La juez requiere al Santander m¨¢s informaci¨®n sobre cesiones de cr¨¦dito
La juez Teresa Palacios ha requerido al Banco Santander que entregue documentaci¨®n m¨¢s precisa sobre los titulares ficticios que, entre 1987 y 1989, suscribieron contratos de cesi¨®n de cr¨¦ditos emitidos por la entidad, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.Estos titulares presuntamente cometieron delito fiscal con el producto opaco dise?ado por el banco, ya que no regularizaron su situaci¨®n con Hacienda. Sus deudas superan los 15 millones de pesetas fijados por ley para incurrir en delito.
A instancias del fiscal del caso, Jes¨²s Santos, la magistrada ha pedido al banco que aporte informaci¨®n referente a 220 personas que, seg¨²n un informe de la Agencia Estatal de la Administraci¨®n Tributaria del pasado mes de junio, aparecen sin regularizar su situaci¨®n. La mayor parte de ellos son testaferros o titulares con nombres falsos, seg¨²n apuntaron dichas fuentes jur¨ªdicas.
En concreto, la juez Palacios ha solicitado la identidad completa de los titulares, el Documento Nacional de Identidad, el domicilio, los importes de sus operaciones, las ¨®rdenes de compra, los resguardos y los datos de la liquidaci¨®n. Otra de las solicitudes consiste en que el Santander entregue las cuentas bancarias vigentes entre 1987 y 1990 de los titulares verdaderos de las operaciones.
El Ministerio Fiscal solicit¨® la pr¨¢ctica de diligencias con la mayor urgencia posible, en vista de que del informe se desprende la presunta comisi¨®n de delitos fiscales. Por ello, la juez ha pedido a los peritos judiciales que emitan informes individualizados relativos a las operaciones que se atribuyen a cada uno de los titulares.
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