Desde Alejandra Guzm¨¢n hasta Chayanne: la lista de los famosos latinoamericanos en los ¡®Papeles de Pandora¡¯

Alejandra Guzm¨¢n, Chayanne, Shakira y Luis Miguel tienen algo m¨¢s en com¨²n que la fama y la fortuna: su aparici¨®n en los Papeles de Pandora. Desde Beverly Hills y las zonas m¨¢s exclusivas de Miami hasta despachos de abogados en Panam¨¢ y las Islas V¨ªrgenes: la mayor filtraci¨®n de documentos confidenciales que se ha publicado hasta la fecha pone al descubierto c¨®mo algunas de las celebridades m¨¢s conocidas de Latinoam¨¦rica recurrieron en los ¨²ltimos 20 a?os a empresas opacas para comprar mansiones, registrar lujosos yates y gestionar ganancias millonarias. Todo en medio de la suave brisa del Caribe, donde reinan la confidencialidad y las maniobras financieras para eludir el pago de impuestos. En la investigaci¨®n figuran tambi¨¦n otros famosos que han amasado millones de seguidores en la regi¨®n, como Julio Iglesias y Miguel Bos¨¦.

Los Papeles de Pandora, un trabajo colaborativo en el que participa EL PA?S y que coordina el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ), consisten en m¨¢s de 11,9 millones de documentos clasificados de 14 despachos legales repartidos en todo el planeta. La filtraci¨®n abarca cinco d¨¦cadas de registros, entre la d¨¦cada de los setenta y el a?o pasado, y permite reconstruir las operaciones financieras de pol¨ªticos, multimillonarios, criminales y deportistas de ¨¦lite en pa¨ªses y territorios que suelen ser considerados para¨ªsos fiscales por la confidencialidad y los bajos impuestos que ofrecen al capital extranjero. El mundo del espect¨¢culo no ha sido la excepci¨®n.

Alejandra Guzm¨¢n ha pasado toda su vida bajo los reflectores. Nacida en una familia de estrellas de cine y de rock, Guzm¨¢n ha sido blanco recurrente de los tabloides, la prensa rosa y los esc¨¢ndalos medi¨¢ticos: con adicciones a las drogas y al alcohol que amenazaron con hacer naufragar su carrera; cirug¨ªas est¨¦ticas que salieron mal y la llevaron a peregrinar por hospitales y quir¨®fanos; pleitos por tri¨¢ngulos amorosos con otros artistas y parejas que acabaron en la c¨¢rcel por fraudes bancarios y narcotr¨¢fico, y dramas familiares que han desembocado en disputas legales. M¨¢s recientemente, Frida Sof¨ªa Moctezuma, hija de la int¨¦rprete, ha hecho p¨²blica una demanda contra su madre y su abuelo, el tambi¨¦n cantante Enrique Guzm¨¢n, por abuso sexual, violencia familiar y corrupci¨®n de menores. Ambos han negado las acusaciones, pero la relaci¨®n est¨¢ rota, con Frida Sof¨ªa distanciada y viviendo sola en Miami.

Es precisamente en Miami donde los Papeles de Pandora se?alan que Guzm¨¢n compr¨® un inmueble de lujo a trav¨¦s de una empresa pantalla en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, un territorio notorio por sus privilegios fiscales y su confidencialidad. Desde 2014, Alejandra Guzm¨¢n es la ¨²nica accionista de Frida Enterprises Corp, una compa?¨ªa creada all¨ª a trav¨¦s del despacho paname?o Alem¨¢n, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal).

El apartamento de 184 metros cuadrados est¨¢ en el condominio L¡¯Excellence, con un valor que supera el mill¨®n de d¨®lares en los listados de las inmobiliarias. El edificio es un desarrollo de lujo, enclavado en la avenida Collins, que ha sido conocida durante d¨¦cadas como la calle de los millonarios o Millionaires¡¯ Row, en ingl¨¦s, con la bah¨ªa de Biscayne de un lado y el oc¨¦ano Atl¨¢ntico del otro.

En 2018, la cantante mexicana abri¨® una empresa hom¨®nima en Florida, Frida Enterprises Inc., creada para adquirir un penthouse en el condominio Aria on the Bay, una torre residencial frente al mar de 53 pisos y con lotes ofrecidos entre los 400.000 y los 10 millones de d¨®lares. La diferencia entre ambas compa?¨ªas es que, en la de Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, Guzm¨¢n no aparece en las versiones p¨²blicas del registro mercantil y se beneficia de una de las regulaciones fiscales m¨¢s laxas del mundo. Aunque tener una sociedad offshore no es ilegal, en muchos casos su opacidad es campo f¨¦rtil para evadir impuestos, pr¨¢cticas tributarias abusivas e, incluso, el lavado de dinero. Los autores de esta investigaci¨®n contactaron al equipo de prensa de la cantante para aclarar su papel en Frida Enterprises y si estaba al corriente de sus obligaciones fiscales, pero no quisieron hacer comentarios.

Chayanne es otro de los famosos que figura en la filtraci¨®n. ?lmer Figueroa, el nombre real del int¨¦rprete puertorrique?o, aparece como apoderado de Fentress International S.A., una sociedad paname?a, de acuerdo con un documento de agosto de 2001. Para entonces, el artista ya hab¨ªa alcanzado fama internacional con canciones como Candela y Lo dejar¨ªa todo, as¨ª como con la telenovela argentina Prov¨®came. El poder notarial le autorizaba para representar y cobrar a nombre de la compa?¨ªa en cualquier parte del mundo, as¨ª como pedir pr¨¦stamos y celebrar contratos hasta que fue disuelta en 2013.

En los archivos tambi¨¦n hay documentos bancarios y comprobantes de domicilio ligados a Chayanne, aportados para la creaci¨®n de una compa?¨ªa en Florida, Eloisa Investments LLC, a trav¨¦s del despacho paname?o OMC Group. Marina Elizabeth Figueroa, su esposa, es la accionista y directora. Anna Maronese, cu?ada del artista y madre de la youtuber venezolano-estadounidense Lele Pons, tambi¨¦n tiene el cargo de directora. Eloisa Investments es propietaria de un apartamento valorado en 500.000 d¨®lares en las residencias del Hilton Grand Hotel en la Bah¨ªa Vizca¨ªna de Miami. El artista puertorrique?o no respondi¨® a m¨²ltiples peticiones para dar su versi¨®n de los hechos.

El cantante espa?ol Julio Iglesias tambi¨¦n ha dejado su huella en el sector inmobiliario de Florida. El int¨¦rprete de Hey y Me olvid¨¦ de vivir ha llegado a invertir una fortuna que asciende a casi 112 millones de d¨®lares (96.540.942 euros) en cinco propiedades en Indian Creek Island, una isla privada de Miami conocida como el b¨²nker de los multimillonarios. Pero su nombre no aparece en el registro de la propiedad porque est¨¢ oculto detr¨¢s de cinco sociedades registradas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas.

En los Papeles de Pandora, Iglesias est¨¢ ligado a 19 sociedades en ese archipi¨¦lago caribe?o, tramitadas por el despacho Trident Trust, la mayor fuente de documentos de la filtraci¨®n. Su pareja, la holandesa Miranda Rijnsburger, es directora en 15 de ellas, mientras que ¨¦l es el ¨²nico al frente de las otras cuatro. Adem¨¢s de sus cinco mansiones en el b¨²nker de los multimillonarios, el artista tiene seis residencias m¨¢s modestas en Miami, con un valor conjunto de cuatro millones de d¨®lares. Iglesias, con una fortuna que ronda los 800 millones de d¨®lares seg¨²n Forbes (689 millones de euros), est¨¢ en el grupo de los millonarios con mayor cantidad de empresas offshore en toda la filtraci¨®n.

Russell L. King, un abogado de bienes ra¨ªces que asesor¨® a Iglesias, dice que para algunos residentes extranjeros en EE UU lo m¨¢s preferible es acudir a este tipo de estructuras para evitar el cobro de hasta un 40% de impuestos a la herencia, entre otras ventajas legales. ¡°Hay muchas situaciones en las que las empresas offshore (...) son la mejor opci¨®n para un cliente que no est¨¢ intentando hacer nada inapropiado¡±, dice King y agrega que desde la publicaci¨®n de los Papeles de Panam¨¢ muchas personas de alto perfil evitan este tipo de firmas por el ¡°estigma¡±.

En 2016, cuando estall¨® el caso de los Papeles de Panam¨¢, Bos¨¦ sali¨® en defensa del pa¨ªs que lo hab¨ªa acogido durante los ¨²ltimos meses. ¡°No es la manera correcta en que se hable de Panam¨¢ ni de ning¨²n otro pa¨ªs (¡­) esto tiene que acabar porque Panam¨¢ no es as¨ª¡±, dijo el cantante tras recibir un homenaje en el Festival Internacional de Cine del pa¨ªs centroamericano, aunque poco despu¨¦s matiz¨®: ¡°Son cosas que, por muy dolorosas que sean para un pa¨ªs, yo creo que tienen que salir¡±, se?al¨®.

Cinco a?os m¨¢s tarde, en el pronunciado y a menudo desconcertante ocaso de su carrera, Bos¨¦ acab¨® siendo uno de los se?alados en los Papeles de Pandora. El cantante figura como ¨²nico accionista de la sociedad paname?a Dartley Finance S.A. desde agosto de 2016, en un tr¨¢mite que solvent¨® tambi¨¦n el despacho Alcogal. La sociedad ya exist¨ªa desde 2006 y fue abierta por la consultora Apex International Consulting, con sede principal en Suiza y que tambi¨¦n tiene oficinas en el pa¨ªs centroamericano, desde donde se gestion¨® que el cantante apareciera como el due?o de Dartley Finance.

Hasta entonces hab¨ªa sido una compa?¨ªa con acciones al portador, que favorecen el anonimato de quien las posee porque el nombre de los due?os no aparece en los t¨ªtulos de propiedad ni se inscribe en ning¨²n registro mercantil. Por estas razones, el uso de las acciones al portador est¨¢ prohibido en pa¨ªses como Suiza o Reino Unido y algunas partes de EE UU. Gracias a los cambios en la regulaci¨®n y a los documentos filtrados, ahora se sabe que Bos¨¦ ten¨ªa 10.000 acciones a su nombre.

En medio de un encarnizado pleito en los tribunales por la custodia de sus hijos y tras padecer severos problemas con las drogas, Bos¨¦ dej¨® Panam¨¢ y se mud¨® en septiembre de 2018 a M¨¦xico, dos meses despu¨¦s de aparecer en la lista de morosos del fisco espa?ol por una deuda de 1,8 millones de euros. M¨¢s recientemente, Bos¨¦ fue se?alado por posturas que rayan en la conspiranoia sobre la covid-19 y el uso del cubrebocas. Los medios que colaboran con el ICIJ enviaron un cuestionario a Bos¨¦ sobre su participaci¨®n en la empresa y los motivos por los que fue abierta Dartley Finance, un punto que tampoco queda claro en los papeles, pero su equipo no respondi¨®.

Luis Miguel form¨® a mediados de 2013 una sociedad en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas para comprar el Sky, un lujoso yate de 25 metros de eslora. La embarcaci¨®n fue adquirida a nombre de Skyfall Marine Ltd, en la que El Sol de M¨¦xico es el ¨²nico accionista y su hermano, Alejandro Gallego Basteri, tiene el cargo de director.

A pesar de tener un amplio historial de problemas financieros y con la justicia, el equipo de Luis Miguel present¨® cartas de recomendaci¨®n fechadas en 2013 que acreditaban que el artista ten¨ªa una situaci¨®n econ¨®mica holgada, con un saldo promedio en su cuentas que se mantuvo en ¡°las seis cifras¡± y que ¡°nunca ha estado en la c¨¢rcel por ning¨²n delito criminal o en bancarrota¡±. En 2017, ?nico, otro yate de Luis Miguel, fue embargado por deudas. Ese mismo a?o, el int¨¦rprete fue blanco de tres demandas distintas, por deudas que superaban los 11 millones de d¨®lares (9.481.883 euros) en su conjunto. A pesar de que fue detenido por negarse a comparecer tres veces en uno de los casos, pudo llegar a distintos acuerdos para evitar pisar la c¨¢rcel.

El Sol de M¨¦xico, que se identific¨® como residente en Beverly Hills (California), vendi¨® el barco el a?o pasado en una cifra que rond¨® los tres millones de d¨®lares, seg¨²n la prensa mexicana y estadounidense. Para noviembre de 2020, la empresa fue disuelta, seg¨²n consta en el registro de la propiedad. Los autores de este reportaje buscaron a antiguos colaboradores de Luis Miguel, trabajadores de la producci¨®n de su serie de Netflix, empresas asociadas a la familia Gallego Basteri y mandaron un cuestionario a quienes gestionan las redes sociales del artista, pero no dieron su versi¨®n de los hechos.

Shakira es una de las clientas m¨¢s notables del despacho paname?o OMC. Las sociedades que el bufete gestion¨® son particularmente relevantes, porque la Agencia Tributaria espa?ola las considera partes fundamentales de la estructura con la que la cantante eludi¨® impuestos en Espa?a. La artista figura como directora de tres empresas opacas tramitadas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas entre 1999 y 2002: Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc.

En los archivos filtrados constan los formularios con la informaci¨®n b¨¢sica de las compa?¨ªas, rellenados en abril de 2019. Seg¨²n los representantes de la cantante, se trata del documento con los que se trasladaron las sociedades de OMC a TMS, otro proveedor de servicios offshore. Este despacho se encarg¨® de disolverlas, han asegurado despu¨¦s de que se hicieran p¨²blicas las primeras revelaciones de los Papeles de Pandora, publicadas el domingo pasado.

Las tres sociedades ya hab¨ªan sido rastreadas por las autoridades de la Inspecci¨®n de Hacienda en Espa?a, que acusa a la cantante de defraudar 14,5 millones de euros en impuestos. Alrededor de 30 compa?¨ªas relacionadas con la cantante han estado bajo el escrutinio de la Agencia Tributaria y Light Productions es clave en la investigaci¨®n, al estar ligada al manejo de sus ganancias, seg¨²n una fuente consultada por EL PA?S.

Shakira ya pag¨® m¨¢s de 20 millones de euros de forma extraordinaria para tratar de regularizar su situaci¨®n. En el litigio, que se ha extendido al menos tres a?os, las autoridades argumentan que Shakira Isabel Mebarak Ripoll, su nombre real, ha residido en Espa?a desde 2012, aunque su equipo legal defiende que su presencia en el pa¨ªs fue ¡°espor¨¢dica¡± hasta 2015 y que su domicilio estaba en Bahamas, donde tiene una propiedad, por lo que, asegura, no estaba obligada a pagar impuestos sobre la renta a las autoridades espa?olas. ¡°El hecho de contar con sociedades en el extranjero se basa en una cuesti¨®n puramente operativa y comercial y en ning¨²n caso para disfrutar de ventaja o aprovechamiento fiscal alguno¡±, defiende el equipo legal de la cantante colombiana.

Los Papeles de Pandora, un trabajo colaborativo de m¨¢s de 600 periodistas internacionales de 117 pa¨ªses, revelan que las celebridades que gestionan sus fortunas a trav¨¦s de sociedades offshore, en el punto de mira por su uso frecuente para la ingenier¨ªa fiscal y por ocultar el rastro del dinero de quienes las tienen, se cuentan por decenas en todo el mundo. Estrellas como Elton John, Ringo Starr y la supermodelo Claudia Schiffer tambi¨¦n aparecen en la investigaci¨®n, la mayor filtraci¨®n de documentos financieros confidenciales que se ha publicado hasta la fecha. Tras las bambalinas, las pr¨®ximas pistas para conocer las facetas menos conocidas de las personas m¨¢s famosas del planeta probablemente est¨¦n guardadas en un caj¨®n de un despacho paname?o, escondidas en un buz¨®n postal en el Caribe o, literalmente, a miles de kil¨®metros de los escenarios.

Claudia Ocaranza (Univisi¨®n), Mathieu Tourliere (Proceso), Joaqu¨ªn Castell¨®n y Iera Herranz (La Sexta) colaboraron en la elaboraci¨®n de este reportaje.