Desmantelada una red de ¡®chiringuitos financieros¡¯ que estaf¨® 27 millones a medio millar de peque?os inversores

Estafadores y reincidentes. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboraci¨®n con la Comisi¨®n Nacional de Mercado de Valores (CNMV), han detenido en la provincia de Barcelona a cuatro personas e investigado a otras tres como presuntos integrantes de una trama internacional responsable de montar una red de chiringuitos financieros para perpetrar una estafa a gran escala con la venta de acciones. Hasta el momento, hay identificadas 472 v¨ªctimas repartidas por toda Espa?a, seg¨²n ha informado el Instituto armado. Los detenidos ¨Ctres hombres de nacionalidad espa?ola y una mujer de origen alem¨¢n- llevaban operando al menos siete a?os y ya hab¨ªan sido arrestados en 2016 por hechos similares.

Tras quedar entonces r¨¢pidamente en libertad, la investigaci¨®n ha revelado que volvieron poco despu¨¦s a la actividad delictiva. Solo en 2019 y con acciones manipuladas de una empresa alemana, estafaron m¨¢s de 3,2 millones de euros a 69 personas en Espa?a. La Guardia Civil cifra en 27 millones de euros el dinero total defraudado desde que comenzaron a actuar. Ahora el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado el ingreso en prisi¨®n incondicional de los cuatro acusados de organizaci¨®n criminal y estafa.

La Operaci¨®n Alibi (coartada, en ingl¨¦s), que ha culminado con su segunda detenci¨®n, se inici¨® en 2017 tras recibir el juez Pedraz informaci¨®n de que los principales integrantes del grupo desarticulado un a?o antes en la llamada Operaci¨®n Inversionis ¨CJordi S., Marc R., Carlos G. y Regina M.- hab¨ªan reanudado presuntamente su actividad delictiva. Para ello, segu¨ªan utilizando un modus operandi similar al que emplearon antes de su primer arresto, aunque con nuevas medidas de seguridad. Segu¨ªan captando a sus v¨ªctimas en Espa?a ¨Cen su mayor¨ªa peque?os empresarios, aut¨®nomos o profesionales de los que consegu¨ªan sus tel¨¦fonos en las p¨¢ginas amarillas- y les ofrec¨ªan, con un marketing telef¨®nico muy agresivo, asesoramiento en la compra de acciones. Les dec¨ªan que operaban desde Alemania, Pa¨ªses Bajos y el Reino Unido, donde hab¨ªan creado diversas firmas de asesoramiento burs¨¢til a trav¨¦s de testaferros para aparentar solvencia. La CNMV lanz¨® el pasado 28 de octubre una advertencia p¨²blica sobre seis de ellas al detectar que estaban operando en Espa?a sin autorizaci¨®n.

Con la finalidad de dificultar su localizaci¨®n y darse prestigio, los ahora arrestados aseguraban a las v¨ªctimas que estaban en el extranjero, para lo que utilizaban n¨²meros de tel¨¦fono de otros pa¨ªses pese a que los sucesivos call center que iban creando para sus campa?as de telemarketing estaban siempre en Barcelona. El ¨²ltimo, en unas oficinas de la Avenida de Madrid. Una vez que se ganaban su confianza, recomendaban a sus nuevos clientes que invirtieran en acciones de empresas que estaban bajo control de la rama de la organizaci¨®n asentada en Alemania y que cotizaban en los mercados burs¨¢tiles secundarios ¨Ccuyos mecanismos de control son menos exhaustivos- de Alemania, Francia o Austria. En teor¨ªa, estas sociedades se dedicaban a actividades tan diversas como la energ¨ªa fotovoltaica, el dise?o, los negocios inmobiliarios o los alimentos probi¨®ticos, pero en realidad las estaban a punto de quebrar y no ten¨ªan actividad real. La organizaci¨®n se encargaba de mantener artificialmente el valor de sus acciones.

A las v¨ªctimas -que invirtieron entre 10.000 y 300.000 euros cada una- les aseguraban que los t¨ªtulos que compraban les iban a dar una elevada rentabilidad a corto plazo. De hecho, les invitaban a visitar las webs oficiales del mercado financiero donde cotizaban para que vieran en los gr¨¢ficos los movimientos alcistas de esos valores y, as¨ª, aparentar credibilidad. Sin embargo, pocos meses despu¨¦s, la trama dejaba caer a la empresa y el valor se hund¨ªa. Las v¨ªctimas perd¨ªan entonces todo el dinero. ¡°Cuando esto ocurr¨ªa, la red tomaba el control de una nueva empresa en apuros para ofrecer sus acciones a nuevos clientes¡±, se?alan fuentes de la investigaci¨®n. En total, la investigaci¨®n ha revelado la existencia de 17 empresas extranjeras cuyos valores fueron manipulados para consumar la estafa. La ¨²ltima, seg¨²n ha detallado de la Guardia Civil, la sociedad alemana Deutche Werte Holding, que cotizaba en la bolsa de Viena y a la que hab¨ªan hecho atractiva con ficticias inversiones inmobiliarias en Grecia.

Mientras, el dinero estafado a los peque?os inversores recorr¨ªa un largo camino hasta desaparecer. Recaudado por la rama de la organizaci¨®n asentada en Alemania, esta lo desviaba r¨¢pidamente a cuentas abiertas en para¨ªsos fiscales. Antes de la detenci¨®n de 2016, la comisi¨®n que recib¨ªan los integrantes del grupo de Barcelona por captar a las v¨ªctimas les era transferida desde estos dep¨®sitos a sus cuentas en Espa?a. Sin embargo, en esta segunda etapa, la organizaci¨®n enviaba el dinero mensualmente a Barcelona en billetes ocultos en bolsos de viaje a trav¨¦s de otra integrante de la trama, una ciudadana alemana en paradero desconocido. Este dinero permit¨ªa a los cuatro detenidos en Barcelona mantener la infraestructura empresarial en Espa?a con la que dar cobertura a la contrataci¨®n de los teleoperadores, abrir cuentas bancarias y alquilar las oficinas que necesitaban para mantener operativos sus chiringuitos financieros. Ahora, la Guardia Civil se los ha cerrado por segunda vez en cuatro a?os.