaboradores utilizaron algunas de esas sociedades para desviar el dinero sustra¨ªdo de 1MDB. Un portavoz del despacho estadounidense asegura que la firma se esfuerza en ¡°asegurar que sus clientes se adhieren a la ley y a las mejores pr¨¢cticas¡±.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski

El actor y pol¨ªtico Volodimir Zelenski, actual presidente de Ucrania, tuvo acciones de la sociedad Maltex Multicapital Corp, registrada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Seg¨²n recogen los Papeles de Pandora, la finalidad de esta entidad era tener acciones de compa?¨ªas de producci¨®n y distribuci¨®n cinematogr¨¢fica.

En marzo de 2019, un mes antes de ganar las elecciones, Zelenski transfiri¨® sus acciones a Sergiy Shefir, un amigo cercano y compa?ero de negocios que despu¨¦s se convirti¨® en uno de sus principales asesores pol¨ªticos en Kiev. Ni el ministro ni sus asesores han respondido a las solicitudes de comentarios.

El icono pop, Elton John

Elton John tiene m¨¢s de una docena de compa?¨ªas registradas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas para canalizar sus ingresos derivados de diferentes actividades. Su marido, David Furnish, figura como director en todas ellas.

Adem¨¢s de su trabajo como cantautor, Elton John ha escrito la m¨²sica de adaptaciones teatrales como El rey Le¨®n y Billy Elliot: El musical. Los nombres de algunas de sus compa?¨ªas est¨¢n inspirados en ellas: WAB Lion King Ltd, HST Billy Elliot Ltd¡­ Los representantes del artista aseguraron al ICIJ que todas sus sociedades offshore tributan en el Reino Unido y que no se han usado para reducir sus impuestos.

La ¡®top model¡¯ Claudia Schiffer

Claudia Schiffer aparece en los Papeles de Pandora como beneficiaria de 51 Red Balloons Holdings Limited y el fideicomiso The Roxy Trust, junto a otras estructuras establecidas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas para administrar los derechos de su marca comercial. La modelo figura en los documentos con su nombre de casada, Claudia De Vere Drummond, de acuerdo con los medios alemanes Westdeutscher Rundfunk y S¨¹ddeutsche Zeitung. Los representantes de la modelo afirman que est¨¢ al corriente en el pago de sus impuestos en el Reino Unido, donde reside.

El m¨²sico brit¨¢nico Ringo Starr

El que fuera bater¨ªa de los Beatles, Ringo Starr, cre¨® dos compa?¨ªas bahame?as que fueron utilizadas para comprar propiedades inmobiliarias, entre las que figura una ¡°vivienda particular¡± en Los ?ngeles.

En los Papeles de Pandora tambi¨¦n aparece un m¨ªnimo de cinco fideicomisos paname?os: tres de ellos son para seguros de vida que tienen a sus hijos como beneficiarios y otro tiene sus ingresos por royalties y actuaciones en vivo. Los representantes del artista no contestaron a las preguntas del ICIJ.

El cantante Luis Miguel

Los Papeles de Pandora revelan que el cantante mexicano recurri¨® a una empresa opaca en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas para finiquitar la compra de Sky, el yate Azimut Flybridge. En esta transacci¨®n fueron clave su hermano, Alejandro Gallego Basteri, y quien fuera su asistente y mano derecha, Joe Madera. Los hermanos Gallego Basteri constituyeron Skyfall Marine Limited con ayuda del despacho Trident, la mayor fuente de la filtraci¨®n, con m¨¢s de 11,9 millones de documentos. Luis Miguel aparece, con 50.000 acciones, como el ¨²nico due?o de la compa?¨ªa, seg¨²n un certificado de acciones fechado al 13 de junio de 2013. Alejandro Gallego es el secretario y director de la compa?¨ªa, de acuerdo con una declaraci¨®n firmada por el hermano del cantante. Esta maniobra financiera permite ocultar al p¨²blico qui¨¦n es el verdadero due?o del yate.

El escritor Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa figur¨® como titular ¨²ltimo de Melek Investments, una sociedad offshore registrada en 2015 en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, un para¨ªso fiscal. La compa?¨ªa fue utilizada, de acuerdo a la documentaci¨®n, para gestionar el dinero proveniente de los derechos de autor de sus obras y la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres. En el momento de su creaci¨®n, seg¨²n la agencia literaria Carmen Balcells, a cargo de la representaci¨®n del premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa no resid¨ªa ni en Espa?a ni en Per¨², los dos pa¨ªses de los que tiene nacionalidad. El escritor declar¨® a Hacienda los activos cuando traslad¨® su residencia fiscal a Espa?a.

Los futbolistas Javier Mascherano, ?ngel Di Mar¨ªa y Diego God¨ªn

El futbolista uruguayo Diego God¨ªn firm¨® en 2007, a las puertas de su debut en Espa?a con el Villarreal, un contrato de cesi¨®n de sus derechos de imagen a una sociedad an¨®nima de Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas cuyas beneficiarias finales eran su hermana y una prima. La sociedad, Rumbrick Overseas Limited, tuvo cedidos los derechos del que ser¨ªa luego jugador del Atl¨¦tico de Madrid durante al menos una d¨¦cada. Su entorno asegura que ¡°declar¨® puntualmente ante las autoridades fiscales de Espa?a tanto la existencia de las sociedades obtuvieron en relaci¨®n con sus derechos de imagen¡±. El semanario B¨²squeda, miembro del ICIJ, da los detalles de la historia.

El exjugador del Real Madrid ?ngel Di Mar¨ªa, por su parte, cre¨® en Panam¨¢ Sunpex Corporation Inc en 2009, meses antes de llegar al equipo blanco. La mantiene en la actualidad, mientras juega en el Paris Saint-Germain junto a Lionel Messi. El futbolista manej¨® 9,5 millones de d¨®lares entre 2013 y 2017 a trav¨¦s de esta offshore paname?a. En 2017, Di Mar¨ªa asumi¨® haber cometido un delito fiscal en Espa?a por los fondos que manej¨® a trav¨¦s de Sunpex en el per¨ªodo 2011-2013. Pag¨® una multa de 2 millones de euros. Despu¨¦s de la sentencia y de su salida de Real Madrid, mantuvo esa estructura para firmar contratos publicitarios mientras jugaba en Manchester United (Inglaterra) y en el PSG (Francia), desde 2015. ¡°La sociedad siempre estuvo declarada en Inglaterra y en Francia. Es una estrategia totalmente legal¡±, aseguran sus asesores.

Otro argentino que trabaj¨® con los despachos de los Papeles de Pandora es Javier Mascherano, el ex capit¨¢n de la selecci¨®n y jugador de clubes europeos como el Liverpool y el Barcelona. Tuvo dos sociedades en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas entre 2013 y principios de 2016, para hacer inversiones inmobiliarias fuera de los ojos del fisco de Espa?a, donde ten¨ªa residencia en esos a?os. Mascherano fue acusado por la Fiscal¨ªa espa?ola en septiembre de 2015 por evasi¨®n y por fraude al fisco por valor de 1,5 millones de euros, entre 2011 y 2012, delitos que luego admiti¨® y por los que pact¨® una condena de un a?o de prisi¨®n en suspenso. Pero ninguna de esas dos sociedades offshore fue mencionada en las maniobras de defraudaci¨®n y evasi¨®n fiscal por las que fue sentenciado en enero de 2016.

Sigue toda la informaci¨®n y la ¨²ltima hora de los Papeles de Pandora en EL PA?S.

Fe de errores

Una versi¨®n anterior de este art¨ªculo indicaba que Shakira abri¨® sus sociedades en 2019. Despu¨¦s de publicarse la informaci¨®n, los representantes de la cantante han aportado documentaci¨®n que acredita que se abrieron entre 1999 y 2002.