El juez estudia archivar el caso del exbanquero Mario Conde

La investigaci¨®n del caso Conde se ha desinflado. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz estudia archivar la causa que abri¨® en abril de 2016 contra el exbanquero Mario Conde y otras seis personas, incluidos dos miembros de su familia, fruto de la querella por blanqueo de capitales e insolvencia punible que interpuso contra ellos la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. El juez prev¨¦ dar carpetazo al asunto tras analizar dos informes periciales elaborados sobre este asunto a petici¨®n suya y que concluyen que no hay delito en la conducta del exbanquero y que revelan que los 12 millones aflorados por Conde en Espa?a en los ¨²ltimos diez a?os no proceden de la entidad que presidi¨®, Banesto, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n.

Conde y los abogados del resto de investigados, tras conocer este informe pericial exculpatorio, han remitido escritos a la Audiencia Nacional solicitando el sobreseimiento de la querella que activ¨® Anticorrupci¨®n y que en abril de 2016 implic¨® el encarcelamiento durante semanas del exbanquero y de otras dos personas. El juez tambi¨¦n decret¨® prisi¨®n para su hija a petici¨®n de la fiscal¨ªa, pero le permiti¨® que se quedase en su casa sin salir de ella para que pudiera cuidar a un hijo con problemas de salud.

El juez ha constatado que los 12 millones aflorados en Espa?a por Conde provienen de fondos depositados por este en la entidad suiza Dreyfus con anterioridad a su llegada a la presidencia de Banesto. El juez se basa en dos informes periciales y en la documentaci¨®n bancaria recabada en suiza por el propio exbanquero. Anticorrupci¨®n sosten¨ªa en su querella que tales fondos proced¨ªan de Banesto y que, al llegar estos a Espa?a a trav¨¦s de una mara?a de sociedades en el extranjero, constitu¨ªan un delito de blanqueo de capitales.

Sin embargo, dado que los fondos depositados en Suiza y repatriados a Espa?a son ajenos a Banesto, no cabe hablar de blanqueo de capitales, seg¨²n los citados medios de la investigaci¨®n. Tampoco hay delito fiscal, reza el informe pericial encargado por el juez, ya que el mismo estar¨ªa prescrito para el c¨¢lculo de eventuales cuotas tributarias.

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Tampoco hay delito de insolvencia punible (enajenar u ocultar bienes para no devolver todo el dinero sustra¨ªdo a Banesto y que supuso al exbanquero una condena del Tribunal Supremo de 20 a?os de c¨¢rcel, que ya cumpli¨®. Seg¨²n las defensas, Conde ha devuelto desde que fue condenado en 2002 al Banco Santander, actual due?o de Banesto, 16,5 millones, cantidad "que cubre sobradamente la cuota individual" que a ¨¦l le correspond¨ªa. Hubo otros condenados tambi¨¦n por apropiaci¨®n indebida de fondos de Banesto que no devolvieron el dinero.

Y tampoco hay en la conducta de los investigados un delito de pertenencia a organizaci¨®n criminal porque, si no han existido los anteriores tipos penales, no cabe hablar de la existencia de una organizaci¨®n concertada para cometerlos.

Conde ha sostenido siempre que el dinero aflorado en Espa?a proced¨ªa de la venta de su participaci¨®n en los Laboratorios Abell¨® a la firma italiana Montedison a finales de los ochenta, antes de acceder a la presidencia del banco.