El Tribunal de Lausana rechaza el recurso de Conde y pide la entrega de la 'trama suiza' a Garc¨ªa-Castell¨®n

El Tribunal Cantonal de Vaud, Lausana, resolvi¨® con fecha 24 de abril, comunicada ayer, la entrega de la documentaci¨®n referida a la trama suiza de sociedades montada por el ex presidente de Banesto Mario Conde al juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n. El tribunal rechaz¨® las argumentaciones del recurso de Conde, Mariano G¨®mez de Lia?o y Francisco Sitges contra la entrega a Espa?a de la declaraci¨®n del fiduciario Paolo Gallone. ?ste revel¨® el 6 de febrero pasado que los propietarios de las sociedades Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna son Conde, G¨®mez de Lia?o y Sitges. Garc¨ªa-Castell¨®n ha dado de plazo hasta el 20 de mayo para que el fiscal y las partes entreguen sus calificaciones.

Los tres miembros del Tribunal de Acusaci¨®n acordaron hace ahora tres semanas rechazar el recurso presentado el pasado 19 de febrero por el abogado Dominique Poncet, en nombre de las sociedades Kaneko, Asni y Jamuna. Se dieron un plazo para redactar la resoluci¨®n y la terminaron el pasado mi¨¦rcoles 24 de abril. Ayer, fue comunicada oficialmente al Tribunal Cantonal.El 6 de febrero pasado, Paolo Gallone, administrador de las sociedades suizas Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna, revel¨® a una comisi¨®n rogator¨ªa internacional -con la presencia del juez Garc¨ªa-Castell¨®n y el fiscal Florentino Orti-, que tuvo lugar en Lausana, que los propietarios de las sociedades citadas eran Conde, G¨®mez de Lia?o y Sitges. Dos de esas sociedades -Asni y Jamuna- fueron utilizadas en operaciones presuntamente il¨ªcitas que se recogen en la querella criminal contra Conde y los ex administradores de Banesto: Promociones Hoteleras e Isolux.

Gallone declar¨® como administrador de las citadas sociedades y consider¨® que como tal no exist¨ªa violaci¨®n alguna del secreto profesional que pesa sobre un abogado. Seg¨²n revel¨®, Kaneko, Asni y Jamuna fueron creadas siguiendo instrucciones de G¨®mez de Lia?o y de Sitges a primeros de 1990 y que, m¨¢s tarde, Conde utiliz¨® una de ellas, Kaneko, para canalizar su patrimonio personal en Suiza. Kaneko, en efecto, invirti¨® dinero de Conde, 3.000 millones en su so ciedad patrimonial espa?ola Asebur Inversiones, a finales de 1991, incurriendo, por tanto, en evasi¨®n fiscal.

Por lo que se refiere a Asni Investments, actu¨® como asociada de Valyser y de Mariano G¨®mez de Lia?o en la compra y posterior venta al grupo Banesto de la sociedad Promociones Hoteleras. Asni invirti¨® 660 millones en un 47% de la citada sociedad, en el verano de 1990, y ocho meses m¨¢s tarde, al venderse, cobr¨® 1.505,4 millones de pesetas, que salieron hacia Suiza.

El 7 de febrero pasado, un d¨ªa despu¨¦s de la declaraci¨®n de Gallone, el juez de instrucci¨®n del Canton de Vaud, Jacques Antenen, magistrado que concedi¨® la comisi¨®n rogatoria, redact¨® una ordenanza por la cual deb¨ªa cumplirse la ley de cooperaci¨®n judicial internacional entre Suiza y Espa?a. Antenen propon¨ªa la transmisi¨®n inniediata de la declaraci¨®n de Gallone al juez Garc¨ªa-Castell¨®n. Dominique Poncet, abogado de las sociedades suizas, interpuso el 19 de febrero un recurso contra la entrega de la declaraci¨®n de Gallone a las autoridades judiciales espa?olas. Seg¨²n Poncet, Gallone ha violado el secreto profesional que le obligaba como abogado a mantener la confidencialidad sobre dos personas que no hab¨ªan sido mencionadas en la querella criminal: G¨®mez de Lia?o y Sitges.

Los tres miembros del Tribunal consideran que Gallone, en tanto que administrador de las tres sociedades suizas, no estaba obligado a callarse por la existencia del secreto profesional.

Conde, G¨®mez de Lia?o y Sitges tienen ahora un ¨²ltimo recurso para evitar la entrega de la llamada trama suiza al juez Garc¨ªa-Castell¨®n. En un plazo de 30 d¨ªas a partir del pasado 24 de abril, podr¨¢n dirigirse al Tribunal Federal Suizo. El nuevo recurso podr¨ªa retrasar todav¨ªa un par de meses la entrega de la documentaci¨®n al juez Garc¨ªa-Castell¨®n. Sin embargo, en la medida en que Garc¨ªa-Castell¨®n ha obtenido seis meses de pr¨®rroga, hasta el pr¨®ximo 27 de octubre, como juez de apoyo en el juzgado n¨²mero 3, podr¨¢ tomar las decisiones que se deriven de la trama suiza cuando los papeles lleguen a Espa?a.

Hasta el 20 de mayo

Garc¨ªa-Castell¨®n dio ayer al fiscal y a las partes personadas en el caso Banesto un plazo de 10 d¨ªas, hasta el 20 de mayo pr¨®ximo, para entregar la calificaci¨®n de los presuntos delitos cometidos por Conde y los ex administradores del banco. Tanto el fiscal como otras acusaciones le hab¨ªan solicitado una ampliaci¨®n del plazo de un mes que les hab¨ªa concedido el pasado 8 de abril, al dictar su auto de conversi¨®n de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Fuentes jur¨ªdicas dijeron ayer que ser¨¢ la ¨²nica ampliaci¨®n de plazo que conceder¨¢ el juez para que se presente la calificaci¨®n.