La Agencia Tributaria lanza una macrooperaci¨®n contra el fraude fiscal en mercados centrales de frutas

La Agencia Tributaria ha lanzado este jueves una operaci¨®n Carpo contra el fraude fiscal en puestos y locales de venta de frutas y verduras ubicados en mercados centrales de toda Espa?a. El dispositivo, en el que han participado m¨¢s de 430 agentes, comenz¨® esta madrugada y se espera que finalice este mismo jueves. Han registrado 75 locales y puestos de venta repartidos en mercados de toda Espa?a tras hallar de indicios de fraude fiscal en las 62 empresas investigadas. Los agentes buscaban software de doble uso, programas inform¨¢ticos, que permiten a los usuarios llevar una contabilidad b y facilita ocultar el dinero negro.

La investigaci¨®n empez¨® hace un a?o cuando los funcionarios de la Agencia Tributaria se percataron de que las sociedades investigadas ten¨ªan una ratio de uso de efectivo m¨¢s alta que el sector. Adem¨¢s, la cifra de negocios declarada era inferior a la media del sector. Los agentes tambi¨¦n constataron el alto nivel de vida que llevaban los administradores de estas sociedades.

"Los investigadores de la Agencia Tributaria cuentan con indicios que les llevan a pensar que varias de las sociedades afectadas por la operaci¨®n Carpo han utilizado, para facilitarse la ocultaci¨®n de parte de sus ventas, programas inform¨¢ticos cuya finalidad ¨²ltima es la manipulaci¨®n de las ventas reales, suprimiendo la totalidad del importe de una transacci¨®n o modificando su importe", se?ala la Agencia en un comunicado.

La polic¨ªa ha arrestado a unas 18 personas relacionadas con el caso que se ha extendido por 13 comunidades aut¨®nomas. En la investigaci¨®n tambi¨¦n se ha ampliado a comunidades forales.

"En el sector del comercio al por mayor de frutas y hortalizas, como en otros anteriormente, tambi¨¦n se ha detectado la existencia de ¡®software¡¯ de ocultaci¨®n de ventas, programas que ser¨¢n prohibidos con la puesta en marcha del nuevo paquete de medidas antifraude, actualmente en fase de anteproyecto de ley", a?ade Hacienda.

En la operaci¨®n han participado funcionarios de la Agencia Tributaria, de la unidad de auditor¨ªa inform¨¢tica, y de vigilancia aduanera y han estado apoyados por un dispositivo de la polic¨ªa nacional.

Prohibici¨®n software de doble uso

Esta operaci¨®n, en la que los implicados, utilizaban programas inform¨¢ticos que les permit¨ªan llevar una contabilidad paralela, se produce justo cuando el Gobierno de Pedro S¨¢nchez pretende prohibir esos software denominados de doble uso. La semana pasada la ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, present¨® el proyecto de ley de lucha contra el fraude, que cuenta con una bater¨ªa de medidas entre las que destaca la prohibici¨®n de fabricaci¨®n y distribuci¨®n del software de doble uso para evitar falsas contabilidades.

Estos programas inform¨¢ticos permiten manipular la contabilidad de las empresas. El Ejecutivo prohibir¨¢ la producci¨®n, tenencia y comercializaci¨®n de estos programas inform¨¢ticos, por lo que el fabricante o comercializador podr¨¢ ser sancionado con una multa de hasta 150.000 euros por cada ejercicio en el que haya distribuido dichos programas.