Desmantelada una red criminal que consegu¨ªa microcr¨¦ditos online con identidades falsas
La polic¨ªa ha arrestado a seis personas y ha practicado cuatro registros en Gand¨ªa y Madrid
La Polic¨ªa Nacional ha desmantelado una presunta organizaci¨®n criminal compuesta por seis personas de la que sospecha que se dedicaba a obtener microcr¨¦ditos de manera fraudulenta. Los miembros de esta red suplantaban la identidad de otras personas y falsificaban documentos para abrir l¨ªneas de cr¨¦ditos, cuentas bancarias de manera fraudulenta o incluso adquirir productos de lujo. Dispon¨ªan de "manuales de operaciones" de todas las entidades financieras, en los que explicaban los requisitos y las medidas de seguridad que hab¨ªa que sortear para obtener cr¨¦ditos.
Durante la operaci¨®n se han registrado cuatro domicilios ¨Ctres en Gand¨ªa (Valencia) y uno en Madrid¨C, donde se han intervenido gran cantidad de documentos, efectos adquiridos mediante estas pr¨¢cticas fraudulentas e incluso, sustancias estupefacientes.
La investigaci¨®n policial comenz¨® a principios de a?o, cuando los agentes detectaron la existencia de un gran n¨²mero de denuncias por la obtenci¨®n de l¨ªneas de cr¨¦dito de manera fraudulenta. Varias compa?¨ªas financieras denunciaron que hab¨ªan sido objeto de un fraude al facilitar cr¨¦ditos a nombre de personas que realmente no hab¨ªan contratado sus productos y que hab¨ªan ido a parar a terceras personas no identificadas.
La polic¨ªa comprob¨® que los documentos facilitados para la obtenci¨®n de estos cr¨¦ditos online hab¨ªan sido sustra¨ªdos previamente y que el resto de documentaci¨®n exigida para obtener estos pr¨¦stamos fue falsificada con precisi¨®n y especializaci¨®n. Los integrantes de la organizaci¨®n llegaron a elaborar contratos de trabajo, contratos de suministros e, incluso, n¨®minas.
Los presuntos autores de los hechos llegaron a convertir esta actividad delictiva en su modo de vida, ya fuera por el dinero obtenido de los pr¨¦stamos financieros o por la compra de productos en tiendas online. Estos efectos obtenidos de manera fraudulenta, ya fuera para su uso o para su venta, eran aparatos electr¨®nicos de altas prestaciones y prendas de ropa de firmas reconocidas.
Las v¨ªctimas de esta red de fraude se percataron a trav¨¦s de las reclamaciones de las empresas afectadas que hab¨ªan contra¨ªdo una deuda cuyo origen desconoc¨ªan. Tuvieron grandes dificultades para acreditar la falsedad de las operaciones y la suplantaci¨®n de identidad a la que hab¨ªan sido sometidos, seg¨²n afirma la polic¨ªa.?
Actualmente, la operaci¨®n contin¨²a abierta para el total esclarecimiento de los hechos, ya que gracias a los efectos incautados en la operaci¨®n se ha podido localizar a nuevas posibles v¨ªctimas y no se descartan nuevas detenciones.?
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