La Audiencia Nacional confirma el archivo de la causa por blanqueo contra Mario Conde
La resoluci¨®n sostiene que el dinero que el exbanquero repatri¨® a Espa?a no procedi¨® del saqueo de Banesto
Carpetazo al ¨²ltimo frente judicial del expresidente de Banesto Mario Conde. La Secci¨®n Tercera de la Audiencia Nacional ha archivado definitivamente este jueves la causa por blanqueo de capitales y fraude fiscal que abri¨® en abril de 2016 el juez Santiago Pedraz contra el exbanquero a ra¨ªz de una querella de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.
El ministerio p¨²blico atribuy¨® entonces a Conde haber blanqueado m¨¢s de 12 millones de euros en 10 a?os procedentes del saqueo de Banesto a trav¨¦s de un entramado de sociedades instrumentales y para¨ªsos fiscales. Y aseguraba que el exbanquero repatri¨® este dinero a Espa?a desde Suiza y Reino Unido mediante un conglomerado ficticio de seis personas, donde figuraron sus hijos Alejandra y Mario, su yerno Fernando Guasch y un abogado.
La Audiencia Nacional considera ahora que los fondos depositados por Conde en Suiza son anteriores a su desembarco en Banesto en 1987 y a sus condenas por este caso y la denominada causa Argentia Trust en 2002. ¡°El origen [del dinero] no es una actividad delictiva¡±, sostiene el auto. Conde siempre defendi¨® que el dinero que deposit¨® en Suiza en cuentas de entidades como Dreyfus procedi¨® de la venta de su participaci¨®n en los Laboratorios Abell¨® a la firma italiana Montedison a finales de los ochenta.
Las pesquisas por blanqueo de capitales contra Mario Conde arrancaron en 2014 cuando el Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac) detect¨® de una transferencia de 600.000 euros desde Suiza que puso en alerta a los investigadores. Anticorrupci¨®n enmarc¨® la operaci¨®n en una supuesta estrategia de Conde para eludir sus responsabilidades civiles por el saqueo de Banesto. El exfinanciero fue sentenciado a devolver a esta entidad -que fue absorbida por el Santander- 26,05 millones de euros.
La resoluci¨®n de la Secci¨®n Tercera de la Audiencia Nacional se enmarca en la l¨ªnea del criterio del juez Santiago Pedraz, que ya archiv¨® la investigaci¨®n el pasado octubre despu¨¦s de contemplar un informe de la Agencia Tributaria que descartaba el delito fiscal.
Conde fue arrestado en abril de 2016 por estos hechos y sali¨® dos meses despu¨¦s en libertad provisional tras abonar una fianza de 300.000 euros. La detenci¨®n se produc¨ªa dos d¨¦cadas despu¨¦s de que el Supremo condenara al exbanquero por el saqueo de Banesto a 20 a?os de c¨¢rcel.
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