Los 19,5 millones de la trama P¨²nica que la justicia olvid¨® embargar

Una decena de inmuebles, seis parcelas agrarias, una finca de m¨¢s de 300 hect¨¢reas, 11 cuentas bancarias y dos coches de alta gama. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor del caso P¨²nica, que proceda al embargo urgente de todos estos bienes, propiedad de uno de los imputados en la causa, el empresario Alfonso Ferr¨®n del R¨ªo, su esposa, Ana Lagu¨ªa, y la sociedad patrimonial que ambos poseen, Ferr¨®n Lagu¨ªa SL. La Fiscal¨ªa hace la petici¨®n tras percatarse de que, tras m¨¢s de cinco a?os de investigaci¨®n, solo se les hab¨ªan bloqueado dos viviendas con un valor catastral total de 275.000 euros y tres cuentas con 81.000 euros de saldo.

Anticorrupci¨®n pretende con esta medida asegurar los 19,5 millones de euros que presuntamente se embolsaron este empresario y su entramado societario por su irregular mediaci¨®n en la construcci¨®n en suelo p¨²blico de una veintena de colegios concertados, principalmente en la Comunidad de Madrid, seg¨²n la investigaci¨®n. En su escrito, la Fiscal¨ªa reclama al magistrado ¡°una vigorosa acci¨®n de recuperaci¨®n de activos¡± al haber detectado que desde que se inici¨® la causa, en 2014, hasta noviembre de 2018, el matrimonio hab¨ªa vendido ¡°numerosas propiedades inmobiliarias¡±, adem¨¢s de dos veh¨ªculos. El empresario asegur¨® ayer a EL PA?S que tiene ¡°la conciencia tranquila¡± porque afirma haber declarado todo al fisco y no haber cometido ninguna irregularidad.

La petici¨®n de la Fiscal¨ªa se produce despu¨¦s de que la Agencia Tributaria remitiera en octubre a la Audiencia Nacional un amplio informe sobre las empresas de Ferr¨®n y sus supuestos v¨ªnculos con diferentes empresarios y pol¨ªticos de la trama P¨²nica, entre ellos el exconsejero madrile?o Francisco Granados. El documento de Hacienda apunta a que Granados recibi¨® presuntamente una comisi¨®n de 660.000 euros cuando era alcalde de Valdemoro (Madrid) por facilitar la construcci¨®n en su municipio de dos de los colegios bajo sospecha. La Agencia Tributaria detalla los millonarios beneficios que Ferr¨®n consigui¨® mediante el ¡°enga?o y abuso de confianza¡± de los cooperativistas a los que ofrec¨ªa sus servicios para superar los tr¨¢mites de construcci¨®n del colegio y de concesi¨®n del concierto econ¨®mico, seg¨²n destaca Anticorrupci¨®n. Por cada centro escolar, la trama supuestamente se embols¨® 900.000 euros.

La Fiscal¨ªa admite en su informe que, hasta la fecha, y pese a llevarse m¨¢s de cinco a?os de investigaci¨®n, la justicia solo hab¨ªa adoptado medidas cautelares respecto a una de las sociedades de Alfonso Ferr¨®n, Alfedel SL, que era la que utilizaba para gestionar los fondos de los cooperativistas que termin¨® saqueando en su propio beneficio y en el de otros imputados en el caso P¨²nica. Seg¨²n el informe, estos fondos eran luego desviados a Ferr¨®n Lagu¨ªa SL, la sociedad patrimonial que el empresario hab¨ªa creado en junio de 2006 con su esposa. A trav¨¦s de ella, el matrimonio invert¨ªa el dinero en la compra de inmuebles y veh¨ªculos de lujo, adem¨¢s de servirle de instrumento para asignarse elevados sueldos mensuales tanto para ellos como para otros miembros de la familia. Solo en 2007, el matrimonio se reparti¨® por este sistema cerca de un mill¨®n de euros como salarios. Ese mismo a?o, la sociedad ingres¨® 7,7 millones de euros.

"Ganancias il¨ªcitas"

La investigaci¨®n de la Agencia Tributaria tambi¨¦n ha revelado que Ferr¨®n y su esposa siguieron recibiendo fondos a trav¨¦s de esta compa?¨ªa incluso despu¨¦s de que el propio Alfonso Ferr¨®n declarase como imputado en febrero de 2015 en la Audiencia Nacional. As¨ª, ese a?o la mercantil declar¨® haber recibido 264.000 euros; en 2016, 103,350; los doce meses siguientes, cerca de 400.000 euros; y el a?o pasado 976.000 euros. Las pesquisas apuntan a que la facturaci¨®n que el empresario realiz¨® para justificar estos movimientos de dinero ¡°fue presumiblemente simulada¡±, por lo que Anticorrupci¨®n considera que los 19,5 millones de euros que ingres¨® Ferr¨®n Lagu¨ªa SL son ¡°productos del delito¡± y, por tanto, ¡°ganancias il¨ªcitas¡± fruto de los delitos de ¡°estafa, malversaci¨®n, cohecho, apropiaci¨®n indebida y blanqueo¡±.

El estudio de las finanzas del matrimonio ha revelado tambi¨¦n que adquiri¨® con estos fondos tres inmuebles en Ciudad Real, un garaje y una vivienda en Noja (Cantabria), cuatro pisos en un bloque de viviendas en Valdemoro y un chal¨¦ en la misma localidad. Adem¨¢s, se hicieron con seis terrenos agrarios en diferentes localidades de Ciudad Real y una finca de 3,1 millones de euros con dos edificaciones, una pista de tenis y una piscina en Villamanrique (Ciudad Real). Esta ¨²ltima es valorada por los t¨¦cnicos de Hacienda en 4,2 millones de euros. Anticorrupci¨®n pide ahora su embargo provisional.

La Agencia Tributaria tambi¨¦n ha localizado 11 cuentas bancarias en ocho entidades financieras. El informe tambi¨¦n detalla que Ferr¨®n vendi¨® en 2018 dos veh¨ªculos de alta gama ¡ªuno de ellos un Porsche Cayenne¡ª y adquiri¨® a principios de ese a?o y a finales de 2017 otros dos. Anticorrupci¨®n pide al juez que estos dos ¨²ltimos autom¨®viles sean usados por la Guardia Civil durante la investigaci¨®n.