La Guardia Civil desbarata una trama que defraud¨® 100 millones de IVA de gasolina

Desde la primera hora de la ma?ana de este martes, la Unidad central Operativa de la Guardia Civil? (UCO) tiene en marcha la operaci¨®n Walkers, contra diversos empresarios por un presunto fraude del Impuesto del Valor A?adido (IVA) a trav¨¦s de la venta de hidrocarburos. Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, el monto de lo defraudado supera los 100 millones de euros. Los agentes hasta ahora han detenido a casi una veintena de personas en diversas ciudades espa?olas, entre ellas Barcelona, L¡¯Hospitalet de Llobregat, Sitges y Castelldefels. Tambi¨¦n ha realizado 12 registros en las provincias de Barcelona, Sevilla, M¨¢laga y C¨¢diz, seg¨²n fuentes policiales.

La Guardia Civil ha detenido al director general de Petromiralles, Josep Maria Torrens. El ejecutivo es, adem¨¢s, alcalde de CiU en el peque?o municipio barcelon¨¦s de Santa Maria de Miralles (unos 130 vecinos). La compa?¨ªa, que ha declinado hacer ning¨²n comentario y ha remitido a un posterior comunicado de prensa, fue fundada en 1967 a partir de una peque?a gasolinera del citado municipio. En 1995 se constituy¨® Petromiralles para la gesti¨®n de estaciones de servicio y tambi¨¦n a la distribuci¨®n de combustibles a domicilio. En 2002 se estableci¨® como operador petrol¨ªfero a trav¨¦s de Petromiralles 3. La direcci¨®n del holding la ostentan colegiadamente los hermanos Torrens Ferrer,? siendo Josep Maria Torrens Ferrer el director general y Pere Torrens Ferrer el director log¨ªstico, seg¨²n la compa?a. Ambos est¨¢n entre los arrestados.

Petromiralles est¨¢ hoy entre las diez empresas de combustibles y carburantes m¨¢s potentes del sector en Espa?a, seg¨²n el diario Cinco D¨ªas, que se?ala que esta compa?¨ªa familiar acapara el 8% de la cuota del mercado nacional de distribuci¨®n de carburantes, por delante de empresas como Chevron Espa?a (adquirida por Cepsa), Shell Espa?a o Kuwait Petroleum. Dispone de 62 estaciones de servicio, 17 de las cuales son propias y 45 colaboradoras, en 15 comunidades aut¨®nomas

La trama investigada est¨¢ presuntamente acusada de crear estructuras financieras con el objetivo de defraudar el IVA en sus transacciones. Entre las empresas implicadas se encontrar¨ªa la compa?¨ªa petrolera Petromiralles, seg¨²n esas mismas fuentes, y otras compa?¨ªas del sector.

Fuentes de la investigaci¨®n han explicado que los sospechosos se dedicaban a vender grandes cantidades de hidrocarburos a precios m¨¢s baratos que otros competidores, dado que las empresas defraudadoras escamoteaban el pago del IVA. Su forma de actuaci¨®n consist¨ªa en importar grandes cantidades de hidrocarburos a trav¨¦s de un broker internacional y, cuando el combustible llegaba a un puerto espa?ol, era vendido all¨ª mismo a empresas pantalla creadas por los cerebros de la organizaci¨®n. Esas firmas tapadera abogaban aparentemente el 21% del IVA y sacaban al exterior la mercanc¨ªa, que posteriormente era vendida en las gasolineras del entramado. Con este truco, los implicados se embolsaban el dinero abonado de forma ficticia al Estado y vend¨ªan el combustible m¨¢s barato. El truco fue descubierto por Hacienda hace un a?o y medio, al detectar esas irregularidades, y puso en marcha a la UCO de la Guardia Civil.? ?

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lleva el caso, en el que se atribuye a los implicados un delito de pertenencia a organizaci¨®n criminal, delito fiscal,maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas, falsedad documental y blanqueo de capitales. El juzgado va a nombrar un interventor judicial para garantizar los empleos de los numerosos trabajadores vinculados a la firma Petromiralles, seg¨²n fuentes de la Audiencia Nacional.

Las mismas fuentes califican de "muy importantes" las pesquisas y sostienen que tienen m¨¢s envergadura que la Operaci¨®n Bashnya (torre,en ruso) culminada en 2012, que dej¨® al descubierto la existencia de una trama especializada en crear empresas para comercializar hidrocarburos y hacer presuntamente declaraciones falsas del IVA soportado por estas para no realizar los pagos de este impuesto correspondientes a los ingresos por las ventas. As¨ª, la organizaci¨®n consegu¨ªa ofertar a los peque?os distribuidores precios sin competencia que le hab¨ªan permitido empezar a acaparar una parte importante del mercado en Catalu?a, Galicia y el centro de la Pen¨ªnsula. Esta organizaci¨®n dispon¨ªa, incluso, de un petrolero de bandera liberiana y estaba en proceso de adquisici¨®n de gasolineras en Espa?a.