El Santander exige que se investigue al fondo que quiere comprar su sede de la Ciudad Financiera
Env¨ªa un escrito al administrador concursal y a la juez en el que recuerda que la sede final de Sorlinda est¨¢ radicada en para¨ªsos fiscales
El Banco Santander ha exigido al administrador concursal que gestiona la venta de su Ciudad Financiera, por la que la propia entidad tambi¨¦n puj¨®, que haga comprobaciones sobre el fondo de los hermanos Simon y David Reuben, controlado desde para¨ªsos fiscales, que realiz¨® una oferta de compra mayor. Pide que verifique que cumple la normativa sobre blanqueo de capitales, reputaci¨®n y ¨¦tica. El banco ha enviado un escrito, con copia al Juzgado de lo Mercantil n¨²mero 9, que lleva el caso, en el que denuncia que, antes de se?alar como vencedora esa oferta, no se realizaron las comprobaciones firmadas en 2008 por contrato con Marme, actual propietario de los inmuebles, en concurso de acreedores. Amenaza con exigir una compensaci¨®n de 750 millones.
El Santander no da por perdida la batalla por comprar, sin tener que subir su oferta otros 51 millones, su propia sede operativa, la Ciudad Financiera situada en Boadilla, Madrid. Y amenaza con exigir 750 millones de euros si no se cumplen determinados controles sobre sus rivales para comprobar que cumplen la norma contra el blanqueo.
El recinto que quiere recuperar el banco est¨¢ en manos de Marme, el fondo al que se lo vendi¨® en 2008 tras pactar quedarse 40 a?os de alquiler. Marme est¨¢ en concurso de acreedores desde 2014 y ahora la administradora concursal est¨¢ liquidando la sociedad. El 14 de enero, la juez se pronunci¨® sobre las tres ofertas que hab¨ªa sobre la mesa. La mayor era la de los hermanos Simon y David Reuben, inversores de origen indio y afincados en Londres, a trav¨¦s de Sorlinda. Ofrecieron 3.023 millones. La compra supone quedarse el patrimonio, la caja y tambi¨¦n las deudas.
El propio Santander hab¨ªa realizado una oferta para recuperar estos terrenos, un enorme espacio donde est¨¢ su sede operativa y una aut¨¦ntica miniciudad para los empleados de la entidad, con cafeter¨ªas y todo tipo de servicios. Su oferta era 51,5 millones inferior. La juez declar¨® vencedora la puja de los Reuben.
Derecho de tanteo
El banco asegur¨® que recurrir¨ªa la decisi¨®n. En realidad tiene una forma sencilla de ganar la puja: tiene derecho de tanteo, es decir, que si iguala la mejor oferta ser¨¢ el comprador. Pero no quiere desembolsar 51 millones m¨¢s, porque considera que su competidora ha realizado la oferta sin que se le apliquen los controles que exig¨ªa el contrato original de venta que firm¨® con Marme.
En el caso de que el Santander se viera obligado a subir su puja, Sorlinda se quedar¨ªa sin poder comprar la Ciudad Financiera, pero de rebote sacar¨ªa cierto beneficio por una venta a un precio superior, ya que los Reuben compraron deuda de Marme en el mercado secundario con descuento y, si en la liquidaci¨®n de la sociedad se consigue m¨¢s dinero, podr¨ªan rentabilizar m¨¢s su inversi¨®n.
Seg¨²n un documento al que ha tenido acceso EL PA?S, enviado al administrador concursal, Lexaudit, y tambi¨¦n registrado en el juzgado, el Santander considera que al aceptar esa oferta sin comprobaciones se ha incurrido en una ilegalidad, y advierte de que, de persistir, podr¨ªan llegar a dejar de pagar el alquiler (de unos 120 millones al a?o) y exigir 750 millones. El banco dice que ya hab¨ªa avisado por carta en octubre de que en la liquidaci¨®n no se estaban cumpliendo sus exigencias.
En concreto, el Santander recuerda que el 12 de septiembre de 2008, cuando Marme compr¨® la Ciudad Financiera, se firm¨® un contrato de arrendamiento porque el banco se quedaba de alquiler. En ese contrato, se incluy¨® la cl¨¢usula 17.4, de ¡°compradores no id¨®neos¡±, que se calific¨® como esencial. Marme se compromet¨ªa a ¡°no transmitir la Ciudad Financiera a ninguna persona o entidad que no cumpla los requisitos de ¨¦tica y cumplimiento de la legalidad nacional e internacional que se consideren habituales en el tr¨¢fico internacional; a llevar a cabo de forma diligente las actuaciones de verificaci¨®n de cumplimiento de normativa sobre prevenci¨®n de blanqueo de dinero y que se compruebe la identidad y reputaci¨®n del potencial comprador (incluyendo tambi¨¦n sus accionistas titulares de participaciones significativas, miembros del consejo de administraci¨®n, directores generales y otras personas de similar estatus en la organizaci¨®n); y a dar traslado a Santander del resultado de tales comprobaciones (...) al menos un mes antes de formalizar la venta¡±.
La administraci¨®n concursal, seg¨²n critica el banco en su escrito, no le ha hecho caso. Y pasa a las advertencias: si no se cumple a rajatabla el contrato de alquiler, dice que tiene derecho a dejar de pagar la renta, reclamar una compensaci¨®n de 750 millones y ejercer derecho de retracto, es decir, recuperar su sede.
El Santander confirm¨® que ha remitido ese escrito al juzgado, pero declin¨® hacer comentarios.
Un supuesto entramado de empresas en para¨ªsos fiscales
El Santander exige a los administradores concursales que revisen si Sorlinda, el fondo que ha hecho la mejor oferta por su sede, cumple con la normativa de blanqueo de capitales y de reputaci¨®n. Y para que sepan d¨®nde mirar, en el escrito enviado tambi¨¦n a la juez, destaca algunos detalles que ha recabado ¡°en registros de car¨¢cter p¨²blico¡±. Por ejemplo, asegura que Sorlinda es ¡°una sociedad instrumental¡± creada hace siete meses y comprada por la brit¨¢nica Ibiza Property. Seg¨²n el Registro Mercantil brit¨¢nico, a?ade, Ibiza Property est¨¢ en p¨¦rdidas y con un patrimonio negativo de m¨¢s de 3,1 millones. Y el due?o de esa firma es Stamford Group, radicado en las Islas V¨ªrgenes. Los due?os finales o sus cuentas son opacos. Y a?ade que las firmas de los hermanos Reuben, que se supone que dan ¡°apoyo financiero¡± a la oferta, tienen sede en las Bermudas.
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