El juez Moreiras confirma el archivo del fraude del IVA para 250 empresas
El juez central de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, ha confirmado el archivo del proceso para 250 empresas implicadas en el fraude de las facturas falsas del IVA, seg¨²n fuentes de la Audiencia Nacional. El auto en el que el juez Moreiras rechaza el recurso del ministerio fiscal no se conocer¨¢ hasta el pr¨®ximo lunes, fecha en que ser¨¢ notificado a las partes.
El pasado 13 de enero, Moreiras sobresey¨® la causa contra dos centenares y medio de empresas de las casi 800 implicadas que, o bien hab¨ªan regularizado su situaci¨®n con Hacienda, o hab¨ªan defraudado menos de cinco millones de pesetas y, por tanto, no habr¨ªan incurrido en delito fiscal. El fiscal recurri¨® al entender que, aunque no incurrieran en delito fiscal, habr¨ªan cometido un. delito de falsedad por la compra de facturas falsas. La fiscal¨ªa recurrir¨¢ en apelaci¨®n la decisi¨®n del juez Moreiras ante un tribunal de tres magistrados.
La investigaci¨®n por el fraude del IVA se inici¨® hace poco m¨¢s de un a?o, cuando el Ministerio de Hacienda detect¨® que varios centenares de empresas compraron facturas falsas del IVA para, posteriormente, desgravarlas en sus respectivas declaraciones. A partir del lunes, el juez comenzar¨¢ a tomar declaraci¨®n a responsables de otras 200 empresas.
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