Destapado un fraude de m¨¢s de 20 millones de fondos europeos en Galicia y Portugal
Al menos diez personas han sido imputadas tras varios registros en empresas del sur de Pontevedra
Un entramado de sociedades portuguesas y espa?olas podr¨ªa haber obtenido de forma fraudulenta m¨¢s de 20 millones de euros procedentes de los fondos comunitarios asignados al programa Portugal 2020, seg¨²n informaron este viernes fuentes del Ministerio de Interior. Los investigadores sospechan que detr¨¢s de estas empresas no hab¨ªa ning¨²n negocio legal, sino que en realidad serv¨ªan de tapadera para gestionar subvenciones p¨²blicas. El supuesto fraude se destap¨® tras una orden europea de investigaci¨®n y al menos diez personas aparecen por el momento implicadas.
La mayor¨ªa de las sociedades del entramado operan desde la provincia de Pontevedra. Agentes de la Guardia Civil, en colaboraci¨®n con miembros de la Polic¨ªa Judiciaria portuguesa, han realizado cuatro registros domiciliarios en empresas con sede en Vigo y en los municipios pontevedreses de O Rosal y Oia, pr¨®ximos a la frontera lusa.
La investigaci¨®n arranc¨® en Portugal con unas pesquisas m¨¢s amplias sobre ayudas comunitarias. All¨ª la polic¨ªa descubri¨® la vinculaci¨®n de sociedades radicadas en el sur de Galicia con un presunto fraude detectado por las autoridades europeas. La pasada semana se despleg¨® un operativo en el sur de la provincia de Pontevedra que fue coordinado desde un juzgado de Vigo.
A ra¨ªz de la orden europea de investigaci¨®n que impulsaron las autoridades judiciales portuguesas, la Unidad Org¨¢nica de Polic¨ªa Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra activ¨® un protocolo de cooperaci¨®n internacional con la Polic¨ªa Judiciaria del pa¨ªs vecino en una operaci¨®n bautizada como Frangus. El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 4 de Vigo es el encargado de instruir el caso por un supuesto delito fiscal.
Los investigadores sospechan que las sociedades implicadas se crearon con el ¨²nico objetivo de cometer los fraudes. Las empresas radicadas en Galicia y Portugal hab¨ªan establecido entre ellas un circuito de facturaciones para obtener fondos comunitarios del programa de ayudas con destino al pa¨ªs luso. Para ello, seg¨²n apuntan las pesquisas, las espa?olas, algunas de las cuales estaban administradas por ciudadanos portugueses y en ciertos casos por la misma persona, emit¨ªan facturaciones falsas para las sociedades portuguesas.
En total se investiga a diez personas por delito fiscal tras cuatro registros en la provincia de Pontevedra que se llevaron a cabo de forma simult¨¢nea. En ellos los agentes se incautaron de numerosa documentaci¨®n relativa a balances, extractos de cuentas corrientes, declaraciones fiscales o comprobantes de pago que pueden ser determinantes para esclarecer el supuesto fraude que las autoridades lusas estiman que es superior a los 20 millones de euros.
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