¡®Caso Factop¡¯: prisi¨®n preventiva para Daniel y Ariel Sauer y arresto domiciliario nocturno para Rodrigo Topelberg

Han sido tres d¨ªas intensos en el Centro de Justicia de Santiago. La opini¨®n p¨²blica chilena ha seguido las extensas jornadas en las que se ha desarrollado la audiencia de formalizaci¨®n del caso Factop, la empresa de factoring de los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg. Es una causa que ha provocado conmoci¨®n por las ramificaciones que ha abierto hacia otros hechos delictivos.

Tras la audiencia, los dos hermanos Sauer han quedado en prisi¨®n preventiva en el anexo Capit¨¢n Y¨¢ber, donde ya estaban detenidos desde comienzos de semana. Rodrigo Topelberg, en tanto, qued¨® con arresto domiciliario nocturno y prohibici¨®n de abandonar el pa¨ªs, mientras que Luis Flores, exgerente general de la corredora de bolsa STF, tambi¨¦n propiedad de los empresarios, qued¨® con arresto domiciliario total y arraigo. De esta manera, la jueza desestim¨® la petici¨®n de la Fiscal¨ªa que ped¨ªa prisi¨®n preventiva para los cuatro imputados.

El lunes, la Polic¨ªa de Investigaciones detuvo a seis implicados en el caso: las cuatro personas formalizadas esta tarde, adem¨¢s de Alberto Sauer Rosenwasser y el abogado Dar¨ªo Cuadra. Ambos fueron formalizados el mismo d¨ªa por la tarde y quedaron con arresto domiciliario. ¡°Rico para quedarme en la casa¡±, fueron las ir¨®nicas palabras de Alberto Sauer al salir del tribunal. El patriarca es descrito por la Fiscal¨ªa como uno de los principales captadores de clientes para las empresas que manejaban sus hijos.

En su alegato, el fiscal adjunto de la Fiscal¨ªa de Las Condes, Juan Pablo Araya, acus¨® a los hermanos Sauer y a Topelberg de ¡°crear un esquema en torno a la emisi¨®n de facturas falsas que permiti¨® obtener cuantiosos ingresos¡±. Seg¨²n la querella criminal presentada a fines de noviembre de 2023 por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile en contra de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, su padre, Alberto, y el abogado Cuadra habr¨ªan emitido un total de 9.970 facturas tributarias falsas entre enero de 2021 y julio de 2023 a las de 100 empresas distintas, las que alcanzar¨ªan sumas superiores a los 13.000 millones de pesos (unos 13,7 millones de d¨®lares).

Como prueba, el fiscal Araya present¨® nueve hechos constitutivos de delito. Entre ellos, estafa reiterada, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, delitos tributarios, entrega de informaci¨®n falsa al mercado, apropiaci¨®n indebida, ejercicio ilegal de la actividad bancaria y lavado de activos. Este ¨²ltimo delito, detall¨® el Ministerio P¨²blico, se basa en un informe de 40 p¨¢ginas del 2 de febrero de este a?o entregado por la Unidad de An¨¢lisis Financiero (UAF), el organismo que en Chile encargado de prevenir el blanqueo de dinero a trav¨¦s de las instituciones bancarias, en el que se reportan operaciones sospechosas realizadas por los imputados.

La magistrada determin¨® un plazo de 180 d¨ªas para la investigaci¨®n y, seg¨²n adelantaron tanto la Fiscal¨ªa como los abogados querellantes, los acusados arriesgan una pena que podr¨ªa llegar hasta los 15 a?os de c¨¢rcel.

Un esc¨¢ndalo que se ramific¨®

Las primeras irregularidades en las empresas de los Sauer y Topelberg salieron a la luz en marzo de 2023 cuando la Comisi¨®n para el Mercado Financiero (CMF), el organismo que en Chile supervisa la actividad de bancos, compa?¨ªas de seguros, emisores de valores y corredoras de bolsa, inform¨® la suspensi¨®n provisional de las operaciones de STF, la firma de corretaje creada por los empresarios en 2015, por no entregar a tiempo sus estados de resultados. Tras investigar, el regulador decidi¨® cancelar definitivamente a la corredora el 8 de agosto y multar a sus socios. En forma paralela empezaron a aparecer querellas de clientes de Factop en contra los Sauer ¨Cmuchos de ellos familiares y amigos de la colonia jud¨ªa¨C por el no pago de fondos invertidos.

La caja de Pandora se abri¨® el 3 de agosto cuando Topelberg decidi¨® romper con sus socios y amigos de toda la vida y querellarse en su contra. En la acci¨®n judicial, acusa a los Sauer de crear un mecanismo de emisi¨®n de facturas ideol¨®gicamente falsas para obtener dinero del mercado de valores y de operar como prestamistas informales para favorecer a ciertos grupos empresariales. Entre ellos, menciona a la familia Jalaff, en ese entonces principales accionistas de la compa?¨ªa inmobiliaria Patio, quienes vendieron su propiedad hace unas semanas.

Pero el caso definitivamente explot¨® el 14 de noviembre, cuando se filtr¨® un audio en el que el influyente y reconocido abogado, Luis Hermosilla, quien representaba a la familia Sauer, reconoce un supuesto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisi¨®n para el Mercado Financiero (CMF), el organismo que en Chile supervisa el mercado de valores. Ambas aristas son hoy investigadas por la Fiscal¨ªa Metropolitana Oriente.

Como parte de esa investigaci¨®n y luego de pesquisar los mensajes de Whatsapp de Luis Hermosilla, los fiscales encontraron evidencia que compromet¨ªa al que era director de la Polic¨ªa de Investigaciones, PDI, Sergio Mu?oz. Habr¨ªa filtrado informaci¨®n judicial secreta al abogado referida a diversas causas. Luego de que explotara el esc¨¢ndalo, Mu?oz renunci¨® a su cargo y, luego de la formalizaci¨®n de la investigaci¨®n, se encuentra en prisi¨®n preventiva.

El contenido del expediente del caso Factop era, hasta esta semana, desconocido por la opini¨®n p¨²blica y los querellados por tratarse de una investigaci¨®n reservada. Reci¨¦n este lunes, el Ministerio P¨²blico dio a conocer los detalles de las 15.000 p¨¢ginas que incluye el documento.

Ah¨ª se relata, por ejemplo, que cuando el 22 de febrero pasado fueron allanadas las oficinas de Factop en la calle Alonso de C¨®rdova, una de las avenidas m¨¢s exclusivas de Santiago, se encontraron joyas avaluadas en unos 17,4 millones de pesos (poco m¨¢s de 18.000 d¨®lares), entre ellas una moneda de oro de 21,6 quilates acu?ada en 1925, adem¨¢s de diamantes y otras gemas. Al momento de la incautaci¨®n, revel¨® el fiscal Araya, no hab¨ªa computadores en la oficina, los que posteriormente fueron encontrados en el allanamiento en la casa de Luis Flores realizado este lunes.

Asimismo, detalla c¨®mo en el domicilio de Daniel Sauer se habr¨ªa encontrado un grabado embalado de Guayasam¨ªn. Es el nombre de una de las principales sociedades del empresario, con la cual, seg¨²n detall¨® la Fiscal¨ªa, habr¨ªa hechado a andar su m¨¢quina de facturas falsas.

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