La filial en Madeira del Esp¨ªrito Santo cre¨® un entramado para ocultar 1.800 millones

Una filial del Banco Esp¨ªrito Santo (BES) en Funchal, en la isla portuguesa de Madeira, supuestamente cre¨® sociedades tipo trust no residentes en Espa?a con el presunto prop¨®sito de ocultar el origen de al menos 1.800 millones de euros que hab¨ªan sido ingresados en bancos espa?oles. Gran parte de los fondos de estas sociedades en Espa?a est¨¢n vinculadas al grupo asegurador Cahispa, algunos de cuyos empleados y directivos eran los encargados de gestionarlos. El origen del dinero est¨¢ siendo rastreado en seis para¨ªsos fiscales como Andorra, Luxemburgo o Gibraltar.

Los investigadores difundieron ayer una nota sobre la Operaci¨®n Su¨¦ter, donde explican que han desarticulado "una trama empresarial presuntamente creada para ocultar el origen y pertenencia de grandes fondos de dinero depositados en entidades bancarias espa?olas en cuentas de no residentes". La trama, seg¨²n la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa y de la Guardia Civil, ocultaba la procedencia del dinero, ingresado en bancos espa?oles, que sal¨ªa del pa¨ªs a trav¨¦s de un entramado de cuentas, "cuyos titulares eran sociedades tipo trust [de aseguramiento de patrimonio] creadas en Madeira y otros pa¨ªses".

El dinero era transferido a otras entidades bancarias de otros pa¨ªses, para volver a entrar en Espa?a, v¨ªa Luxemburgo, "pero ya a nombre de sociedades no residentes". Muchas de estas sociedades fueron creadas por una filial del BES en Madeira, cuyo titular es distinto del banco. Esas empresas ocultan a su verdadero due?o y tienen a un testaferro al frente. Las sociedades tipo trust, una vez utilizadas, se vend¨ªan. La investigaci¨®n, entre otros asuntos, pretende determinar si el BES, dentro o fuera de Espa?a, "ha facilitado esas estructuras societarias" a la trama.

Los investigadores aseguran que en el caso del BES y del BNP-Paribas, la pesquisa pretende "determinar el origen y canalizaci¨®n de estos fondos por clientes de ambas entidades". Los principales investigados por este asunto son el presidente de Cahispa, Arturo Guillo, y uno de sus empleados, Leandro Javier Kremen Slipacob, quien figura como administrador de varias de las empresas no residentes investigadas.

Dichas empresas est¨¢n siendo rastreadas en Lienchestein, Andorra, Madeira, Gibraltar, en territorios de soberan¨ªa holandesa, entre otros para¨ªsos fiscales. Las autoridades espa?olas ya han pedido la colaboraci¨®n de las portuguesas para la investigaci¨®n en la filial del BES en Madeira. La pesquisa corresponder¨ªa al Departamento Central de Investigaci¨®n y Acci¨®n Penal.

Todos los registros

La Guardia Civil precisa que, adem¨¢s de las sedes del BES, de la sociedad Cartera Meridional, dos despachos del BNP-Paribas en Madrid y la sede de Cahispa en Barcelona, tambi¨¦n registr¨® la vivienda del presidente de la aseguradora, Arturo Guillo, y dos pisos de la sociedad Mudemi 1, SL, propiedad de Guillo.

Pese a que los investigadores insisten en que se ha ordenado un embargo de cuentas por valor de 1.800 millones, el BES asegur¨® ayer que s¨®lo se han intervenido cuentas con 5,5 millones. El BNP precis¨® que no tiene cuenta alguna intervenida y que s¨®lo se investigan movimientos de un cliente no residente. Por su lado, Cartera Meridional explica que lo que se investiga es una ampliaci¨®n de capital, ejecutada a primeros de a?o, que ha cumplido todas las obligaciones legales.

La operaci¨®n contra un presunto circuito de blanqueo de dinero y evasi¨®n fiscal no ha sorprendido a las autoridades portuguesas, que hace un a?o lanzaron la Operaci¨®n Furac?o con acusaciones id¨¦nticas contra varias entidades bancarias, a cuya cabeza figuraba el BES. Seg¨²n la prensa de Lisboa, el fiscal Jorge Ros¨¢rio Texeira, instructor del caso Furac?o, sigue atentamente el caso Su¨¦ter y est¨¢ listo, si fuera necesario, para investigar a la sucursal del BES en el para¨ªso fiscal de Madeira.

La Operaci¨®n Furac?o fue lanzada en octubre por dicho fiscal tras investigar a un grupo de empresarios que supuestamente creaban empresas y utilizaban cuentas (del BES y otras instituciones financieras como el Millennium BCP o el Banco Portugu¨ºs de Neg¨®cios) para blanquear capitales y evadir impuestos a trav¨¦s de Madeira.

El nombre Esp¨ªrito Santo, un banco con sucursales en Islas Caim¨¢n, Madeira y Nassau (Bahamas), ha estado ligado en los ¨²ltimos tiempos a casos notorios de corrupci¨®n. En julio de 2005, un informe del Senado de EE UU revel¨® que Augusto Pinochet, el dictador chileno, ten¨ªa cuentas secretas en el BES de Miami. Ese mismo mes y a?o, el semanario lisboeta Expresso public¨® que el presidente de Angola, Jos¨¦ Eduardo dos Santos, ejerci¨® su influencia para que el Grupo Esp¨ªrito Santo entrara en la explotaci¨®n de diamantes del pa¨ªs.