El juez Garc¨ªa-Castell¨®n eleva los documentos suizos sobre Mario Conde a la Sala de lo Penal

El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n dict¨® ayer una providencia por la cual ha elevado una parte de los documentos de la comisi¨®n rogatoria suiza del caso Banesto, referida a las sociedades Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna -la llamada trama suiza de Mario Conde- a la Sala de lo Penal, secci¨®n segunda, de la Audiencia.En la providencia se se?ala que la instrucci¨®n del caso est¨¢ t¨¦cnicamente concluida, por lo que corresponde a la mencionada sala decidir sobre dichos documentos. Garc¨ªa-Castell¨®n dict¨® el pasado mes de abril el auto de acomodaci¨®n, por el cual las diligencias previas del caso Banesto se convirtieron en procedimiento abreviado. En dicho auto, se dejaba constancia de que la comisi¨®n rogatoria suiza estaba pendiente de entrega a las autoridades espa?olas.

M¨¢s tarde, el 20 de mayo, el fiscal Florentino Orti y las partes personadas elevaron sus escritos de calificaci¨®n, en los que describieron los delitos y las penas para Mario Conde y otros ex administradores del banco. Finalmente, el 27 de mayo, el juez dict¨® su auto de apertura de juicio oral.

Este auto fue recurrido por Banesto y varias partes personadas en el sumario. Uno de los puntos cuestionados fue la negativa del juez a abrir juicio oral contra dos personas -Mariano G¨®mez de Lia?o y Francisco Javier Sitges a las que el abogado suizo Paolo Gallone acus¨® de ser propietarias de las sociedades Asni Investments y Jamuna.

Ambas empresas fueron utilizadas en operaciones presuntamente il¨ªcitas con Banesto por las que Conde est¨¢ acusado de dos delitos de estafa (Promociones Hoteleras e Isolux). Una tercera sociedad, Kaneko Holding, fue el canal usado por Conde para lavar dinero -unos 3.000 millones de pesetas- que manten¨ªa fuera de Espa?a e ingresarlo de tapadillo en su sociedad familiar Asebur Inversiones, en 1991.

Fuentes jur¨ªdicas se?alaron ayer que la Sala de lo Penal enviar¨¢ al juez Garc¨ªa-Castell¨®n nuevamente la documentaci¨®n para que ¨¦ste y las partes personadas, a las que se deber¨¢ dar traslado, determinen las actuaciones. La primera, dijeron, ser¨¢ la petici¨®n de que comparezcan ante el juez G¨®mez de Lia?o -quien como testigo ha negado tener vinculaciones patrimoniales con Asni Investments- y Sitges, que hasta el momento no ha sido citado.